Полиция расследует тайваньскую криптобиржу на предмет мошенничества
- Тайвань имеет растущий рынок криптовалют. Однако формальных лицензионных требований не существует.
- В октябре Тайвань представил законопроект, направленный на определение цифровых активов.
Сообщается, что агенты правоохранительных органов Тайваня расследуют работу тайваньской криптовалютной биржи Bitgin на предмет возможного отмывания денег. Местные источники сообщили, что тайваньские власти задержали Ютина Чжана, главного операционного директора компании, по подозрению в его причастности к скандалу с отмыванием денег в «Зале 88-й гильдии».
Власти также назвали двух известных предпринимателей, Чжэминь Го и Чэнвэнь Ту, людьми, представляющими интерес. Тайваньская полиция ранее обвинила обоих лиц в организации многомиллиардной схемы отмывания денег. Полиция заявила, что оба бизнесмена использовали счета криптовалютных бирж для получения незаконным путем средств с зарубежных счетов. Власти также обвинили Чэнвен Ту в уклонении от уплаты налогов.
На Тайване растет криптосообщество. Однако в стране еще нет официальных требований по лицензированию криптовалютных бирж. Интересно, что Bitgin и другие участники отрасли в сентябре создали Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), чтобы выступать за дружественную политику.
Bitget в своем заявлении в понедельник заявил, что его работа «нормальна и права пользователей не будут затронуты». Криптовалютная биржа пояснила, что ее главный операционный директор Ютьян Чжан работал с компаниями, связанными со скандалом с отмыванием денег в Зале 88-й гильдии. Однако Битгин заявил, что Чжан прервал все контакты с контрагентами после обвинений в отмывании денег.
Биржа сказала:
В настоящее время Битгин полностью сотрудничает со следственным подразделением и активно оказывает всю необходимую помощь для обеспечения бесперебойного проведения расследования. И надеется, что факты прояснятся как можно скорее.
Подготовительная группа Тайваньской ассоциации платформ виртуальных активов и транзакционного бизнеса (VASP) провела промежуточное заседание в ответ на расследование Bitgin. Тайваньская ассоциация VASP не имеет юридического признания. Итак, подготовительная группа – это структура, добровольно созданная отраслью для оказания помощи в организации и проведении подготовительной работы, необходимой для формирования ассоциации.
Юлин Цай, главный юрисконсульт Тайваньской ассоциации VASP, объявил, что подготовительная группа «взяла на себя инициативу приостановить свое [Bitget] участие в работе подготовительной группы».
Тайвань работает над регулированием своего рынка криптовалют
Тайваньские законодатели работают над выпуском политики, определяющей работу криптовалютных бирж. В конце октября Тайвань сделал первый шаг к регулированию цифровых активов. В стране ввели криптовалюту законопроект в Законодательный юань для первого чтения.
Законопроект, известный как Постановление об управлении виртуальными активами, направлен на определение виртуальных активов и предоставление руководящих принципов для операторов активов с точки зрения операций. Он также стремится гарантировать безопасность клиентов и требует от поставщиков цифровых услуг получения разрешения.
Тайвань поспешил процесс регулирования после краха криптовалютной биржи FTX год назад. В сообщениях утверждается, что у FTX была огромная база пользователей на Тайване из-за привлекательных процентных ставок в долларах США.
Новые законопроекты Тайваня о криптовалюте отличаются от законопроектов, предложенных в Гонконге и Японии. В отличие от Гонконга, тайваньский законопроект не занимает твердой позиции в отношении деривативов или стейблкоинов. Более того, он не ограничивает торговлю цифровыми активами профессиональными инвесторами.
Тайваньский закон о криптовалюте обязывает операторов бирж назначать бухгалтеров для регулярного предоставления отчетов об их операциях и активах, которые они контролируют. Также требуется, чтобы они разрешали частые аудиты и проверки системы внутреннего контроля со стороны регулирующих органов, таких как Комиссия финансового надзора (FSC).
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
