Polisen undersöker taiwanesiska kryptobörs för bedrägeri
- Taiwan har en växande kryptomarknad. Det finns dock inga formella licenskrav.
- Taiwan lade fram ett utkast till lagförslag i oktober som syftade till att definiera digitala tillgångar.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
Myndigheterna utnämnde också två framstående entreprenörer, Zhemin Guo och Chengwen Tu, som personer av intresse. Taiwanesisk polis anklagade tidigare båda personerna för att driva ett system för penningtvätt på flera miljarder dollar. Polisen hävdade att båda affärsmännen använde kryptoväxlingskonton för att ta emot illa anskaffade pengar från utländska konton. Myndigheterna anklagade också Chengwen Tu för skatteflykt.
Taiwan har en växande kryptogemenskap. Landet har dock ännu inte haft formella licenskrav för kryptobörser. Intressant nog etablerade Bitgin och andra branschdeltagare Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) i september för att förespråka vänliga policyer.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
Utbytet sa:
För närvarande samarbetar Bitgin fullt ut med den utredande enheten och tillhandahåller aktivt all nödvändig hjälp för att säkerställa ett smidigt genomförande av utredningen. Och hoppas att fakta kan klargöras så snart som möjligt.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Taiwan arbetar för att reglera sin kryptomarknad
Taiwanesiska lagstiftare arbetar för att släppa policyer som definierar verksamheten för kryptobörser. I slutet av oktober gjorde Taiwan sitt första steg mot att reglera digitala tillgångar. Landet införde en krypto räkningen till den lagstiftande Yuan för dess första behandling.
Utkastet till lagförslag, känd som Virtual Asset Management Ordinance, syftar till att definiera virtuella tillgångar och ge riktlinjer för tillgångsoperatörer när det gäller verksamheten. Det strävar också efter att garantera kundernas säkerhet och kräver att leverantörer av digitala tjänster söker tillstånd.
Taiwan påskyndat dess regleringsprocess efter kollapsen av kryptobörsen FTX för ett år sedan. Rapporter hävdar att FTX hade en enorm användarbas i Taiwan på grund av dess attraktiva amerikanska dollarräntor.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
Den taiwanesiska kryptonotan kräver att börsoperatörer utser revisorer för att regelbundet tillhandahålla rapporter om deras verksamhet och de tillgångar de övervakar. Det kräver också att de tillåter frekventa revisioner och inspektioner av interna kontrollsystem av tillsynsorgan som Financial Supervisory Commission (FSC).
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
