ASIC tenía preocupaciones sobre FTX Australia meses antes del colapso
- El ASIC tenía preocupaciones con respecto a las operaciones de FTX Australia mucho antes del colapso y la declaración de quiebra en noviembre de 2022.
- Las preocupaciones comenzaron el día en que FTX obtuvo la licencia para operar en Australia con la ayuda de la adquisición de IFS Markets en diciembre de 2021.
- ASIC emitió un aviso de la Sección 912C a FTX Australia el mismo mes en que comenzó sus operaciones en la región.
- Entre las preocupaciones iniciales y la declaración de quiebra en noviembre, el regulador emitió tres avisos a FTX.
Australia se está convirtiendo gradualmente en un terreno para los criptoempresarios e inversores, ya que muchas empresas han establecido tiendas en la región, brindando servicios centrados en blockchain a sus clientes. Curiosamente, el intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, también tenía una subsidiaria que operaba en la región, lo que atrajo la atención de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, o ASIC, que es el regulador de los mercados financieros en la región.
según el documentos Visto por Guardian Australia, el ASIC tenía preocupaciones con respecto a las operaciones de FTX Australia, el brazo australiano del intercambio, mucho antes del colapso y la eventual declaración de bancarrota del intercambio en noviembre de 2022 bajo el liderazgo de su fundador y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF en el espacio criptográfico. Junto con el intercambio, más de 130 empresas relacionadas con él también se declararon en bancarrota del Capítulo 11.
Además, ASIC tenía preocupaciones, que comenzaron el día en que FTX obtuvo la licencia para operar en Australia con la ayuda de una adquisición. FTX adquirió IFS Markets en diciembre de 2021, lo que le otorgó una Licencia de Servicios Financieros de Australia (AFSL) después de pasar por rigurosas verificaciones de antecedentes. Esta fue una laguna en la ley que fue denunciada por Joseph Longo, presidente de la ASIC.
Durante un comité parlamentario conjunto sobre corporaciones y servicios financieros en diciembre de 2022, Longo declaró que ASIC no tenía fundamento legal en lo que respecta a la investigación de FTX Australia debido a una laguna en la ley que permitía que el intercambio pasara por alto los controles de seguridad. Curiosamente, FTX Australia abrió sus puertas en marzo de 2022, con la intención de dominar todo el mercado en un futuro próximo.
Curiosamente, según los documentos, ASIC emitió un aviso de la Sección 912C a FTX Australia el mismo mes en que comenzó sus operaciones en la región debido a preocupaciones sobre las operaciones de la empresa. Además, el regulador quería que el intercambio proporcionara más información sobre sus operaciones, que se utilizaría para determinar si FTX Australia cumple con los criterios necesarios para operar en la región con la licencia AFSL.
Este aviso otorga a ASIC el poder de ordenar a cualquier licenciatario que brinde más detalles sobre sus finanzas y operaciones comerciales para que el regulador pueda averiguar si el licenciatario realmente cumple con una "prueba de persona idónea". Además, el documento obtenido también reveló que entre las preocupaciones iniciales del regulador con respecto a las operaciones de FTX Australia y la implosión de la bolsa en los próximos meses, se emitieron un total de tres avisos a la plataforma de comercio de criptomonedas.
El intercambio también se puso bajo "actividad de vigilancia", lo que confirma que las actividades de la empresa de cifrado no estaban a la altura de los estándares de ASIC. Hasta octubre, el regulador seguía mostrando preocupación por las operaciones y la forma en que FTX las realizaba.
Como informó anteriormente Bitnation, FTX Bankman-Fried está en problemas después de que recientemente intentó comuníquese con el abogado general actual de FTX US, el brazo estadounidense del intercambio. Además, la familia de SBF también está dispuesta a someterse a interrogatorio bajo juramento.
Se difundió un documento de 115 páginas que contenía los nombres de todas las personas afectadas por el colapso de FTX, incluyendo 9,7 millones (9.693.985) clientes. El intercambio debe sumas sustanciales de dinero a los grandes jugadores tecnológicos, empresas locales ubicadas en su sede de las Bahamas, aerolíneas, organizaciones benéficas y empresas de medios.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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