Полиция расследует тайваньскую криптобиржу на предмет мошенничества
- Тайвань имеет растущий рынок криптовалют. Однако формальных лицензионных требований не существует.
- В октябре Тайвань представил законопроект, направленный на определение цифровых активов.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
Власти также назвали двух известных предпринимателей, Чжэминь Го и Чэнвэнь Ту, людьми, представляющими интерес. Тайваньская полиция ранее обвинила обоих лиц в организации многомиллиардной схемы отмывания денег. Полиция заявила, что оба бизнесмена использовали счета криптовалютных бирж для получения незаконным путем средств с зарубежных счетов. Власти также обвинили Чэнвен Ту в уклонении от уплаты налогов.
На Тайване растет криптосообщество. Однако в стране еще нет официальных требований по лицензированию криптовалютных бирж. Интересно, что Bitgin и другие участники отрасли в сентябре создали Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), чтобы выступать за дружественную политику.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
Биржа сказала:
В настоящее время Битгин полностью сотрудничает со следственным подразделением и активно оказывает всю необходимую помощь для обеспечения бесперебойного проведения расследования. И надеется, что факты прояснятся как можно скорее.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Тайвань работает над регулированием своего рынка криптовалют
Тайваньские законодатели работают над выпуском политики, определяющей работу криптовалютных бирж. В конце октября Тайвань сделал первый шаг к регулированию цифровых активов. В стране ввели криптовалюту законопроект в Законодательный юань для первого чтения.
Законопроект, известный как Постановление об управлении виртуальными активами, направлен на определение виртуальных активов и предоставление руководящих принципов для операторов активов с точки зрения операций. Он также стремится гарантировать безопасность клиентов и требует от поставщиков цифровых услуг получения разрешения.
Тайвань поспешил процесс регулирования после краха криптовалютной биржи FTX год назад. В сообщениях утверждается, что у FTX была огромная база пользователей на Тайване из-за привлекательных процентных ставок в долларах США.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
Тайваньский закон о криптовалюте обязывает операторов бирж назначать бухгалтеров для регулярного предоставления отчетов об их операциях и активах, которые они контролируют. Также требуется, чтобы они разрешали частые аудиты и проверки системы внутреннего контроля со стороны регулирующих органов, таких как Комиссия финансового надзора (FSC).
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
