Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) sta indagando sul fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried.

DoJ sta indagando sul fondatore di FTX per l'invio di fondi fuori dagli Stati Uniti

  • Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) sta indagando sul fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried.
  • Il DoJ sta potenzialmente gettando le basi per un caso di frode contro SBF per aver sottratto denaro dagli Stati Uniti.
  • Questo nuovo caso, se archiviato e sviluppato, verrà eseguito parallelamente a una serie di più casi che coinvolgono FTX.
  • DoJ mira a sondare la società sorella di FTX, Alameda Research, e chiedendo se la prima ha inviato denaro a quest'ultima.

I regolatori stanno reprimendo le società di criptovalute a seguito del recente crollo di più società di criptovalute e uno dei motivi principali per lo stesso è fornire un senso di sicurezza agli investitori. È interessante notare che il Dipartimento di Giustizia (DoJ) starebbe indagando sul fondatore ed ex CEO del disgraziato exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), per aver sottratto fondi dagli Stati Uniti.

Secondo un rapporto di Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) sta potenzialmente gettando le basi per un caso di frode contro il CEO di FTX Sam Bankman-Fried poiché i regolatori ritengono che l'ex miliardario delle criptovalute e il "cavaliere bianco" del mondo delle criptovalute abbiano probabilmente sottratto denaro degli Stati Uniti. Questo nuovo caso, se archiviato e sviluppato, verrà eseguito parallelamente a una serie di casi multipli che coinvolgono l'exchange di criptovalute in bancarotta.

Le autorità ritengono che SBF sia stata coinvolta nell'invio di denaro alle Bahamas dagli Stati Uniti tramite FTX. Le indagini sono ancora nella fase iniziale. Un informatore anonimo ha detto a Bloomberg che il DoJ ha incontrato i funzionari nominati dal tribunale per sovrintendere alla procedura fallimentare dell'exchange di criptovalute. L'incontro ha comportato la discussione sulla portata delle informazioni necessarie per confermare se SBF ha trasferito fondi fuori dagli Stati Uniti.

Inoltre, è anche fondamentale notare che il DoJ mira a sondare la società sorella di FTX, Alameda Research, chiedendo se la prima abbia inviato denaro alla seconda. Sebbene la posizione dell'imprenditore di criptovalute rimanga sconosciuta, il fondatore del defunto scambio di criptovalute deve ancora essere condannato per nessuno dei presunti crimini di cui è stato accusato di recente.

FTX coinvolto nel collasso di Terra?

Alla luce degli sviluppi normativi, è stato recentemente rivelato che anche SBF sarebbe stata coinvolta in eventi controversi, uno dei quali era il crollo del progetto di stablecoin di Do Kwon, Terra. I pubblici ministeri federali stanno ora investendo se l'SBF aveva qualcosa a che fare con il crollo del prodotto principale di Do Kwon, il modello UST-LUNA.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che sono state queste pratiche di SBF che avrebbero potuto avviare il collasso dell'ecosistema Terra e causare turbolenze nel mercato, abbattendo Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network e altri.

È interessante notare che, secondo quanto riferito, FTX era nelle fasi finali di negoziare un accordo di sponsorizzazione con Taylor Swift che avrebbe dovuto valere più di $100 milioni. Si diceva che la star di Hollywood fosse coinvolta nel possibile sponsorizzazione del tour e un sistema di biglietteria con certificati digitali sotto forma di token non fungibili.

Parte Dubey
Parte Dubey Autore verificato

Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.

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