Krypto

Lokala tillsynsmyndigheter undersöker 3 indiska kryptobörser

  • Indiska utredningsbyråer, inklusive Enforcement Directorate (ED) och Income Tax Department, undersöker enligt uppgift tre kryptoutbytesplattformar.
  • Myndigheterna undersöker utbytena för deras inblandning i illegala narkotikahandelstransaktioner kopplade till Nigeria, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna.
  • Hyderabad Narcotics Enforcement Wings arresteringar av flera narkotikahandlare gjorde det möjligt att avslöja dessa transaktioner.

Medan indiska finansiella tillsynsmyndigheter ständigt arbetar med att skapa ett solidt regelverk för kryptoindustrin, skapar enheterna med ett kriminellt tankesätt rubriker då och då.

Efter att ha mottagit varningar från Financial Intelligence Unit, undersöker indiska utredningsorgan, inklusive Enforcement Directorate (ED) och Income Tax Department, tre kryptoutbytesplattformar för deras inblandning i illegala narkotikahandelstransaktioner, som misstänks vara kopplade till Nigeria, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna.

Enligt en färsk Rapportera av Economic Times, tre indiska digitala tillgångsförvaltningsföretag påstås ha genomfört dessa transaktioner för misstänkta narkotikaaffärer. Rapporten citerade en icke namngiven högre regeringstjänsteman, som sa:

"Digital valuta användes för att köpa och sälja droger och några av dessa företag underlättade det... Hittills har byrån kunnat spåra transaktioner värda 28 000 crore Rs [$3,5 miljarder]."

Utredarna tror att en majoritet av transaktionerna relaterade till dessa illegala narkotikaaffärer genomfördes genom tre kryptoföretag, som inte rapporterade något till myndigheterna.

Enligt medierapporter möjliggjorde Hyderabad Narcotics Enforcement Wings arresteringar av flera narkotikahandlare avslöjandet av dessa transaktioner, som ägde rum mellan 2019 och 2022. De brukade göra affärer på Dark Web och acceptera kryptovaluta som betalning.

FIU är en nationell byrå som accepterar alla rapporter om tvivelaktiga finansiella aktiviteter från indiska utredningsorgan och arbetar nära med brottsbekämpande organisationer runt om i världen för att undersöka illegal drogförsäljning och finansiering av terrorism.

Amit Shah, Indiens inrikesminister, uttalade förra veckan vid ett högnivåmöte om narkotikahandel och nationell säkerhet att det har förekommit fler fall av narkotikasmuggling genom kryptovaluta och det mörka nätet nyligen.

Indiska brottsbekämpande myndigheter har aggressivt jagat bedrägerier och andra missförhållanden på den lokala marknaden för kryptovaluta under de senaste månaderna. ED gjorde en razzia på flera platser kopplade till den misstänkte i en spelapp-bedrägeri i början av denna månad och hämtade pengar och bitcoins som frysts.

I augusti i år sökte ED den lokala kryptobörsen CoinSwitch Kubers kontor och hemmen för dess högsta chefer, inklusive VD och direktörer, för påstådda brott mot valutaregler. Intressant nog undersökte skattemyndigheten också den stora kryptobörsen WazirX för dess påstådda roll i penningtvättsaktiviteter. Dessutom utredde ED nyligen tio företag för ett penningtvättsfall på $125 miljoner.

Indien har också blivit landet för krypto- och Web3-antagande så nyligen, en rapport avslöjade att det asiatiska landet har världens tredje största Web3-arbetskraft.

Parth Dubey
Parth Dubey Verifierad författare

En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.

Senaste nytt