Binance nega le accuse di indagini sul riciclaggio di denaro
- Reuters sostiene che l'inchiesta del Dipartimento di Giustizia coinvolge i procuratori della sezione riciclaggio di denaro e recupero beni, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il National Cryptocurrency Enforcement Team.
- Binance, confutando le segnalazioni di possibili accuse penali, ha affermato di avere un team di quasi 300 investigatori informatici che collaborano con le autorità di tutto il mondo.
In mattinata, Reuters ha riferito che una possibile divisione tra i procuratori del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta ritardando il completamento di una lunga indagine penale su Binance, il più grande exchange di criptovalute. La piattaforma ha affermato che fonti a conoscenza della questione hanno affermato che i procuratori hanno opinioni diverse sulla sufficienza delle prove attuali per sporgere denuncia contro l'exchange e i suoi dirigenti.
Tuttavia, Binance ha respinto la notizia su Twitter, sostenendo che questa volta il sito di notizie aveva sbagliato. La piattaforma di trading ha accusato Reuters di "attaccare il nostro incredibile team di forze dell'ordine. Un team di cui siamo incredibilmente orgogliosi: hanno reso le criptovalute più sicure per tutti noi".“
Binance ha condiviso una dichiarazione e un post sul blog che descrive in dettaglio la sua lotta contro il crimine. La società commerciale, tramite un portavoce, ha affermato di non avere alcuna visione del funzionamento interno del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, aggiungendo che sarebbe inappropriato commentare se lo avesse fatto.
Binance ha rivelato di avere tra i suoi ranghi alcuni dei più rinomati investigatori informatici in rappresentanza delle principali forze dell'ordine di tutto il mondo. Il popolare exchange ha inoltre affermato di avere un team di quasi 300 investigatori specializzati in reati finanziari che lavorano per garantire la sicurezza degli utenti, aggiungendo che "il loro duro lavoro ha portato direttamente alla creazione di un ecosistema crypto con un'attività criminale mediamente molto inferiore rispetto al sistema monetario tradizionale".“
Binance ha anche notato che il team ha collaborato con le forze dell'ordine di tutto il mondo per risolvere casi che coinvolgono hack, truffe, frodi sugli investimenti, riciclaggio di denaro, attacchi sponsorizzati da stati nazionali e altri crimini. Inoltre, l'exchange di criptovalute ha rivelato che il team ha tenuto sessioni con Interpol, Europol e forze dell'ordine in Brasile, Argentina e altri paesi.
Binance ha condiviso maggiori dettagli in un blog inviare, detto,
Nel corso dell'ultimo anno, questo programma ci ha portato a condividere le nostre conoscenze e competenze interne nel corso di oltre 70 workshop e sessioni di formazione con forze dell'ordine e pubblici ministeri in diversi Paesi, dall'Asia all'Europa, fino alle Americhe. Tra questi, Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Svezia, Corea del Sud, Thailandia e Regno Unito, solo per citarne alcuni.
Binance e il DOJ
Il focus del Dipartimento di Giustizia‘L'indagine, iniziata nel 2018, riguardava la conformità di Binance alle normative e alle sanzioni antiriciclaggio negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi stavano indagando su accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro, trasferimento non autorizzato di denaro e violazioni di sanzioni penali.
Secondo due fonti di Reuters, diversi degli almeno sei procuratori federali che si occupano del caso ritengono che le informazioni precedentemente acquisite giustifichino l'adozione di misure severe contro la borsa e l'incriminazione di alcuni funzionari, tra cui il fondatore Changpeng Zhao. Le fonti hanno affermato che altri hanno sollecitato di prendersi il tempo necessario per valutare ulteriori prove.
Secondo l'articolo, gli avvocati difensori di Binance hanno incontrato di recente i rappresentanti del Dipartimento di Giustizia e si sono pronunciati contro l'intraprendere azioni legali. L'exchange di criptovalute ha avvertito che qualsiasi azione legale intrapresa contro di loro potrebbe avere un effetto disastroso sul settore delle criptovalute. Secondo il rapporto, le trattative avrebbero riguardato potenziali patteggiamenti.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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