Die Polizei ermittelt wegen Betrugs gegen taiwanesische Krypto-Börse
- Taiwan hat einen wachsenden Kryptomarkt. Es gibt jedoch keine formellen Lizenzanforderungen.
- Taiwan hat im Oktober einen Gesetzentwurf zur Definition digitaler Vermögenswerte vorgelegt.
Berichten zufolge ermitteln Strafverfolgungsbehörden in Taiwan gegen die taiwanesische Krypto-Börse Bitgin wegen möglicher Geldwäsche. Lokale Quellen enthüllten, dass taiwanesische Behörden Yuting Zhang, den Chief Operating Officer des Unternehmens, wegen des Verdachts seiner Beteiligung am Geldwäscheskandal „Eighty-Eight Guild Hall“ festgenommen hatten.
Die Behörden nannten außerdem zwei prominente Unternehmer, Zhemin Guo und Chengwen Tu, als Personen von Interesse. Die taiwanesische Polizei beschuldigte beide Personen zuvor, ein milliardenschweres Geldwäscheprogramm betrieben zu haben. Die Polizei behauptete, beide Geschäftsleute hätten Krypto-Börsenkonten genutzt, um unrechtmäßig erworbene Gelder von ausländischen Konten zu erhalten. Die Behörden beschuldigten Chengwen Tu außerdem der Steuerhinterziehung.
Taiwan hat eine wachsende Krypto-Community. Das Land hat jedoch noch keine formellen Lizenzanforderungen für Krypto-Börsen. Interessanterweise haben Bitgin und andere Branchenteilnehmer im September das Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) gegründet, um sich für eine freundliche Politik einzusetzen.
Bitget behauptete in einer Erklärung am Montag, dass sein Betrieb „normal sei und die Benutzerrechte nicht beeinträchtigt würden“. Die Krypto-Börse erklärte, dass ihr COO Yutian Zhang mit Unternehmen zusammengearbeitet habe, die in den Geldwäscheskandal der Eighty-Eight Guild Hall verwickelt seien. Bitgin behauptete jedoch, Zhang habe nach den Geldwäschevorwürfen jeglichen Kontakt zu den Gegenparteien abgebrochen.
Die Börse sagte:
Derzeit arbeitet Bitgin uneingeschränkt mit der Ermittlungseinheit zusammen und leistet aktiv alle erforderliche Unterstützung, um den reibungslosen Ablauf der Ermittlungen sicherzustellen. Und hofft, dass der Sachverhalt schnellstmöglich geklärt werden kann.
Die Vorbereitungsgruppe der Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association führte als Reaktion auf Bitgins Untersuchung eine Zwischensitzung durch. Die Taiwan VASP Association ist rechtlich nicht anerkannt. Bei der Vorbereitungsgruppe handelt es sich also um eine von der Industrie freiwillig gegründete Einheit, die bei der Organisation und Durchführung der für die Gründung des Verbands erforderlichen Vorbereitungsarbeiten behilflich sein soll.
Yuling Tsai, General Counsel der Taiwan VASP Association, gab bekannt, dass die Vorbereitungsgruppe „die Initiative ergriffen hat, ihre [Bitget]-Beteiligung an der Arbeit der Vorbereitungsgruppe auszusetzen.“
Taiwan arbeitet an der Regulierung seines Kryptomarktes
Taiwanesische Gesetzgeber arbeiten an der Veröffentlichung von Richtlinien, die den Betrieb von Krypto-Börsen definieren. Ende Oktober unternahm Taiwan seinen ersten Schritt zur Regulierung digitaler Vermögenswerte. Das Land hat eine Kryptowährung eingeführt Rechnung dem Legislativ-Yuan zur ersten Lesung vorgelegt.
Der Gesetzentwurf, bekannt als Virtual Asset Management Ordinance, zielt darauf ab, virtuelle Vermögenswerte zu definieren und den Betreibern von Vermögenswerten Richtlinien für den Betrieb bereitzustellen. Darüber hinaus soll die Sicherheit der Kunden gewährleistet werden und die Anbieter digitaler Dienste müssen eine Genehmigung einholen.
Taiwan beeilte sich seinen Regulierungsprozess nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX vor einem Jahr. Berichten zufolge hatte FTX aufgrund seiner attraktiven US-Dollar-Zinssätze eine riesige Nutzerbasis in Taiwan.
Taiwans neue Krypto-Gesetze unterscheiden sich von denen in Hongkong und Japan. Im Gegensatz zu Hongkong nimmt der taiwanesische Gesetzentwurf keine feste Position zu Derivaten oder Stablecoins ein. Darüber hinaus ist der Handel mit digitalen Vermögenswerten nicht auf professionelle Anleger beschränkt.
Das taiwanesische Krypto-Gesetz schreibt vor, dass Börsenbetreiber Buchhalter ernennen, die regelmäßig Berichte über ihre Geschäftstätigkeit und die von ihnen überwachten Vermögenswerte vorlegen. Außerdem ist es erforderlich, dass sie häufige Audits und Inspektionen des internen Kontrollsystems durch Aufsichtsbehörden wie die Financial Supervisory Commission (FSC) zulassen.
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