Le autorità di regolamentazione locali stanno indagando su 3 scambi di criptovalute indiani

• Secondo quanto riferito, le agenzie investigative indiane, tra cui l'Enforcement Directorate (ED) e il Dipartimento delle imposte sul reddito, stanno sondando tre piattaforme di scambio di criptovalute.
• Le autorità stanno indagando sugli scambi per il loro coinvolgimento in transazioni di traffico illegale di droga legate alla Nigeria, alle Isole Cayman e alle Isole Vergini britanniche.
• Gli arresti di più trafficanti di droga da parte dell'Hyderabad Narcotics Enforcement Wing hanno consentito di scoprire queste transazioni.

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Mentre i regolatori finanziari indiani lavorano costantemente per creare un solido quadro normativo per l'industria delle criptovalute, le entità con una mentalità criminale fanno notizia di tanto in tanto.

Dopo aver ricevuto avvisi dall'unità di informazione finanziaria, le agenzie investigative indiane, tra cui la direzione dell'applicazione (ED) e il dipartimento delle imposte sul reddito, stanno indagando su tre piattaforme di scambio di criptovalute per il loro coinvolgimento in transazioni illegali di traffico di droga, che si sospetta siano collegate alla Nigeria, le Isole Cayman e le Isole Vergini britanniche.

Secondo un recente rapporto dall'Economic Times, tre società indiane di gestione delle risorse digitali avrebbero effettuato queste transazioni per sospetti traffici di droga. Il rapporto citava un alto funzionario governativo senza nome, che affermava:

"La valuta digitale è stata utilizzata per acquistare e vendere farmaci e alcune di queste società lo hanno facilitato... Finora l'agenzia è stata in grado di tracciare transazioni per un valore di Rs 28.000 crore [$3,5 miliardi]".

Gli investigatori ritengono che la maggior parte delle transazioni relative a questi traffici illegali di droga siano state effettuate attraverso tre società di criptovalute, che non hanno riferito nulla alle autorità.

Secondo i media, gli arresti di più trafficanti di droga da parte dell'Hyderabad Narcotics Enforcement Wing hanno consentito la scoperta di queste transazioni, avvenute tra il 2019 e il 2022. Erano soliti condurre affari sul Dark Web e accettare criptovaluta come pagamento.

La FIU è un'agenzia nazionale che accetta tutte le segnalazioni di attività finanziarie dubbie da parte delle agenzie investigative indiane e lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine di tutto il mondo per esaminare le vendite illegali di droga e il finanziamento del terrorismo.

Amit Shah, il ministro dell'Interno indiano, ha dichiarato la scorsa settimana in una riunione ad alto livello sul traffico di droga e la sicurezza nazionale che recentemente ci sono stati più casi di traffico di droga attraverso la criptovaluta e la rete oscura.

Negli ultimi mesi le forze dell'ordine indiane hanno inseguito in modo aggressivo frodi e altri illeciti nel mercato locale delle criptovalute. L'ED ha fatto irruzione in più località collegate al sospetto in una truffa di un'app di gioco all'inizio di questo mese e ha recuperato contanti e bitcoin che erano stati congelati.

Nell'agosto di quest'anno, l'ED ha perquisito l'ufficio dell'exchange locale di criptovalute CoinSwitch Kuber e le case dei suoi massimi dirigenti, inclusi CEO e direttori, per presunte violazioni delle normative sui cambi. È interessante notare che l'agenzia delle entrate ha anche sondato il principale scambio di criptovalute WazirX per il suo presunto ruolo nelle attività di riciclaggio di denaro. Inoltre, l'ED ha recentemente indagato su dieci società per un caso di riciclaggio di denaro da $125 milioni.

L'India è anche diventata la terra per l'adozione di criptovalute e Web3 di recente, un rapporto ha rivelato che il paese asiatico ha il la terza forza lavoro Web3 al mondo.

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