L'ASIC s'inquiétait de FTX Australia des mois avant l'effondrement
- L'ASIC avait des inquiétudes concernant les opérations de FTX Australia bien avant l'effondrement et le dépôt de bilan en novembre 2022.
- Les inquiétudes ont commencé le jour où FTX a obtenu une licence pour opérer en Australie avec l'aide du rachat d'IFS Markets en décembre 2021.
- L'ASIC a envoyé un avis en vertu de l'article 912C à FTX Australia le mois même où il a commencé ses opérations dans la région.
- Entre les préoccupations initiales et le dépôt de bilan en novembre, le régulateur a émis trois avis à FTX.
L'Australie devient progressivement un terrain pour les entrepreneurs et les investisseurs en cryptographie, car de nombreuses entreprises ont installé des magasins dans la région, fournissant des services axés sur la blockchain à leurs clients. Fait intéressant, la bourse de cryptographie FTX, aujourd'hui en faillite, avait également une filiale opérant dans la région, ce qui a attiré l'attention de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, ou ASIC, qui est l'organisme de réglementation des marchés financiers de la région.
Selon le documents vu par Guardian Australia, l'ASIC avait des inquiétudes concernant les opérations de FTX Australia, la branche australienne de la bourse, bien avant l'effondrement et le dépôt de bilan éventuel de la bourse en novembre 2022 sous la direction de son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF dans l'espace crypto. Parallèlement à la bourse, plus de 130 entreprises liées à celle-ci ont également déposé le bilan du chapitre 11.
De plus, l'ASIC avait des inquiétudes, qui ont commencé le jour où FTX a obtenu une licence pour opérer en Australie à l'aide d'une prise de contrôle. FTX a acquis IFS Markets en décembre 2021, qui lui a fourni une licence australienne de services financiers (AFSL) après avoir passé des vérifications rigoureuses des antécédents. C'était une faille dans la loi qui a été dénoncée par Joseph Longo, le président de l'ASIC.
Lors d'une commission parlementaire mixte sur les entreprises et les services financiers en décembre 2022, Longo a déclaré que l'ASIC n'avait aucune base juridique en ce qui concerne l'enquête sur FTX Australia en raison d'une faille dans la loi qui permettait à l'échange de contourner les contrôles de sécurité. Fait intéressant, FTX Australia a ouvert ses portes en mars 2022, prévoyant de dominer l'ensemble du marché dans un avenir proche.
Fait intéressant, selon les documents, l'ASIC a émis un avis en vertu de l'article 912C à FTX Australia le mois même où il a commencé ses opérations dans la région en raison de préoccupations concernant les opérations de l'entreprise. De plus, le régulateur souhaitait que la bourse fournisse plus d'informations sur ses opérations, qui seraient utilisées pour déterminer si FTX Australia répond aux critères nécessaires pour opérer dans la région avec la licence AFSL.
Cet avis donne à l'ASIC le pouvoir d'ordonner à tout titulaire de licence de fournir plus de détails sur ses finances et ses activités commerciales afin que le régulateur puisse savoir si le titulaire de licence satisfait réellement à un "test de personne apte et convenable". De plus, le document obtenu a également révélé qu'entre les inquiétudes initiales du régulateur concernant les opérations de FTX Australia et l'implosion de la bourse dans les mois à venir, un total de trois avis ont été émis à la plateforme de crypto trading.
L'échange a également été placé sous "activité de surveillance", confirmant que les activités de la société de cryptographie n'étaient pas conformes aux normes de l'ASIC. Pas plus tard qu'en octobre, le régulateur continuait de manifester des inquiétudes concernant les opérations et la manière dont elles étaient menées par FTX.
Comme indiqué précédemment par Bitnation, FTX Bankman-Fried est en difficulté après avoir récemment tenté de contacter l'avocat général actuel de FTX US, la branche américaine de la bourse. De plus, la famille SBF est également prête à subir un interrogatoire sous serment.
Un document de 115 pages a été publié contenant les noms de toutes les personnes touchées par l'effondrement de FTX, dont 9,7 millions (9 693 985) clients. La bourse doit des sommes importantes à de grands acteurs technologiques, à des entreprises locales situées dans son siège social des Bahamas, à des compagnies aériennes, à des organisations caritatives et à des entreprises de médias.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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