ASIC aveva dubbi su FTX Australia mesi prima del collasso
- L'ASIC nutriva preoccupazioni riguardo alle operazioni di FTX Australia molto prima del crollo e della dichiarazione di fallimento nel novembre 2022.
- Le preoccupazioni sono iniziate il giorno in cui FTX si è assicurata la licenza per operare in Australia con l'aiuto dell'acquisizione di IFS Markets nel dicembre 2021.
- L'ASIC ha emesso un avviso della Sezione 912C a FTX Australia lo stesso mese in cui ha iniziato le sue operazioni nella regione.
- Tra le preoccupazioni iniziali e la dichiarazione di fallimento a novembre, l'autorità di regolamentazione ha emesso tre avvisi a FTX.
L'Australia sta gradualmente diventando un terreno per imprenditori e investitori di criptovalute poiché molte aziende hanno aperto negozi nella regione, fornendo servizi incentrati sulla blockchain ai propri clienti. È interessante notare che l'exchange di criptovalute FTX, ora in bancarotta, aveva anche una filiale operante nella regione, che ha attirato l'attenzione dell'Australian Securities and Investments Commission, o ASIC, che è l'autorità di regolamentazione dei mercati finanziari nella regione.
Come per il documenti seen by Guardian Australia, the ASIC had concerns regarding the operations of FTX Australia, the exchange’s Australian arm, long before the collapse and eventual bankruptcy filing of the exchange in November 2022 under the leadership of its founder and former CEO, Sam Bankman-Fried, also known as SBF in the crypto space. Along with the exchange, more than 130 firms related to it also filed for Chapter 11 bankruptcy.
Inoltre, l'ASIC aveva preoccupazioni, che hanno iniziato il giorno in cui FTX si è assicurata la licenza per operare in Australia con l'aiuto di un'acquisizione. FTX ha acquisito IFS Markets nel dicembre 2021, che le ha fornito una licenza per i servizi finanziari australiani (AFSL) dopo aver superato rigorosi controlli dei precedenti. Questa era una scappatoia nella legge che è stata denunciata da Joseph Longo, il presidente dell'ASIC.
Durante una commissione parlamentare congiunta su società e servizi finanziari nel dicembre 2022, Longo ha dichiarato che ASIC non aveva basi legali quando si trattava delle indagini su FTX Australia a causa di una scappatoia nella legge che consentiva all'exchange di aggirare i controlli di sicurezza. È interessante notare che FTX Australia ha aperto i battenti nel marzo 2022, pianificando di dominare l'intero mercato nel prossimo futuro.
Interestingly, as per the documents, ASIC issued a Section 912C notice to FTX Australia the same month it began its operations in the region over concerns regarding the firm’s operations. Moreover, the regulator wanted the exchange to provide more information regarding its operations, which would be used to determine if FTX Australia satisfies the criteria needed to operate in the region with the AFSL license.
This notice gives ASIC the power to order any licensee to provide more details on its finances and business operations so that the regulator can find out if the licensee actually satisfies a “fit and proper person test.” Moreover, the document obtained also revealed that between the regulator’s initial concerns regarding the operations of FTX Australia and the exchange’s implosion in the coming months, a total of three notices were issued to the crypto trading platform.
The exchange was also put under “surveillance activity,” confirming that the crypto company’s activities were not up to ASIC’s standards. As late as October, the regulator continued to show concerns regarding the operations and the way they were carried out by FTX.
Come riportato in precedenza da Bitnation, FTX Bankman-Fried è nei guai dopo averci provato di recente contattare l'attuale consigliere generale di FTX US, the US arm of the exchange. Moreover, SBF’s family is also set to subire l'interrogatorio sotto giuramento.
È stato diffuso un documento di 115 pagine che conteneva i nomi di tutte le persone colpite dal crollo di FTX, di cui 9,7 milioni (9.693.985) clienti. L'exchange deve ingenti somme di denaro a grandi attori tecnologici, aziende locali situate nella sede centrale delle Bahamas, compagnie aeree, enti di beneficenza e società di media.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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