ASIC tinha preocupações sobre FTX Austrália meses antes do colapso
- O ASIC tinha preocupações com as operações da FTX Australia muito antes do colapso e pedido de falência em novembro de 2022.
- As preocupações começaram no dia em que a FTX garantiu o licenciamento para operar na Austrália com a ajuda da aquisição da IFS Markets em dezembro de 2021.
- A ASIC emitiu um aviso da Seção 912C para a FTX Australia no mesmo mês em que iniciou suas operações na região.
- Entre as preocupações iniciais e o pedido de falência em novembro, o regulador emitiu três avisos à FTX.
A Austrália está gradualmente se tornando um terreno para empreendedores e investidores cripto, já que muitas empresas abriram lojas na região, fornecendo serviços focados em blockchain para seus clientes. Curiosamente, a agora falida exchange de criptomoedas FTX também tinha uma subsidiária operando na região, o que atraiu a atenção da Australian Securities and Investments Commission, ou ASIC, que é o regulador dos mercados financeiros na região.
Conforme documentos visto pelo Guardian Australia, o ASIC tinha preocupações em relação às operações da FTX Australia, o braço australiano da bolsa, muito antes do colapso e eventual pedido de falência da bolsa em novembro de 2022 sob a liderança de seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF no espaço criptográfico. Juntamente com a bolsa, mais de 130 empresas relacionadas a ela também entraram com pedido de falência do Capítulo 11.
Além disso, a ASIC tinha preocupações, que começaram no dia em que a FTX garantiu o licenciamento para operar na Austrália com a ajuda de uma aquisição. A FTX adquiriu a IFS Markets em dezembro de 2021, que lhe forneceu uma Licença de Serviços Financeiros Australiana (AFSL) após passar por rigorosas verificações de antecedentes. Esta foi uma brecha na lei que foi apontada por Joseph Longo, o presidente da ASIC.
Durante um comitê parlamentar conjunto sobre corporações e serviços financeiros em dezembro de 2022, Longo afirmou que a ASIC não tinha base legal quando se tratava da investigação da FTX Austrália por causa de uma brecha na lei que permitia que a bolsa contornasse as verificações de segurança. Curiosamente, a FTX Australia abriu para negócios em março de 2022, planejando dominar todo o mercado em um futuro próximo.
Curiosamente, de acordo com os documentos, a ASIC emitiu um aviso da Seção 912C para a FTX Australia no mesmo mês em que iniciou suas operações na região devido a preocupações relacionadas às operações da empresa. Além disso, o regulador queria que a bolsa fornecesse mais informações sobre suas operações, que seriam usadas para determinar se a FTX Austrália satisfaz os critérios necessários para operar na região com a licença AFSL.
Este aviso dá à ASIC o poder de ordenar que qualquer licenciado forneça mais detalhes sobre suas finanças e operações comerciais para que o regulador possa descobrir se o licenciado realmente satisfaz um “teste de pessoa adequada e adequada”. Além disso, o documento obtido também revelou que entre as preocupações iniciais do regulador em relação às operações da FTX Austrália e a implosão da bolsa nos próximos meses, um total de três avisos foram emitidos para a plataforma de negociação de criptomoedas.
A bolsa também foi colocada em “atividade de vigilância”, confirmando que as atividades da empresa criptográfica não estavam de acordo com os padrões da ASIC. Ainda em outubro, o regulador continuava a demonstrar preocupação com as operações e a forma como eram realizadas pela FTX.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, FTX Bankman-Fried está com problemas depois que ele recentemente tentou entre em contato com o conselho geral atual da FTX US, o braço americano da bolsa. Além disso, a família SBF também está definida para submeter-se a interrogatório sob promessa.
Foi divulgado um documento de 115 páginas que continha os nomes de todas as pessoas afetadas pelo colapso do FTX, incluindo 9,7 milhões (9.693.985) clientes. A bolsa deve somas substanciais de dinheiro a grandes players de tecnologia, empresas locais situadas em sua sede nas Bahamas, companhias aéreas, instituições de caridade e empresas de mídia.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
