Il DoJ interviene contro i dirigenti per frode che coinvolge i futures crittografici

• Il DoJ ha intrapreso un'azione legale contro Peter Kambolin, che si è dichiarato colpevole di aver ingannato gli investitori. 
• Kambolin possedeva ed era amministratore delegato della società di investimento Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Secondo il Dipartimento di Giustizia, avrebbe utilizzato i fondi dei suoi clienti per trarne profitto personale ed era coinvolto in un sistema di "cherry-picking".
• Rischia una condanna a cinque anni, ma la corte deve ancora annunciare una data per l'imputato.

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha intrapreso un'azione legale contro l'amministratore delegato (CEO) di una società di investimento, che il 12 ottobre si è dichiarato colpevole di un'operazione di "cherry-picking" che coinvolgeva futures su criptovalute. L'agenzia sostiene che il dirigente "si è appropriato fraudolentemente di operazioni redditizie e ha gravato i suoi investitori di perdite".“

Secondo l'annuncio rilasciato Il 12 ottobre, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Peter Kambolin, 48 anni, cittadino russo-statunitense di Sunny Isles Beach, Florida, possedeva e dirigeva Systematic Alpha Management LLC (SAM), una società di investimento. La società veniva pubblicizzata agli investitori come un'azienda che offriva strategie di trading algoritmico basate su contratti future.

Il Procuratore Generale Aggiunto facente funzioni Nicole M. Argentieri della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che "l'imputato ha violato la fiducia del cliente per profitto personale". L'agenzia sostiene che Kambolin, consulente di trading di materie prime e gestore di pool di materie prime, sia stato coinvolto in un'operazione di "cherry-picking" tra gennaio 2019 e novembre 2021, in cui "ha allocato fraudolentemente profitti e perdite derivanti da operazioni future in modo da avvantaggiare ingiustamente i propri conti a spese dei propri clienti".“

“"Questa condotta mina la fiducia degli investitori nei mercati delle materie prime. Questa richiesta dimostra che il Dipartimento di Giustizia non permetterà ai consulenti finanziari di anteporre il proprio interesse personale a quello dei clienti, anche attraverso la selezione selettiva delle operazioni. Sottolinea inoltre l'impegno del Dipartimento di Giustizia nell'utilizzare l'analisi dei dati per perseguire gli illeciti nei mercati finanziari", ha affermato Argentieri.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Kambolin abbia mentito alle persone riguardo all'utilizzo da parte della sua azienda di strategie di trading incentrate su contratti future su criptovalute e su cambi, mentre in realtà quasi la metà delle operazioni del truffatore in ciascun pool riguardava contratti future su indici azionari. L'agenzia ha anche osservato che i proventi della frode sono stati utilizzati per scopi personali, come l'affitto di un appartamento in riva al mare.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Kambolin ha trasferito una parte dei proventi su conti bancari esteri controllati dal suo co-cospiratore in Bielorussia e Dominica. Nel frattempo, Kambolin rischia una condanna a cinque anni di carcere e la data deve ancora essere rilasciata.

L'ispettore generale aggiunto per le indagini Shimon R. Richmond dell'Ufficio dell'ispettore generale della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG) ha affermato che "la dichiarazione di colpevolezza riconosce l'importanza di ritenere l'imputato responsabile delle sue azioni nel fuorviare e frodare gli investitori attraverso uno schema di cherry-picking e nell'utilizzare i proventi di tale schema per finanziare il proprio stile di vita personale".“

Come riportato in precedenza da Bitnation, il DoJ sequestrato criptovalute per un valore di $3,36 miliardi da un uomo che ha “ottenuto illegalmente” più di 50.000 bitcoin dal mercato del dark web ormai estinto, Silk Road.

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