ASIC miał obawy dotyczące FTX Australia na kilka miesięcy przed upadkiem

• ASIC miał obawy dotyczące działalności FTX Australia na długo przed upadkiem i ogłoszeniem upadłości w listopadzie 2022 r.
• Obawy zaczęły się w dniu, w którym FTX uzyskała licencję na prowadzenie działalności w Australii dzięki przejęciu IFS Markets w grudniu 2021 r.
• ASIC wystosował zawiadomienie na podstawie sekcji 912C do FTX Australia w tym samym miesiącu, w którym rozpoczął swoją działalność w regionie.
• Pomiędzy początkowymi obawami a ogłoszeniem upadłości w listopadzie regulator wystosował trzy zawiadomienia do FTX.

---

Australia stopniowo staje się gruntem dla krypto-przedsiębiorców i inwestorów, ponieważ wiele firm otworzyło sklepy w regionie, świadcząc swoim klientom usługi skoncentrowane na blockchain. Co ciekawe, obecnie zbankrutowana giełda kryptowalut FTX miała również spółkę zależną działającą w regionie, co przyciągnęło uwagę Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), która jest regulatorem rynków finansowych w regionie. 

Zgodnie z dokumenty seen by Guardian Australia, the ASIC had concerns regarding the operations of FTX Australia, the exchange’s Australian arm, long before the collapse and eventual bankruptcy filing of the exchange in November 2022 under the leadership of its founder and former CEO, Sam Bankman-Fried, also known as SBF in the crypto space. Along with the exchange, more than 130 firms related to it also filed for Chapter 11 bankruptcy. 

Dodatkowo ASIC miał obawy, które zaczęły się w dniu, w którym FTX zabezpieczyła licencje na prowadzenie działalności w Australii za pomocą przejęcia. Firma FTX przejęła firmę IFS Markets w grudniu 2021 r., która po przejściu rygorystycznych kontroli przeszłości zapewniła jej australijską licencję na usługi finansowe (AFSL). To była luka w prawie, na którą zwrócił uwagę Joseph Longo, przewodniczący ASIC. 

Podczas wspólnej komisji parlamentarnej ds. korporacji i usług finansowych w grudniu 2022 r. Longo stwierdził, że ASIC nie ma podstaw prawnych, jeśli chodzi o dochodzenie w sprawie FTX Australia z powodu luki w prawie, która umożliwia giełdie ominięcie kontroli bezpieczeństwa. Co ciekawe, FTX Australia rozpoczęła działalność w marcu 2022 roku, planując w najbliższym czasie zdominować cały rynek. 

Interestingly, as per the documents, ASIC issued a Section 912C notice to FTX Australia the same month it began its operations in the region over concerns regarding the firm’s operations. Moreover, the regulator wanted the exchange to provide more information regarding its operations, which would be used to determine if FTX Australia satisfies the criteria needed to operate in the region with the AFSL license. 

This notice gives ASIC the power to order any licensee to provide more details on its finances and business operations so that the regulator can find out if the licensee actually satisfies a “fit and proper person test.” Moreover, the document obtained also revealed that between the regulator’s initial concerns regarding the operations of FTX Australia and the exchange’s implosion in the coming months, a total of three notices were issued to the crypto trading platform. 

The exchange was also put under “surveillance activity,” confirming that the crypto company’s activities were not up to ASIC’s standards. As late as October, the regulator continued to show concerns regarding the operations and the way they were carried out by FTX.

Jak donosił wcześniej Bitnation, FTX Bankman-Fried ma kłopoty po tym, jak niedawno próbował skontaktuj się z obecnym radcą prawnym FTX US, the US arm of the exchange. Moreover, SBF’s family is also set to przejść przesłuchanie pod przysięgą.

Wydano 115-stronicowy dokument zawierający nazwiska wszystkich osób dotkniętych upadkiem FTX, w tym 9,7 mln (9 693 985) klientów. Giełda jest winna znaczne sumy pieniędzy dużym graczom technologicznym, lokalnym firmom zlokalizowanym w jej centrali na Bahamach, liniom lotniczym, organizacjom charytatywnym i firmom medialnym.

Najnowsze wiadomości