La polizia indaga per frode sull'exchange di criptovalute taiwanese
- Taiwan ha un mercato crittografico in crescita. Tuttavia, non esistono requisiti formali di licenza.
- Taiwan ha presentato un progetto di legge in ottobre cercando di definire le risorse digitali.
Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine di Taiwan stanno indagando sull'exchange di criptovalute taiwanese Bitgin per possibile riciclaggio di denaro. Fonti locali hanno rivelato che le autorità taiwanesi hanno arrestato Yuting Zhang, direttore operativo dell'azienda, con l'accusa di coinvolgimento nello scandalo di riciclaggio di denaro "Eighty-Eight Guild Hall".
Le autorità hanno anche nominato due importanti imprenditori, Zhemin Guo e Chengwen Tu, come persone di interesse. La polizia taiwanese aveva precedentemente accusato entrambi gli individui di gestire un programma di riciclaggio di denaro multimiliardario. La polizia ha affermato che entrambi gli uomini d'affari hanno utilizzato conti di scambio di criptovalute per ricevere fondi illeciti da conti esteri. Le autorità hanno anche accusato Chengwen Tu di evasione fiscale.
Taiwan ha una comunità crittografica in crescita. Tuttavia, il paese deve ancora avere requisiti formali di licenza per gli scambi di criptovalute. È interessante notare che a settembre Bitgin e altri operatori del settore hanno istituito il Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) per sostenere politiche amichevoli.
Bitget, in una dichiarazione rilasciata lunedì, ha affermato che le sue operazioni "proseguono normalmente e che i diritti degli utenti non saranno compromessi". L'exchange di criptovalute ha spiegato che il suo COO, Yutian Zhang, ha collaborato con aziende collegate allo scandalo di riciclaggio di denaro della Eighty-Eight Guild Hall. Tuttavia, Bitget ha affermato che Zhang ha interrotto ogni contatto con le controparti a seguito delle accuse di riciclaggio di denaro.
Lo scambio ha detto:
Al momento, Bitgin sta collaborando pienamente con l'unità investigativa e fornendo attivamente tutta l'assistenza necessaria per garantire il regolare svolgimento delle indagini. E spera che i fatti possano essere chiariti al più presto.
Il gruppo preparatorio della Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association ha tenuto una riunione provvisoria in risposta all'indagine di Bitgin. La Taiwan VASP Association non è legalmente riconosciuta. Pertanto, il gruppo preparatorio è un'entità creata volontariamente dal settore per assistere nell'organizzazione e nel completamento del lavoro preparatorio necessario per costituire l'associazione.
Yuling Tsai, consulente generale della Taiwan VASP Association, ha annunciato che il gruppo preparatorio "ha preso l'iniziativa di sospendere la partecipazione [di Bitget] ai lavori del gruppo preparatorio".“
Taiwan lavora per regolamentare il suo mercato delle criptovalute
I legislatori taiwanesi stanno lavorando per rilasciare politiche che definiscano le operazioni degli scambi di criptovalute. Alla fine di ottobre, Taiwan ha fatto il primo passo verso la regolamentazione delle risorse digitali. Il paese ha introdotto una criptovaluta conto allo Yuan legislativo per la sua prima lettura.
Il progetto di legge, noto come ordinanza sulla gestione patrimoniale virtuale, mira a definire i beni virtuali e fornire linee guida per gli operatori patrimoniali in termini di operazioni. Mira inoltre a garantire la sicurezza dei clienti e richiede ai fornitori di servizi digitali di chiedere l’autorizzazione.
Taiwan affrettato il suo processo di regolamentazione in seguito al crollo dell'exchange di criptovalute FTX un anno fa. I rapporti affermano che FTX aveva un’enorme base di utenti a Taiwan a causa dei suoi interessanti tassi di interesse in dollari USA.
Le nuove proposte di legge taiwanesi sulle criptovalute differiscono da quelle proposte a Hong Kong e in Giappone. A differenza di Hong Kong, la proposta di legge taiwanese non prende una posizione netta su derivati o stablecoin. Inoltre, non limita le negoziazioni di asset digitali agli investitori professionisti.
La legge sulle criptovalute taiwanese impone agli operatori di scambio di nominare dei contabili per fornire regolarmente rapporti riguardanti le loro operazioni e le risorse che supervisionano. Richiede inoltre che consentano frequenti audit e ispezioni del sistema di controllo interno da parte di organismi di regolamentazione come la Commissione di vigilanza finanziaria (FSC).
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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