Il DOJ sequestra $3.36 miliardi di bitcoin
- Silk Road era un sito online in cui le persone usavano Bitcoin per acquistare oggetti illegali.
- Le autorità negli Stati Uniti stanno indagando sempre più su frodi legate alle criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di criptovalute per un valore di $3,36 miliardi. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha rivelato che il bitcoin è stato sequestrato da un uomo che ha "ottenuto illegalmente" più di 50.000 bitcoin dall'ormai estinto mercato del dark web, Silk Road, circa un decennio fa. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i bitcoin dalla casa di James Zhong nel novembre 2021 nello stato della Georgia.
Il metodo di Zhong, secondo il Dipartimento di Giustizia, consisteva nel creare nove identità sul mercato di Silk Road per nascondere la sua identità e nel lanciare più di 140 transazioni per ingannare il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road facendogli inviare BTC. Zhong non ha condotto annunci o transazioni, ma è stato in grado di creare account con "il minimo indispensabile di informazioni".
Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Zhong si è dichiarato colpevole il 4 novembre di aver commesso una frode telematica nel 2012. Lo ha detto il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in un dichiarazione,
James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa quando ha rubato circa 50.000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di Bitcoin scomparso era diventato un mistero di oltre $3,3 miliardi.
Le autorità hanno scoperto il bitcoin in un piano sotterraneo e su un computer a scheda singola nascosto sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata in un armadio del bagno. Inoltre, le forze dell'ordine hanno trovato $661.900 in contanti, 25 bitcoin monete Casascius (del valore di circa 174 bitcoin), 11.116 bitcoin in più e alcuni lingotti color argento e oro.
Secondo l'avvocato Williams, le autorità sono state in grado di rintracciare il bitcoin rubato grazie al "tracciamento di criptovalute all'avanguardia" e al "buon lavoro di polizia vecchio stile". Il sequestro all'epoca è stato il più grande sequestro di criptovalute nella storia del DOJ ed è il secondo più grande sequestro finanziario registrato dal dipartimento.
Secondo Williams,
Questo caso mostra che non smetteremo di seguire i soldi, non importa quanto abilmente nascosti, nemmeno su un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn.
Silk Road era un mercato illegale online fondato nel 2011 da Ross Ulbricht. Il sito era noto per essere coinvolto in reati di riciclaggio di denaro e per aver utilizzato bitcoin per acquistare e vendere droghe pesanti. Il governo degli Stati Uniti ha chiuso il sito in meno di due anni.
Ulbricht è stato successivamente dichiarato colpevole da una giuria e condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Zhong, da parte sua, rischia fino a 20 anni di carcere per filo spinato frode. La sua condanna dovrebbe avvenire nel febbraio 2023.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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