Politie onderzoekt Taiwanese crypto-uitwisseling op fraude
- Taiwan heeft een groeiende cryptomarkt. Er zijn echter geen formele licentievereisten.
- Taiwan heeft in oktober een wetsontwerp ingediend waarin wordt beoogd digitale activa te definiëren.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
De autoriteiten noemden ook twee prominente ondernemers, Zhemin Guo en Chengwen Tu, als mensen van belang. De Taiwanese politie beschuldigde beide personen eerder van het uitvoeren van een witwasprogramma van meerdere miljarden dollars. De politie beweerde dat beide zakenlieden crypto-wisselrekeningen gebruikten om onrechtmatig verkregen geld van buitenlandse rekeningen te ontvangen. De autoriteiten beschuldigden Chengwen Tu ook van belastingontduiking.
Taiwan heeft een groeiende cryptogemeenschap. Het land heeft echter nog geen formele licentievereisten voor crypto-uitwisselingen. Interessant is dat Bitgin en andere deelnemers uit de sector in september het Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) hebben opgericht om te pleiten voor vriendelijk beleid.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
De uitwisseling zei:
Momenteel werkt Bitgin volledig samen met de onderzoekseenheid en biedt actief alle noodzakelijke assistentie om een soepel verloop van het onderzoek te garanderen. En hoopt dat de feiten zo snel mogelijk opgehelderd kunnen worden.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Taiwan werkt aan het reguleren van zijn cryptomarkt
Taiwanese wetgevers werken aan het vrijgeven van beleid dat de activiteiten van crypto-uitwisselingen definieert. Eind oktober zette Taiwan zijn eerste stap in de richting van het reguleren van digitale activa. Het land introduceerde een crypto rekening aan de Wetgevende Yuan voor zijn eerste lezing.
Het wetsontwerp, bekend als de Virtual Asset Management Ordinance, heeft tot doel virtuele activa te definiëren en richtlijnen te bieden voor activabeheerders op het gebied van de bedrijfsvoering. Het beoogt ook de veiligheid van klanten te garanderen en vereist dat digitale dienstverleners toestemming vragen.
Taiwan haastte zich het regelgevingsproces na de ineenstorting van de cryptobeurs FTX een jaar geleden. Rapporten beweren dat FTX een enorme gebruikersbasis had in Taiwan vanwege de aantrekkelijke rentetarieven in Amerikaanse dollars.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
De Taiwanese cryptowet verplicht beursexploitanten om accountants aan te stellen om op regelmatige basis rapporten te verstrekken over hun activiteiten en de activa waarop zij toezicht houden. Het vereist ook dat zij frequente audits en inspecties van het interne controlesysteem door regelgevende instanties zoals de Financial Supervisory Commission (FSC) toestaan.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
