La polizia indaga per frode sull'exchange di criptovalute taiwanese
- Taiwan ha un mercato crittografico in crescita. Tuttavia, non esistono requisiti formali di licenza.
- Taiwan ha presentato un progetto di legge in ottobre cercando di definire le risorse digitali.
Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine di Taiwan stanno indagando sull'exchange di criptovalute taiwanese Bitgin per possibile riciclaggio di denaro. Fonti locali hanno rivelato che le autorità taiwanesi avevano arrestato Yuting Zhang, direttore operativo della società, perché sospettato di coinvolgimento nello scandalo di riciclaggio di denaro “Eighty-Eight Guild Hall”.
Le autorità hanno anche nominato due importanti imprenditori, Zhemin Guo e Chengwen Tu, come persone di interesse. La polizia taiwanese aveva precedentemente accusato entrambi gli individui di gestire un programma di riciclaggio di denaro multimiliardario. La polizia ha affermato che entrambi gli uomini d'affari hanno utilizzato conti di scambio di criptovalute per ricevere fondi illeciti da conti esteri. Le autorità hanno anche accusato Chengwen Tu di evasione fiscale.
Taiwan ha una comunità crittografica in crescita. Tuttavia, il paese deve ancora avere requisiti formali di licenza per gli scambi di criptovalute. È interessante notare che a settembre Bitgin e altri operatori del settore hanno istituito il Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) per sostenere politiche amichevoli.
Bitget, in una dichiarazione di lunedì, ha affermato che le sue operazioni “sono normali e i diritti degli utenti non saranno influenzati”. L'exchange di criptovalute ha spiegato che il suo COO, Yutian Zhang, ha lavorato con aziende collegate allo scandalo sul riciclaggio di denaro della Eighty-Eight Guild Hall. Tuttavia, Bitgin ha affermato che Zhang ha interrotto tutti i contatti con le controparti in seguito alle accuse di riciclaggio di denaro.
Lo scambio ha detto:
Al momento, Bitgin sta collaborando pienamente con l'unità investigativa e fornendo attivamente tutta l'assistenza necessaria per garantire il regolare svolgimento delle indagini. E spera che i fatti possano essere chiariti al più presto.
Il gruppo preparatorio della Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association ha condotto una riunione provvisoria in risposta all'indagine di Bitgin. L'Associazione VASP di Taiwan non è legalmente riconosciuta. Pertanto, il gruppo preparatorio è un'entità creata volontariamente dall'industria per assistere nell'organizzazione e nel completamento del lavoro preparatorio necessario per formare l'associazione.
Yuling Tsai, consigliere generale della Taiwan VASP Association, ha annunciato che il gruppo preparatorio “ha preso l’iniziativa di sospendere la propria partecipazione [Bitget] ai lavori del gruppo preparatorio”.
Taiwan lavora per regolamentare il suo mercato delle criptovalute
I legislatori taiwanesi stanno lavorando per rilasciare politiche che definiscano le operazioni degli scambi di criptovalute. Alla fine di ottobre, Taiwan ha fatto il primo passo verso la regolamentazione delle risorse digitali. Il paese ha introdotto una criptovaluta conto allo Yuan legislativo per la sua prima lettura.
Il progetto di legge, noto come ordinanza sulla gestione patrimoniale virtuale, mira a definire i beni virtuali e fornire linee guida per gli operatori patrimoniali in termini di operazioni. Mira inoltre a garantire la sicurezza dei clienti e richiede ai fornitori di servizi digitali di chiedere l’autorizzazione.
Taiwan affrettato il suo processo di regolamentazione in seguito al crollo dell'exchange di criptovalute FTX un anno fa. I rapporti affermano che FTX aveva un’enorme base di utenti a Taiwan a causa dei suoi interessanti tassi di interesse in dollari USA.
Le nuove banconote crittografiche di Taiwan differiscono da quelle proposte a Hong Kong e in Giappone. A differenza di Hong Kong, la legge taiwanese non assume una posizione ferma sui derivati o sulle stablecoin. Inoltre, non limita le negoziazioni di asset digitali agli investitori professionali.
La legge sulle criptovalute taiwanese impone agli operatori di scambio di nominare dei contabili per fornire regolarmente rapporti riguardanti le loro operazioni e le risorse che supervisionano. Richiede inoltre che consentano frequenti audit e ispezioni del sistema di controllo interno da parte di organismi di regolamentazione come la Commissione di vigilanza finanziaria (FSC).
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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