DoJ sta indagando sul fondatore di FTX per l'invio di fondi fuori dagli Stati Uniti

• Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) sta indagando sul fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried.
• Il DoJ sta potenzialmente gettando le basi per un caso di frode contro SBF per aver sottratto denaro dagli Stati Uniti.
• Questo nuovo caso, se archiviato e sviluppato, verrà eseguito parallelamente a una serie di più casi che coinvolgono FTX.
• DoJ mira a sondare la società sorella di FTX, Alameda Research, e chiedendo se la prima ha inviato denaro a quest'ultima.

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I regolatori stanno reprimendo le società di criptovalute a seguito del recente crollo di più società di criptovalute e uno dei motivi principali per lo stesso è fornire un senso di sicurezza agli investitori. È interessante notare che il Dipartimento di Giustizia (DoJ) starebbe indagando sul fondatore ed ex CEO del disgraziato exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), per aver sottratto fondi dagli Stati Uniti.

Secondo un rapporto di Bloomberg, the United States Department of Justice (DoJ) is potentially laying the groundwork for a fraud case against FTX CEO Sam Bankman-Fried as regulators believe that the former crypto billionaire and the “white knight” of the crypto world had possibly siphoned off money out of the US. This new case, if filed and developed, will be running parallel to a string of multiple cases involving the bankrupt crypto exchange.

Le autorità ritengono che SBF sia stata coinvolta nell'invio di denaro alle Bahamas dagli Stati Uniti tramite FTX. Le indagini sono ancora nella fase iniziale. Un informatore anonimo ha detto a Bloomberg che il DoJ ha incontrato i funzionari nominati dal tribunale per sovrintendere alla procedura fallimentare dell'exchange di criptovalute. L'incontro ha comportato la discussione sulla portata delle informazioni necessarie per confermare se SBF ha trasferito fondi fuori dagli Stati Uniti.

Moreover, it is also crucial to note that the DoJ aims to probe the sister firm of FTX, Alameda Research, enquiring if the former sent money to the latter. While the crypto entrepreneur’s location remains unknown, the founder of the defunct crypto exchange has yet to be sentenced for any of the alleged crimes that he has been accused of recently.

FTX coinvolto nel collasso di Terra?

In the light of regulatory developments, it was recently revealed that SBF was also allegedly involved in controversial events, one of them being the collapse of Do Kwon’s stablecoin project, Terra. Federal prosecutors are now investing if the SBF had anything to do with the collapse of Do Kwon’s master product, il modello UST-LUNA.

People familiar with the matter stated that it was these practices from SBF that could’ve initiated the collapse of Terra econsystem and caused a market turmoil, taking down Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network, and others.

Interestingly, FTX was reportedly in the final stages of negoziare un accordo di sponsorizzazione con Taylor Swift che avrebbe dovuto valere più di $100 milioni. Si diceva che la star di Hollywood fosse coinvolta nel possibile sponsorizzazione del tour e un sistema di biglietteria con certificati digitali sotto forma di token non fungibili.

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