La policía investiga el intercambio de criptomonedas taiwanés por fraude
- Taiwán tiene un mercado de cifrado en crecimiento. Sin embargo, no existen requisitos formales de licencia.
- Taiwán presentó un proyecto de ley en octubre que busca definir los activos digitales.
Según se informa, agentes encargados de hacer cumplir la ley en Taiwán están investigando el intercambio de cifrado taiwanés Bitgin por posible lavado de dinero. Fuentes locales revelaron que las autoridades taiwanesas habían detenido a Yuting Zhang, director de operaciones de la empresa, bajo sospecha de su participación en el escándalo de lavado de dinero del “Eighty-Eight Guild Hall”.
Las autoridades también nombraron a dos empresarios destacados, Zhemin Guo y Chengwen Tu, como personas de interés. La policía taiwanesa acusó previamente a ambos individuos de dirigir un plan de lavado de dinero multimillonario. La policía afirmó que ambos empresarios utilizaron cuentas de intercambio de criptomonedas para recibir fondos mal habidos de cuentas extranjeras. Las autoridades también acusaron a Chengwen Tu de evasión fiscal.
Taiwán tiene una comunidad criptográfica en crecimiento. Sin embargo, el país aún no tiene requisitos de licencia formales para los intercambios de cifrado. Curiosamente, Bitgin y otros participantes de la industria establecieron la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en septiembre para abogar por políticas amigables.
Bitget, en un comunicado el lunes, afirmó que sus operaciones "son normales y los derechos de los usuarios no se verán afectados". El intercambio de cifrado explicó que su director de operaciones, Yutian Zhang, trabajó con empresas relacionadas con el escándalo de lavado de dinero de Eighty-Eight Guild Hall. Sin embargo, Bitgin afirmó que Zhang cortó todo contacto con las contrapartes tras los cargos de lavado de dinero.
El intercambio dijo:
En la actualidad, Bitgin coopera plenamente con la unidad de investigación y brinda activamente toda la asistencia necesaria para garantizar el desarrollo fluido de la investigación. Y espera que los hechos puedan esclarecerse lo antes posible.
El grupo preparatorio de la Asociación de Transacciones y Plataformas de Activos Virtuales de Taiwán (VASP) llevó a cabo una reunión provisional en respuesta a la investigación de Bitgin. La Asociación VASP de Taiwán no está reconocida legalmente. Entonces, el grupo preparatorio es una entidad creada voluntariamente por la industria para ayudar a organizar y completar el trabajo preparatorio necesario para formar la asociación.
Yuling Tsai, asesor general de la Asociación VASP de Taiwán, anunció que el grupo preparatorio “tomó la iniciativa de suspender su participación [de Bitget] en el trabajo del grupo preparatorio”.
Taiwán trabaja para regular su mercado criptográfico
Los legisladores taiwaneses están trabajando para publicar políticas que definan las operaciones de los intercambios de cifrado. A finales de octubre, Taiwán dio su primer paso hacia la regulación de los activos digitales. El país introdujo una criptografía. cuenta al Yuan Legislativo para su primera lectura.
El proyecto de ley, conocido como Ordenanza sobre gestión de activos virtuales, tiene como objetivo definir los activos virtuales y proporcionar directrices para los operadores de activos en términos de operaciones. También busca garantizar la seguridad de los clientes y requiere que los proveedores de servicios digitales soliciten autorización.
Taiwán apresurado su proceso regulatorio tras el colapso del intercambio de cifrado FTX hace un año. Los informes afirman que FTX tenía una enorme base de usuarios en Taiwán debido a sus atractivas tasas de interés en dólares estadounidenses.
Los nuevos proyectos de ley sobre criptomonedas de Taiwán difieren de los propuestos en Hong Kong y Japón. A diferencia de Hong Kong, el billete taiwanés no adopta una posición firme sobre los derivados o las monedas estables. Además, no limita las transacciones de activos digitales a inversores profesionales.
El proyecto de ley sobre criptomonedas de Taiwán exige que los operadores de intercambio designen contadores para que proporcionen informes periódicos sobre sus operaciones y los activos que supervisan. También requiere que permitan auditorías frecuentes e inspecciones del sistema de control interno por parte de organismos reguladores como la Comisión de Supervisión Financiera (FSC).
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