La police enquête sur un échange cryptographique taïwanais pour fraude
- Taiwan a un marché de la cryptographie en pleine croissance. Cependant, il n’existe aucune exigence formelle en matière de licence.
- Taïwan a présenté en octobre un projet de loi visant à définir les actifs numériques.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
Les autorités ont également désigné deux entrepreneurs de premier plan, Zhemin Guo et Chengwen Tu, comme personnes d'intérêt. La police taïwanaise avait précédemment accusé les deux individus de diriger un système de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars. La police a affirmé que les deux hommes d’affaires utilisaient des comptes d’échange de crypto-monnaie pour recevoir des fonds mal acquis provenant de comptes étrangers. Les autorités ont également accusé Chengwen Tu de fraude fiscale.
Taïwan compte une communauté cryptographique croissante. Cependant, le pays n’a pas encore d’exigences formelles en matière de licence pour les échanges cryptographiques. Il est intéressant de noter que Bitgin et d’autres acteurs du secteur ont créé le Bureau préparatoire des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) en septembre pour plaider en faveur de politiques favorables.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
L'échange disait :
À l'heure actuelle, Bitgin coopère pleinement avec l'unité d'enquête et fournit activement toute l'assistance nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'enquête. Et espère que les faits pourront être clarifiés au plus vite.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Taïwan s'efforce de réguler son marché de la cryptographie
Les législateurs taïwanais s’efforcent de publier des politiques définissant les opérations des échanges cryptographiques. Fin octobre, Taïwan a fait son premier pas vers la réglementation des actifs numériques. Le pays a introduit une crypto facture au Yuan législatif pour sa première lecture.
Le projet de loi, connu sous le nom d'Ordonnance sur la gestion des actifs virtuels, vise à définir les actifs virtuels et à fournir des lignes directrices aux opérateurs d'actifs en termes d'exploitation. Elle vise également à garantir la sécurité des clients et impose aux fournisseurs de services numériques de demander une autorisation.
Taïwan hâté son processus réglementaire suite à l’effondrement de l’échange crypto FTX il y a un an. Des rapports affirment que FTX disposait d’une énorme base d’utilisateurs à Taiwan en raison de ses taux d’intérêt attractifs en dollars américains.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
Le projet de loi taïwanais sur la cryptographie oblige les opérateurs d'échange à nommer des comptables pour fournir régulièrement des rapports sur leurs opérations et les actifs qu'ils supervisent. Cela exige également qu'ils autorisent des audits fréquents et des inspections du système de contrôle interne par des organismes de réglementation tels que la Commission de surveillance financière (FSC).
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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