L'ASIC s'inquiétait de FTX Australia des mois avant l'effondrement

• L'ASIC avait des inquiétudes concernant les opérations de FTX Australia bien avant l'effondrement et le dépôt de bilan en novembre 2022.
• Les inquiétudes ont commencé le jour où FTX a obtenu une licence pour opérer en Australie avec l'aide du rachat d'IFS Markets en décembre 2021.
• L'ASIC a envoyé un avis en vertu de l'article 912C à FTX Australia le mois même où il a commencé ses opérations dans la région.
• Entre les préoccupations initiales et le dépôt de bilan en novembre, le régulateur a émis trois avis à FTX.

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L'Australie devient progressivement un terrain pour les entrepreneurs et les investisseurs en cryptographie, car de nombreuses entreprises ont installé des magasins dans la région, fournissant des services axés sur la blockchain à leurs clients. Fait intéressant, la bourse de cryptographie FTX, aujourd'hui en faillite, avait également une filiale opérant dans la région, ce qui a attiré l'attention de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ou ASIC, qui est l'organisme de réglementation des marchés financiers de la région. 

Selon le documents seen by Guardian Australia, the ASIC had concerns regarding the operations of FTX Australia, the exchange’s Australian arm, long before the collapse and eventual bankruptcy filing of the exchange in November 2022 under the leadership of its founder and former CEO, Sam Bankman-Fried, also known as SBF in the crypto space. Along with the exchange, more than 130 firms related to it also filed for Chapter 11 bankruptcy. 

De plus, l'ASIC avait des inquiétudes, qui ont commencé le jour où FTX a obtenu une licence pour opérer en Australie à l'aide d'une prise de contrôle. FTX a acquis IFS Markets en décembre 2021, qui lui a fourni une licence australienne de services financiers (AFSL) après avoir passé des vérifications rigoureuses des antécédents. C'était une faille dans la loi qui a été dénoncée par Joseph Longo, le président de l'ASIC. 

Lors d'une commission parlementaire mixte sur les entreprises et les services financiers en décembre 2022, Longo a déclaré que l'ASIC n'avait aucune base juridique en ce qui concerne l'enquête sur FTX Australia en raison d'une faille dans la loi qui permettait à l'échange de contourner les contrôles de sécurité. Fait intéressant, FTX Australia a ouvert ses portes en mars 2022, prévoyant de dominer l'ensemble du marché dans un avenir proche. 

Interestingly, as per the documents, ASIC issued a Section 912C notice to FTX Australia the same month it began its operations in the region over concerns regarding the firm’s operations. Moreover, the regulator wanted the exchange to provide more information regarding its operations, which would be used to determine if FTX Australia satisfies the criteria needed to operate in the region with the AFSL license. 

This notice gives ASIC the power to order any licensee to provide more details on its finances and business operations so that the regulator can find out if the licensee actually satisfies a “fit and proper person test.” Moreover, the document obtained also revealed that between the regulator’s initial concerns regarding the operations of FTX Australia and the exchange’s implosion in the coming months, a total of three notices were issued to the crypto trading platform. 

The exchange was also put under “surveillance activity,” confirming that the crypto company’s activities were not up to ASIC’s standards. As late as October, the regulator continued to show concerns regarding the operations and the way they were carried out by FTX.

Comme indiqué précédemment par Bitnation, FTX Bankman-Fried est en difficulté après avoir récemment tenté de contacter l'avocat général actuel de FTX US, the US arm of the exchange. Moreover, SBF’s family is also set to subir un interrogatoire sous serment.

Un document de 115 pages a été publié contenant les noms de toutes les personnes touchées par l'effondrement de FTX, dont 9,7 millions (9 693 985) clients. La bourse doit des sommes importantes à de grands acteurs technologiques, à des entreprises locales situées dans son siège social des Bahamas, à des compagnies aériennes, à des organisations caritatives et à des entreprises de médias.

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