CEO di Binance accusato di frode dal Congresso brasiliano
- Un comitato del Congresso brasiliano ha raccomandato alle forze dell'ordine locali di indagare su Binance e il suo CEO.
- Afferma che l’exchange, il CEO Zhao e i suoi dirigenti locali sono coinvolti in schemi fraudolenti.
- La commissione del Congresso ha accusato l'azienda di operare senza una licenza sufficiente nella regione.
- L'azienda ha "creato una rete opaca di entità legali, tutte controllate direttamente o indirettamente da Zhao", ha affermato.
Changpeng Zhao, CEO del più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, Binance, è ora nel mirino di una commissione del Congresso brasiliano che ha raccomandato azioni legali contro l'esecutivo e cerca di incriminare l'imprenditore miliardario per presunti schemi piramidali finanziari fraudolenti nel paese sudamericano.
Una di 500 pagine rapporto è stato pubblicato dal comitato brasiliano il 10 ottobre, in cui il CEO di Binance, insieme ai dirigenti locali Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar e Thiago Carvalho, sono stati accusati di pratiche di gestione fraudolente, operando senza sufficiente autorizzazione e offrendo negoziazione di titoli senza autorizzazione.
Il comitato guidato dal deputato Ricardo Silva ha affermato che Binance, Zhao e altri "hanno creato una rete opaca di entità legali, tutte controllate direttamente o indirettamente da Zhao, senza scopi commerciali definiti e con nessun altro scopo se non quello di eludere il rispetto della legge". Il comitato ha anche suggerito l'incriminazione di altre 45 persone, citando "prove concrete" della loro presunta partecipazione a organizzazioni criminali.
Silva ha osservato che le operazioni di Binance in diverse giurisdizioni sono oggetto di indagine e, in Brasile, le autorità ritengono che l'exchange sia "circondato da sospetti". La commissione del Congresso ha chiesto al Ministero Pubblico Federale di avviare un'indagine sull'exchange di criptovalute e sui suoi dirigenti. L'indagine si concentrerà su evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo.
Il comitato ha inoltre preso di mira la vendita di prodotti derivati da parte dell'exchange di criptovalute, chiedendo alla Commissione brasiliana per i valori mobiliari e gli scambi (CVM) di avviare un'indagine su questi prodotti. Ritiene che, nonostante l'ordine di cessare l'offerta di derivati ai cittadini del Paese, Binance abbia continuato a offrirli, il che ha costituito una "violazione ripetuta" delle normative di mercato.
È importante notare che i documenti di 500 pagine del comitato non sono vincolanti per le forze dell'ordine locali ma sono semplici suggerimenti. I regolatori regionali decideranno se avviare un’indagine o astenersi dal farlo.
Come riportato in precedenza da Bitnation, Binance ha confermato di aver aiutato la polizia israeliana a congelare alcuni account crittografici legati al gruppo Hamas. Dal 2021 le autorità hanno sequestrato 190 conti collegati ad Hamas sulla principale borsa valori.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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