Die Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen taiwanesische Krypto-Börse
- Taiwan hat einen wachsenden Kryptomarkt. Es gibt jedoch keine formellen Lizenzanforderungen.
- Taiwan hat im Oktober einen Gesetzentwurf zur Definition digitaler Vermögenswerte vorgelegt.
Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.
Die Behörden nannten außerdem zwei prominente Unternehmer, Zhemin Guo und Chengwen Tu, als Personen von Interesse. Die taiwanesische Polizei beschuldigte beide Personen zuvor, ein milliardenschweres Geldwäscheprogramm betrieben zu haben. Die Polizei behauptete, beide Geschäftsleute hätten Krypto-Börsenkonten genutzt, um unrechtmäßig erworbene Gelder von ausländischen Konten zu erhalten. Die Behörden beschuldigten Chengwen Tu außerdem der Steuerhinterziehung.
Taiwan hat eine wachsende Krypto-Community. Das Land hat jedoch noch keine formellen Lizenzanforderungen für Krypto-Börsen. Interessanterweise haben Bitgin und andere Branchenteilnehmer im September das Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) gegründet, um sich für eine freundliche Politik einzusetzen.
Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.
Die Börse sagte:
Derzeit arbeitet Bitgin uneingeschränkt mit der Ermittlungseinheit zusammen und leistet aktiv alle erforderliche Unterstützung, um den reibungslosen Ablauf der Ermittlungen sicherzustellen. Und hofft, dass der Sachverhalt schnellstmöglich geklärt werden kann.
The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.
Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”
Taiwan arbeitet an der Regulierung seines Kryptomarktes
Taiwanesische Gesetzgeber arbeiten an der Veröffentlichung von Richtlinien, die den Betrieb von Krypto-Börsen definieren. Ende Oktober unternahm Taiwan seinen ersten Schritt zur Regulierung digitaler Vermögenswerte. Das Land hat eine Kryptowährung eingeführt Rechnung dem Legislativ-Yuan zur ersten Lesung vorgelegt.
Der Gesetzentwurf, bekannt als Virtual Asset Management Ordinance, zielt darauf ab, virtuelle Vermögenswerte zu definieren und den Betreibern von Vermögenswerten Richtlinien für den Betrieb bereitzustellen. Darüber hinaus soll die Sicherheit der Kunden gewährleistet werden und die Anbieter digitaler Dienste müssen eine Genehmigung einholen.
Taiwan beeilte sich seinen Regulierungsprozess nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX vor einem Jahr. Berichten zufolge hatte FTX aufgrund seiner attraktiven US-Dollar-Zinssätze eine riesige Nutzerbasis in Taiwan.
Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.
Das taiwanesische Krypto-Gesetz schreibt vor, dass Börsenbetreiber Buchhalter ernennen, die regelmäßig Berichte über ihre Geschäftstätigkeit und die von ihnen überwachten Vermögenswerte vorlegen. Außerdem ist es erforderlich, dass sie häufige Audits und Inspektionen des internen Kontrollsystems durch Aufsichtsbehörden wie die Financial Supervisory Commission (FSC) zulassen.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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