ASIC hade oro angående FTX Australias verksamhet långt före kollapsen och konkursansökan i november 2022.

ASIC hade oro för FTX Australia månader före kollapsen

  • ASIC hade oro angående FTX Australias verksamhet långt före kollapsen och konkursansökan i november 2022.
  • Oron började samma dag som FTX säkrade licenser för att verka i Australien med hjälp av övertagandet av IFS Markets i december 2021.
  • ASIC utfärdade ett Section 912C-meddelande till FTX Australia samma månad som det började sin verksamhet i regionen.
  • Mellan de första farhågorna och konkursansökan i november utfärdade tillsynsmyndigheten tre meddelanden till FTX.

Australien håller gradvis på att bli en mark för kryptoentreprenörer och investerare eftersom många företag har etablerat butiker i regionen och tillhandahåller blockchain-fokuserade tjänster till sina kunder. Intressant nog hade den nu bankrutta kryptobörsen FTX också ett dotterbolag verksamt i regionen, vilket uppmärksammades av Australian Securities and Investments Commission, eller ASIC, som är finansmarknadsregulatorn i regionen. 

Enligt dokument sett av Guardian Australia, hade ASIC farhågor angående verksamheten i FTX Australia, börsens australiensiska arm, långt innan börsens kollaps och eventuella konkursansökan i november 2022 under ledning av dess grundare och tidigare VD, Sam Bankman-Fried, även känd som SBF i kryptorymden. Tillsammans med utbytet ansökte mer än 130 företag relaterade till det också om kapitel 11-konkurs. 

Dessutom hade ASIC farhågor, vilket började dagen FTX säkrade licenser för att verka i Australien med hjälp av ett övertagande. FTX förvärvade IFS Markets i december 2021, vilket gav det en Australian Financial Services License (AFSL) efter att ha gått igenom rigorösa bakgrundskontroller. Detta var ett kryphål i lagen som kallades ut av Joseph Longo, ordföranden för ASIC. 

Under en gemensam parlamentarisk kommitté för företag och finansiella tjänster i december 2022 konstaterade Longo att ASIC inte hade någon juridisk grund när det gällde utredningen av FTX Australia på grund av ett kryphål i lagen som gjorde att börsen kunde kringgå säkerhetskontroller. Intressant nog öppnade FTX Australia för affärer i mars 2022 och planerar att dominera hela marknaden inom en snar framtid. 

Intressant nog, enligt dokumenten, utfärdade ASIC ett Section 912C-meddelande till FTX Australia samma månad som det började sin verksamhet i regionen på grund av oro angående företagets verksamhet. Dessutom ville regulatorn att börsen skulle ge mer information om dess verksamhet, som skulle användas för att avgöra om FTX Australia uppfyller de kriterier som krävs för att verka i regionen med AFSL-licensen. 

Det här meddelandet ger ASIC befogenhet att beordra en licenstagare att ge mer information om dess ekonomi och affärsverksamhet så att tillsynsmyndigheten kan ta reda på om licenstagaren faktiskt uppfyller ett "pass och korrekt persontest." Dessutom avslöjade det erhållna dokumentet också att mellan tillsynsmyndighetens initiala oro angående FTX Australias verksamhet och börsens implosion under de kommande månaderna, utfärdades totalt tre meddelanden till kryptohandelsplattformen. 

Utbytet sattes också under "övervakningsaktivitet", vilket bekräftar att kryptoföretagets aktiviteter inte uppfyllde ASICs standarder. Så sent som i oktober fortsatte tillsynsmyndigheten att visa oro angående operationerna och hur de utfördes av FTX.

Som tidigare rapporterats av Bitnation, är FTX Bankman-Fried i trubbel efter att han nyligen försökt kontakta den nuvarande chefsjuristen för FTX US, börsens amerikanska arm. Dessutom är SBF:s familj också inställd på genomgå förhör under ed.

Ett dokument på 115 sidor släpptes som innehöll namnen på alla personer som drabbats av kollapsen av FTX, inklusive 9,7 miljoner (9 693 985) kunder. Utbytet är skyldigt stora summor pengar till stora tekniska aktörer, lokala företag i dess huvudkontor i Bahamas, flygbolag, välgörenhetsorganisationer och mediaföretag.

Parth Dubey
Parth Dubey Verifierad författare

En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.

Senaste nytt