Indien inför AML-lagar på kryptotransaktioner
- Kryptovalutaaktiviteter i Indien fick en hit efter att landet införde en 30%-skatt på digitala innehav förra året.
- Statistik visar att de flesta indier föredrar att hantera utländsk valuta, medan vissa nystartade företag har flyttat till andra länder med mer vänliga regler.
Indien har för första gången lagt till krypto till sina regler mot penningtvätt. Detta innebär att NFT-marknadsplatser, kryptobörser och leverantörer av förvaringstjänster plånbok är juridiskt ansvariga för att hålla ett öga på tvivelaktig finansiell aktivitet. Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA) skulle organisationerna behöva registrera sig hos Financial Intelligence Unit (FIU) och följa andra krav.
Även om Indien saknar en specifik tillsynsmyndighet för kryptovalutor, flytta ger FIU ett betydande ansvar för att övervaka kryptovalutor i Indien. Före denna tid var kryptoföretag inte skyldiga enligt lag att utföra verifieringsprocedurer som Know Your Customer (KYC). Detta har dock blivit obligatoriskt. För att följa lagen måste kryptoföretag dessutom frivilligt lämna in rapporter om ovanlig aktivitet till FIU och utse en penningtvättsansvarlig (MLRO).
Enligt Shashi Jha, partner på Jigsaw Law, “skulle kryptoföretag vara skyldiga att ha ett program för kundkontroll och registerhantering på plats och nu måste de obligatoriskt upprätthålla transaktionsregister relaterade till kryptoverksamhet. Tidigare fanns det ingen möjlighet att skicka in rapporter om misstänkta transaktioner för dessa företag.”
Tillkännagivandet, som släpptes när tillsynsmyndigheter runt om i världen skärper AML-reglerna för kryptovaluta, kommer att göra det svårare för indiska kryptoföretag att verka. Tyvärr har kryptoföretag haft svårt att verka i Indien de senaste månaderna.
Förra året utsatte myndigheter i Indien innehav och överföringar av digitala tillgångar för en skatt på 30%. Kryptovalutaaktiviteter i Indien fick en träff som ett resultat av nyheterna. Handelsvolymen över de bästa börserna i det asiatiska landet rapporterade en minskning med 70% inom 10 dagar efter skattepolicyn. Siffrorna steg till 90% under de följande tre månaderna. De strikta skattelagarna fick också spirande kryptoprojekt att lämna Indien och drev kryptovalutahandlare till utländska börser.
Intressant nog har de sjunkande siffrorna inte avskräckt indiska myndigheter från att införa strängare regler. Landets tillsynsmyndigheter visade återigen sina hårda hållning om kryptovalutor förra månaden genom att helt förbjuda kryptosponsring och reklam i damligan i cricket. Detta följde ett liknande förbud för herrarnas Premier League 2022.
Nyligen uppmanade även Indiens finansminister, Nirmala Sitharaman, till globalt samarbete för att kontrollera kryptovalutor. Det återstår att se om den nya policyn kommer att påverka kryptoverksamheten i Indien positivt.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
