Polícia investiga exchange de criptomoedas taiwanesa por fraude
- Taiwan tem um mercado de criptografia em crescimento. No entanto, não há requisitos formais de licenciamento.
- Taiwan apresentou um projeto de lei em outubro visando definir ativos digitais.
Agentes policiais em Taiwan estão supostamente investigando a exchange cripto taiwanesa Bitgin por possível lavagem de dinheiro. Fontes locais revelaram que as autoridades taiwanesas detiveram Yuting Zhang, o diretor operacional da empresa, sob suspeita de seu envolvimento no escândalo de lavagem de dinheiro “Eighty-Eight Guild Hall”.
As autoridades também nomearam dois empresários proeminentes, Zhemin Guo e Chengwen Tu, como pessoas de interesse. A polícia de Taiwan acusou anteriormente ambos os indivíduos de administrarem um esquema multibilionário de lavagem de dinheiro. A polícia alegou que ambos os empresários usaram contas de câmbio criptográficas para receber fundos ilícitos de contas estrangeiras. As autoridades também acusaram Chengwen Tu de evasão fiscal.
Taiwan tem uma comunidade criptográfica crescente. No entanto, o país ainda não possui requisitos formais de licenciamento para trocas de criptografia. Curiosamente, a Bitgin e outros participantes da indústria criaram o Escritório Preparatório para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) em setembro para defender políticas amigáveis.
A Bitget, em comunicado divulgado na segunda-feira, afirmou que suas operações “são normais e os direitos do usuário não serão afetados”. A exchange de criptomoedas explicou que seu COO, Yutian Zhang, trabalhou com empresas ligadas ao escândalo de lavagem de dinheiro do Eighty-Eight Guild Hall. No entanto, Bitgin alegou que Zhang cortou todo contato com as contrapartes após as acusações de lavagem de dinheiro.
A troca disse:
Atualmente, a Bitgin está cooperando plenamente com a unidade de investigação e fornecendo ativamente toda a assistência necessária para garantir a boa condução da investigação. E espera que os factos possam ser esclarecidos o mais rapidamente possível.
O grupo preparatório da Associação de Plataformas de Ativos Virtuais e Negócios de Transações de Taiwan (VASP) conduziu uma reunião provisória em resposta à investigação da Bitgin. A Associação VASP de Taiwan não é legalmente reconhecida. Assim, o grupo preparatório é uma entidade criada voluntariamente pela indústria para auxiliar na organização e conclusão dos trabalhos preparatórios necessários à constituição da associação.
Yuling Tsai, conselheiro geral da Associação VASP de Taiwan, anunciou que o grupo preparatório “tomou a iniciativa de suspender sua participação [Bitget] no trabalho do grupo preparatório”.
Taiwan trabalha para regular seu mercado de criptografia
Os legisladores taiwaneses estão trabalhando para lançar políticas que definam as operações das exchanges de criptomoedas. No final de outubro, Taiwan deu o primeiro passo no sentido de regulamentar os ativos digitais. O país introduziu uma criptografia conta ao Yuan Legislativo para sua primeira leitura.
O projeto de lei, conhecido como Portaria de Gestão de Ativos Virtuais, visa definir ativos virtuais e fornecer diretrizes para operadores de ativos em termos de operações. Também busca garantir a segurança dos clientes e exige que os prestadores de serviços digitais solicitem autorização.
Taiwan apressado seu processo regulatório após o colapso da exchange cripto FTX há um ano. Os relatórios afirmam que a FTX tinha uma enorme base de usuários em Taiwan devido às suas atraentes taxas de juros em dólares americanos.
As novas leis criptográficas de Taiwan diferem daquelas propostas em Hong Kong e no Japão. Ao contrário de Hong Kong, o projeto de lei de Taiwan não assume uma posição firme em relação a derivados ou stablecoins. Além disso, não limita as negociações de ativos digitais a investidores profissionais.
O projeto de lei de criptografia de Taiwan exige que os operadores de câmbio nomeiem contadores para fornecer relatórios regularmente sobre suas operações e os ativos que supervisionam. Exige também que permitam auditorias frequentes e inspeções do sistema de controlo interno por entidades reguladoras como a Comissão de Supervisão Financeira (FSC).
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