La policía investiga el intercambio de criptomonedas taiwanés por fraude
- Taiwán tiene un mercado de cifrado en crecimiento. Sin embargo, no existen requisitos formales de licencia.
- Taiwán presentó un proyecto de ley en octubre que busca definir los activos digitales.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
Las autoridades también nombraron a dos empresarios destacados, Zhemin Guo y Chengwen Tu, como personas de interés. La policía taiwanesa acusó previamente a ambos individuos de dirigir un plan de lavado de dinero multimillonario. La policía afirmó que ambos empresarios utilizaron cuentas de intercambio de criptomonedas para recibir fondos mal habidos de cuentas extranjeras. Las autoridades también acusaron a Chengwen Tu de evasión fiscal.
Taiwán tiene una comunidad criptográfica en crecimiento. Sin embargo, el país aún no tiene requisitos de licencia formales para los intercambios de cifrado. Curiosamente, Bitgin y otros participantes de la industria establecieron la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en septiembre para abogar por políticas amigables.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
El intercambio dijo:
En la actualidad, Bitgin coopera plenamente con la unidad de investigación y brinda activamente toda la asistencia necesaria para garantizar el desarrollo fluido de la investigación. Y espera que los hechos puedan esclarecerse lo antes posible.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Taiwán trabaja para regular su mercado criptográfico
Los legisladores taiwaneses están trabajando para publicar políticas que definan las operaciones de los intercambios de cifrado. A finales de octubre, Taiwán dio su primer paso hacia la regulación de los activos digitales. El país introdujo una criptografía. cuenta al Yuan Legislativo para su primera lectura.
El proyecto de ley, conocido como Ordenanza sobre gestión de activos virtuales, tiene como objetivo definir los activos virtuales y proporcionar directrices para los operadores de activos en términos de operaciones. También busca garantizar la seguridad de los clientes y requiere que los proveedores de servicios digitales soliciten autorización.
Taiwán apresurado su proceso regulatorio tras el colapso del intercambio de cifrado FTX hace un año. Los informes afirman que FTX tenía una enorme base de usuarios en Taiwán debido a sus atractivas tasas de interés en dólares estadounidenses.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
El proyecto de ley sobre criptomonedas de Taiwán exige que los operadores de intercambio designen contadores para que proporcionen informes periódicos sobre sus operaciones y los activos que supervisan. También requiere que permitan auditorías frecuentes e inspecciones del sistema de control interno por parte de organismos reguladores como la Comisión de Supervisión Financiera (FSC).
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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