Polis Tayvan Kripto Borsasını Dolandırıcılıktan Soruşturuyor

  • Tayvan büyüyen bir kripto pazarına sahip. Ancak resmi bir lisans gerekliliği yoktur.
  • Tayvan, Ekim ayında dijital varlıkları tanımlamayı amaçlayan bir yasa taslağı sundu.

Law enforcement agents in Taiwan are reportedly investigating Taiwanese crypto exchange Bitgin for possible money laundering. Local sources revealed that Taiwanese authorities had detained Yuting Zhang, the company’s chief operating officer, on suspicion of his involvement in the “Eighty-Eight Guild Hall” money laundering scandal.

Yetkililer ayrıca iki önde gelen girişimciyi, Zhemin Guo ve Chengwen Tu'yu da ilgilenilen kişiler olarak adlandırdı. Tayvan polisi daha önce her iki kişiyi de milyarlarca dolarlık kara para aklama planı yürütmekle suçlamıştı. Polis, her iki iş adamının da yabancı hesaplardan haksız kazanç elde etmek için kripto para borsası hesaplarını kullandığını iddia etti. Yetkililer ayrıca Chengwen Tu'yu vergi kaçakçılığıyla da suçladı.

Tayvan'ın büyüyen bir kripto topluluğu var. Ancak ülkede henüz kripto para borsaları için resmi lisans gereklilikleri bulunmuyor. İlginç bir şekilde Bitgin ve diğer sektör katılımcıları, dostane politikaları savunmak amacıyla Eylül ayında Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı Hazırlık Ofisi'ni (VASP) kurdu.

Bitget, in a statement on Monday, claimed its operations “are normal and user rights will not be affected.” The crypto exchange explained that its COO, Yutian Zhang, worked with companies connected to the Eighty-Eight Guild Hall money laundering scandal. However, Bitgin claimed that Zhang cut off all contact with the counterparties following the money laundering charges.

Borsa şunları söyledi:

Şu anda Bitgin, soruşturma birimiyle tam işbirliği yapıyor ve soruşturmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tüm yardımı aktif olarak sağlıyor. Ve gerçeklerin mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulmasını umuyoruz.

The preparatory group of the Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association conducted an interim meeting in response to Bitgin’s investigation. The Taiwan VASP Association is not legally recognized. So, the preparatory group is an entity voluntarily created by the industry to assist in organizing and completing the preparatory work needed to form the association.

Yuling Tsai, general counsel of the Taiwan VASP Association, announced that the preparatory group “took the initiative to suspend their [Bitget] participation in the work of the preparatory group.”

Tayvan Kripto Pazarını Düzenlemeye Yönelik Çalışıyor

Tayvanlı milletvekilleri, kripto borsalarının operasyonlarını tanımlayan politikaları yayınlamak için çalışıyor. Ekim ayı sonlarında Tayvan, dijital varlıkları düzenlemeye yönelik ilk adımını attı. Ülke kriptoyu tanıttı fatura İlk okuması için Yasama Yuanı'na.

Sanal Varlık Yönetimi Yönetmeliği olarak bilinen tasarı taslağı, sanal varlıkları tanımlamayı ve varlık operatörleri için operasyonlar açısından yönergeler sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda müşterilerin güvenliğini garanti altına almayı amaçlıyor ve dijital hizmet sağlayıcılarının yetki almasını zorunlu kılıyor.

Tayvan acele Bir yıl önce kripto borsası FTX'in çöküşünün ardından düzenleyici süreci. Raporlar, cazip ABD doları faiz oranları nedeniyle FTX'in Tayvan'da büyük bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu iddia ediyor.

Taiwan’s new crypto bills differ from those proposed in Hong Kong and Japan. Unlike Hong Kong, the Taiwanese bill does not take a firm position on derivatives or stablecoins. Furthermore, it does not limit digital asset trades to professional investors.

Tayvan kripto yasa tasarısı, borsa operatörlerinin muhasebecileri, operasyonları ve denetledikleri varlıklar hakkında düzenli olarak rapor vermeleri için atamasını zorunlu kılıyor. Ayrıca Mali Denetleme Komisyonu (FSC) gibi düzenleyici kurumlar tarafından sık sık denetimlere ve iç kontrol sistemi incelemelerine izin verilmesini gerektirir.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Doğrulanmış Yazar

Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.

Son Haberler