ASIC hatte Bedenken bezüglich FTX Australia Monate vor dem Zusammenbruch

• Die ASIC hatte lange vor dem Zusammenbruch und der Insolvenzanmeldung im November 2022 Bedenken hinsichtlich der Geschäftstätigkeit von FTX Australia.
• Die Bedenken begannen an dem Tag, an dem FTX mit Hilfe der Übernahme von IFS Markets im Dezember 2021 die Lizenz für den Betrieb in Australien erhielt.
• ASIC hat im selben Monat, in dem es seine Geschäftstätigkeit in der Region aufnahm, eine Mitteilung gemäß Abschnitt 912C an FTX Australia herausgegeben.
• Zwischen den anfänglichen Bedenken und dem Insolvenzantrag im November gab die Aufsichtsbehörde drei Mitteilungen an FTX heraus.

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Australien wird allmählich zu einem Boden für Krypto-Unternehmer und Investoren, da viele Unternehmen Geschäfte in der Region eröffnet haben und ihren Kunden Blockchain-orientierte Dienstleistungen anbieten. Interessanterweise hatte die inzwischen bankrotte Krypto-Börse FTX auch eine Tochtergesellschaft, die in der Region tätig war, was die Aufmerksamkeit der australischen Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC), der Finanzmarktaufsichtsbehörde in der Region, auf sich zog. 

Gemäß der Unterlagen Laut Guardian Australia hatte die ASIC unter der Führung ihres Gründers und ehemaligen CEO, Sam Bankman-Fried, lange vor dem Zusammenbruch und der eventuellen Insolvenzanmeldung der Börse im November 2022 Bedenken hinsichtlich des Betriebs von FTX Australia, dem australischen Zweig der Börse. im Kryptoraum auch als SBF bekannt. Zusammen mit der Börse meldeten mehr als 130 mit ihr verbundene Unternehmen Insolvenz nach Kapitel 11 an. 

Darüber hinaus hatte die ASIC Bedenken, die den Tag begannen, an dem FTX mit Hilfe einer Übernahme die Lizenz für den Betrieb in Australien erhielt. FTX erwarb IFS Markets im Dezember 2021, das ihm nach strengen Hintergrundprüfungen eine australische Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) verlieh. Dies war eine Gesetzeslücke, die von Joseph Longo, dem Vorsitzenden der ASIC, genannt wurde. 

Während eines gemeinsamen parlamentarischen Ausschusses für Unternehmen und Finanzdienstleistungen im Dezember 2022 erklärte Longo, dass ASIC wegen einer Gesetzeslücke, die es der Börse ermöglichte, Sicherheitskontrollen zu umgehen, keine rechtliche Grundlage hatte, als es um die Untersuchung von FTX Australia ging. Interessanterweise wurde FTX Australia im März 2022 eröffnet und plant, in naher Zukunft den gesamten Markt zu dominieren. 

Interessanterweise hat ASIC laut den Dokumenten im selben Monat, in dem es seine Geschäftstätigkeit in der Region aufnahm, eine Mitteilung gemäß Abschnitt 912C an FTX Australia wegen Bedenken hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens herausgegeben. Darüber hinaus wollte die Regulierungsbehörde, dass die Börse mehr Informationen über ihre Geschäftstätigkeit bereitstellt, anhand derer festgestellt werden würde, ob FTX Australia die erforderlichen Kriterien erfüllt, um mit der AFSL-Lizenz in der Region tätig zu sein. 

Diese Mitteilung gibt ASIC die Befugnis, jeden Lizenznehmer anzuweisen, weitere Einzelheiten zu seinen Finanzen und Geschäftstätigkeiten bereitzustellen, damit die Aufsichtsbehörde herausfinden kann, ob der Lizenznehmer tatsächlich einen „Fit-and-Proper-Person-Test“ besteht. Darüber hinaus enthüllte das erhaltene Dokument auch, dass zwischen den anfänglichen Bedenken der Aufsichtsbehörde bezüglich des Betriebs von FTX Australia und der Implosion der Börse in den kommenden Monaten insgesamt drei Mitteilungen an die Krypto-Handelsplattform herausgegeben wurden. 

Die Börse wurde auch unter „Überwachungsaktivität“ gestellt, was bestätigt, dass die Aktivitäten des Kryptounternehmens nicht den Standards von ASIC entsprachen. Noch im Oktober äußerte die Aufsichtsbehörde weiterhin Bedenken hinsichtlich der Operationen und der Art und Weise, wie sie von FTX durchgeführt wurden.

Wie zuvor von Bitnation berichtet, ist FTX Bankman-Fried in Schwierigkeiten, nachdem er es kürzlich versucht hat Wenden Sie sich an den derzeitigen General Counsel von FTX US, dem US-Arm der Börse. Darüber hinaus ist auch die Familie von SBF eingestellt einem Verhör unterziehen unter Eid.

Ein 115-seitiges Dokument wurde veröffentlicht, das die Namen aller Personen enthielt, die vom Zusammenbruch von FTX betroffen waren. darunter 9,7 Millionen (9.693.985) Kunden. Die Börse schuldet großen Technologieunternehmen, lokalen Unternehmen in ihrem bahamaischen Hauptsitz, Fluggesellschaften, Wohltätigkeitsorganisationen und Medienunternehmen erhebliche Geldsummen.

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