DoJ onderneemt actie tegen leidinggevenden vanwege fraude met crypto-futures

• Het DoJ heeft juridische stappen ondernomen tegen Peter Kambolin, die schuldig pleitte aan het misleiden van investeerders. 
• Kambolin was eigenaar en CEO van de beleggingsonderneming Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Hij gebruikte het geld van zijn cliënten voor persoonlijk gewin, beweert het DoJ, en was betrokken bij een 'cherry-picking'-plan.
• Hij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar, maar de rechtbank heeft nog geen datum voor de verdachte bekendgemaakt.

---

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft actie ondernomen tegen de CEO van een beleggingsonderneming die op 12 oktober schuldig heeft gepleit voor een ‘cherry-picking’-plan met betrekking tot cryptocurrency-futures. Het bureau beweert dat de directeur “op frauduleuze wijze winstgevende transacties voor zichzelf heeft verduisterd en zijn investeerders met verliezen heeft opgezadeld.”

Volgens de aankondiging uitgegeven Op 12 oktober werd door DoJ de 48-jarige Peter Kambolin, een Amerikaans-Russische staatsburger uit Sunny Isles Beach, Florida, eigenaar en leider van Systematic Alpha Management LLC (SAM), een beleggingsonderneming. Het bedrijf werd aan beleggers op de markt gebracht omdat het algoritmische handelsstrategieën aanbood waarbij futures-contracten betrokken waren.

Waarnemend assistent-procureur-generaal Nicole M. Argentieri van de Criminal Division van het DoJ verklaarde dat “de beklaagde het vertrouwen van de cliënt heeft geschonden voor persoonlijk gewin.” Het bureau beweert dat Kambolin, die adviseur voor grondstoffenhandel en exploitant van grondstoffenpools was, zich tussen januari 2019 en november 2021 bezighield met een ‘cherry-picking’-plan waarbij “hij op frauduleuze wijze winsten en verliezen uit futurestransacties toewees op een manier die bedoeld was om ten koste van zijn eigen rekeningen op oneerlijke wijze ten koste van zijn cliënten.”

“Dit gedrag ondermijnt het vertrouwen van beleggers in de grondstoffenmarkten. Dit pleidooi toont aan dat het ministerie van Justitie niet zal toestaan dat financiële adviseurs hun eigenbelang boven de cliënten stellen, ook niet door het overnemen van transacties. Het onderstreept ook de inzet van het ministerie van Justitie om data-analyse te gebruiken om wangedrag op de financiële markten te vervolgen”, aldus Argentieri.

DoJ beweert dat Kambolin tegen mensen heeft gelogen over zijn bedrijf dat gebruik maakte van handelsstrategieën gericht op futurescontracten op cryptocurrency en valutafutures, terwijl in werkelijkheid bijna de helft van de handel van de fraudeur in elke pool bestond uit futurescontracten op aandelenindexen. Het bureau merkte ook op dat de opbrengsten van de fraude werden gebruikt voor persoonlijke zaken, zoals het huren van een appartement aan het strand.

Bovendien verklaarde het DoJ dat Kambolin een deel van de opbrengst had overgemaakt naar buitenlandse bankrekeningen die zijn mede-samenzweerder beheerde in Wit-Rusland en Dominica. Ondertussen riskeert Kambolin een gevangenisstraf van vijf jaar, en er moet nog een datum worden vrijgegeven.

Assistent-inspecteur-generaal voor onderzoek Shimon R. Richmond van de Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General (FDIC-OIG) zei dat het ‘pleidooi het belang erkent van het verantwoordelijk houden van de beklaagde voor zijn daden bij het misleiden en oplichten van investeerders door middel van een kersenpluk. regeling en het gebruik van de opbrengsten van de regeling om zijn eigen persoonlijke levensstijl te financieren.”

Zoals eerder gemeld door Bitnation, heeft het DoJ in beslag genomen cryptocurrencies ter waarde van $3,36 miljard van een man die op onrechtmatige wijze meer dan 50.000 bitcoins heeft verkregen van de inmiddels uitgestorven darkweb-markt Silk Road.

Laatste nieuws