Politie onderzoekt Taiwanese crypto-uitwisseling op fraude
- Taiwan heeft een groeiende cryptomarkt. Er zijn echter geen formele licentievereisten.
- Taiwan heeft in oktober een wetsontwerp ingediend waarin wordt beoogd digitale activa te definiëren.
Wetshandhavingsagenten in Taiwan onderzoeken naar verluidt de Taiwanese crypto-uitwisseling Bitgin op mogelijk witwassen van geld. Lokale bronnen onthulden dat de Taiwanese autoriteiten Yuting Zhang, de Chief Operating Officer van het bedrijf, hadden gearresteerd op verdenking van zijn betrokkenheid bij het witwasschandaal van de 'Eighty-Eight Guild Hall'.
De autoriteiten noemden ook twee prominente ondernemers, Zhemin Guo en Chengwen Tu, als mensen van belang. De Taiwanese politie beschuldigde beide personen eerder van het uitvoeren van een witwasprogramma van meerdere miljarden dollars. De politie beweerde dat beide zakenlieden crypto-wisselrekeningen gebruikten om onrechtmatig verkregen geld van buitenlandse rekeningen te ontvangen. De autoriteiten beschuldigden Chengwen Tu ook van belastingontduiking.
Taiwan heeft een groeiende cryptogemeenschap. Het land heeft echter nog geen formele licentievereisten voor crypto-uitwisselingen. Interessant is dat Bitgin en andere deelnemers uit de sector in september het Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) hebben opgericht om te pleiten voor vriendelijk beleid.
Bitget beweerde maandag in een verklaring dat zijn activiteiten “normaal zijn en dat de gebruikersrechten niet worden aangetast.” De cryptobeurs legde uit dat de COO, Yutian Zhang, samenwerkte met bedrijven die betrokken waren bij het witwasschandaal van Eighty-Eight Guild Hall. Bitgin beweerde echter dat Zhang alle contacten met de tegenpartijen had verbroken na de beschuldigingen van het witwassen van geld.
De uitwisseling zei:
Momenteel werkt Bitgin volledig samen met de onderzoekseenheid en biedt actief alle noodzakelijke assistentie om een soepel verloop van het onderzoek te garanderen. En hoopt dat de feiten zo snel mogelijk opgehelderd kunnen worden.
De voorbereidende groep van de Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association hield een tussentijdse bijeenkomst naar aanleiding van het onderzoek van Bitgin. De Taiwanese VASP Association is niet wettelijk erkend. De voorbereidende groep is dus een entiteit die vrijwillig door de industrie is opgericht om te helpen bij het organiseren en voltooien van het voorbereidende werk dat nodig is om de vereniging op te richten.
Yuling Tsai, algemeen adviseur van de Taiwanese VASP Association, kondigde aan dat de voorbereidende groep “het initiatief nam om hun [Bitget] deelname aan het werk van de voorbereidende groep op te schorten.”
Taiwan werkt aan het reguleren van zijn cryptomarkt
Taiwanese wetgevers werken aan het vrijgeven van beleid dat de activiteiten van crypto-uitwisselingen definieert. Eind oktober zette Taiwan zijn eerste stap in de richting van het reguleren van digitale activa. Het land introduceerde een crypto rekening aan de Wetgevende Yuan voor zijn eerste lezing.
Het wetsontwerp, bekend als de Virtual Asset Management Ordinance, heeft tot doel virtuele activa te definiëren en richtlijnen te bieden voor activabeheerders op het gebied van de bedrijfsvoering. Het beoogt ook de veiligheid van klanten te garanderen en vereist dat digitale dienstverleners toestemming vragen.
Taiwan haastte zich het regelgevingsproces na de ineenstorting van de cryptobeurs FTX een jaar geleden. Rapporten beweren dat FTX een enorme gebruikersbasis had in Taiwan vanwege de aantrekkelijke rentetarieven in Amerikaanse dollars.
De nieuwe cryptowetten van Taiwan verschillen van de voorstellen in Hong Kong en Japan. In tegenstelling tot Hong Kong neemt het Taiwanese wetsvoorstel geen duidelijk standpunt in over derivaten of stablecoins. Bovendien beperkt het de handel in digitale activa niet tot professionele beleggers.
De Taiwanese cryptowet verplicht beursexploitanten om accountants aan te stellen om op regelmatige basis rapporten te verstrekken over hun activiteiten en de activa waarop zij toezicht houden. Het vereist ook dat zij frequente audits en inspecties van het interne controlesysteem door regelgevende instanties zoals de Financial Supervisory Commission (FSC) toestaan.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
