DoJ toma medidas contra executivos por fraude envolvendo futuros de criptografia
- O DoJ tomou medidas legais contra Peter Kambolin, que se declarou culpado de enganar investidores.
- Kambolin possuía e era CEO da empresa de investimentos Systematic Alpha Management LLC (SAM).
- Ele usou os fundos dos seus clientes para lucro pessoal, afirma o DoJ, e esteve envolvido num esquema de “escolha seletiva”.
- Ele enfrenta uma sentença de cinco anos, mas o tribunal ainda não anunciou uma data para o réu.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) tomou medidas contra o diretor executivo (CEO) de uma empresa de investimento que se declarou culpado em 12 de outubro de um esquema de “escolha seletiva” envolvendo futuros de criptomoedas. A agência afirma que o executivo “se apropriou fraudulentamente de negociações lucrativas para si mesmo e sobrecarregou seus investidores com perdas”.
De acordo com o anúncio lançado em 12 de outubro pelo DoJ, Peter Kambolin, de 48 anos, cidadão russo-americano de Sunny Isles Beach, Flórida, era dono e chefiava a Systematic Alpha Management LLC (SAM), uma empresa de investimentos. A empresa foi comercializada para investidores como uma oferta de estratégias de negociação algorítmica envolvendo contratos futuros.
A procuradora-geral assistente em exercício, Nicole M. Argentieri, da Divisão Criminal do DoJ, declarou que “o réu violou a confiança do cliente para obter lucro pessoal”. A agência afirma que Kambolin, que era consultor de negociação de commodities e operador de pool de commodities, se envolveu em um esquema de 'seleção seletiva' entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, no qual “ele alocou de forma fraudulenta lucros e perdas de negociações de futuros de uma maneira projetada para beneficiar injustamente suas próprias contas às custas de seus clientes.”
“Esta conduta mina a confiança dos investidores nos mercados de commodities. Este apelo demonstra que o Departamento de Justiça não permitirá que os consultores financeiros coloquem o seu interesse próprio à frente dos clientes, inclusive através da escolha seletiva de negociações. Também sublinha o compromisso do Departamento de Justiça em utilizar a análise de dados para processar irregularidades nos mercados financeiros”, disse Argentieri.
O DoJ afirma que Kambolin mentiu para as pessoas sobre sua empresa utilizando estratégias de negociação focadas em contratos futuros de criptomoedas e contratos futuros de câmbio, enquanto, na realidade, quase metade das negociações do fraudador em cada pool envolviam contratos futuros de índices de ações. A agência também observou que o produto da fraude foi usado para coisas pessoais, como alugar um apartamento à beira-mar.
Além disso, o DoJ afirmou que Kambolin transferiu uma parte dos rendimentos para contas bancárias estrangeiras que o seu co-conspirador controlava na Bielorrússia e na Domínica. Enquanto isso, Kambolin enfrenta uma sentença de cinco anos de prisão e a data ainda não foi divulgada.
O Inspetor Geral Assistente para Investigações, Shimon R. Richmond, do Escritório do Inspetor Geral da Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG), disse que o “apelo reconhece a importância de responsabilizar o réu por suas ações em enganar e fraudar investidores por meio de uma escolha seletiva esquema e usando os recursos do esquema para financiar seu próprio estilo de vida pessoal.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o DoJ criptomoedas apreendidas no valor de $3,36 bilhões de um homem que “obteve ilegalmente” mais de 50.000 bitcoins do agora extinto mercado da dark web, Silk Road.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
