ASIC, Çökmeden Aylar Önce FTX Avustralya Hakkında Endişelere Sahipti

• ASIC, Kasım 2022'deki iflas ve iflas başvurusundan çok önce FTX Avustralya'nın operasyonlarıyla ilgili endişelere sahipti.
• Endişeler, FTX'in Aralık 2021'de IFS Markets'in devralınmasının yardımıyla Avustralya'da faaliyet göstermek için lisans aldığı gün başladı.
• ASIC, bölgede faaliyetlerine başladığı ay FTX Avustralya'ya bir Bölüm 912C bildirimi yayınladı.
• İlk endişeler ve Kasım ayında iflas başvurusu arasında, düzenleyici kurum FTX'e üç bildirimde bulundu.

---

Avustralya, birçok şirketin bölgede mağazalar açarak müşterilerine blockchain odaklı hizmetler sunması nedeniyle, yavaş yavaş kripto girişimcileri ve yatırımcıları için bir zemin haline geliyor. İlginç bir şekilde, artık iflas etmiş olan kripto borsası FTX'in de bölgede faaliyet gösteren bir yan kuruluşu vardı ve bu, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu'nun (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu) veya bölgedeki finans piyasaları düzenleyicisi olan ASIC'in dikkatini çekti. 

Göre belgeler seen by Guardian Australia, the ASIC had concerns regarding the operations of FTX Australia, the exchange’s Australian arm, long before the collapse and eventual bankruptcy filing of the exchange in November 2022 under the leadership of its founder and former CEO, Sam Bankman-Fried, also known as SBF in the crypto space. Along with the exchange, more than 130 firms related to it also filed for Chapter 11 bankruptcy. 

Ek olarak, FTX'in bir devralma yardımıyla Avustralya'da faaliyet göstermek için lisans aldığı gün başlayan ASIC'nin endişeleri vardı. FTX, Aralık 2021'de IFS Markets'i satın aldı ve sıkı geçmiş kontrollerinden geçtikten sonra kendisine Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı (AFSL) sağladı. Bu, ASIC başkanı Joseph Longo tarafından dile getirilen yasadaki bir boşluktu. 

Aralık 2022'de şirketler ve finansal hizmetler üzerine ortak bir parlamento komitesi sırasında Longo, FTX Avustralya'nın soruşturulması söz konusu olduğunda, borsanın güvenlik kontrollerini atlamasına izin veren yasadaki bir boşluk nedeniyle ASIC'nin hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirtti. İlginçtir ki FTX Australia, yakın gelecekte tüm pazara hakim olmayı planlayarak Mart 2022'de işletmeye açıldı. 

Interestingly, as per the documents, ASIC issued a Section 912C notice to FTX Australia the same month it began its operations in the region over concerns regarding the firm’s operations. Moreover, the regulator wanted the exchange to provide more information regarding its operations, which would be used to determine if FTX Australia satisfies the criteria needed to operate in the region with the AFSL license. 

This notice gives ASIC the power to order any licensee to provide more details on its finances and business operations so that the regulator can find out if the licensee actually satisfies a “fit and proper person test.” Moreover, the document obtained also revealed that between the regulator’s initial concerns regarding the operations of FTX Australia and the exchange’s implosion in the coming months, a total of three notices were issued to the crypto trading platform. 

The exchange was also put under “surveillance activity,” confirming that the crypto company’s activities were not up to ASIC’s standards. As late as October, the regulator continued to show concerns regarding the operations and the way they were carried out by FTX.

Bitnation tarafından daha önce bildirildiği üzere, FTX Bankman-Fried'in yakın zamanda denedikten sonra başı belada. FTX ABD'nin mevcut genel hukuk müşaviri ile iletişime geçin, the US arm of the exchange. Moreover, SBF’s family is also set to sorgulanmak yeminli.

FTX'in çöküşünden etkilenen tüm kişilerin isimlerini içeren 115 sayfalık bir belge yayınlandı. 9,7 milyon (9.693.985) müşteri dahil. Borsa, büyük teknoloji oyuncularına, Bahama genel merkezinde bulunan yerel işletmelere, havayollarına, hayır kurumlarına ve medya firmalarına önemli miktarda para borçludur.

Son Haberler