Lokala tillsynsmyndigheter undersöker 3 indiska kryptobörser
- Indiska utredningsbyråer, inklusive Enforcement Directorate (ED) och Income Tax Department, undersöker enligt uppgift tre kryptoutbytesplattformar.
- Myndigheterna undersöker utbytena för deras inblandning i illegala narkotikahandelstransaktioner kopplade till Nigeria, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna.
- The Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions.
Medan indiska finansiella tillsynsmyndigheter ständigt arbetar med att skapa ett solidt regelverk för kryptoindustrin, skapar enheterna med ett kriminellt tankesätt rubriker då och då.
Efter att ha mottagit varningar från Financial Intelligence Unit, undersöker indiska utredningsorgan, inklusive Enforcement Directorate (ED) och Income Tax Department, tre kryptoutbytesplattformar för deras inblandning i illegala narkotikahandelstransaktioner, som misstänks vara kopplade till Nigeria, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna.
Enligt en färsk Rapportera av Economic Times, tre indiska digitala tillgångsförvaltningsföretag påstås ha genomfört dessa transaktioner för misstänkta narkotikaaffärer. Rapporten citerade en icke namngiven högre regeringstjänsteman, som sa:
“Digital currency was used to buy and sell drugs and some of these companies facilitated it…So far the agency has been able to track transactions worth Rs 28,000 crore [$3.5 billion].”
Utredarna tror att en majoritet av transaktionerna relaterade till dessa illegala narkotikaaffärer genomfördes genom tre kryptoföretag, som inte rapporterade något till myndigheterna.
According to media reports, the Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions, which took place between 2019 and 2022. They used to conduct business on the Dark Web and accept cryptocurrency as payment.
FIU är en nationell byrå som accepterar alla rapporter om tvivelaktiga finansiella aktiviteter från indiska utredningsorgan och arbetar nära med brottsbekämpande organisationer runt om i världen för att undersöka illegal drogförsäljning och finansiering av terrorism.
Amit Shah, Indiens inrikesminister, uttalade förra veckan vid ett högnivåmöte om narkotikahandel och nationell säkerhet att det har förekommit fler fall av narkotikasmuggling genom kryptovaluta och det mörka nätet nyligen.
Indiska brottsbekämpande myndigheter har aggressivt jagat bedrägerier och andra missförhållanden på den lokala marknaden för kryptovaluta under de senaste månaderna. ED gjorde en razzia på flera platser kopplade till den misstänkte i en spelapp-bedrägeri i början av denna månad och hämtade pengar och bitcoins som frysts.
In August this year, the ED searched local crypto exchange CoinSwitch Kuber’s office and the homes of its top executives, including CEO and directors, for alleged violations of foreign exchange regulations. Interestingly, the revenue enforcement agency also probed major crypto exchange WazirX for its alleged role in money laundering activities. In addition, the ED recently investigated ten companies for a $125 million money laundering case.
Indien har också blivit landet för krypto- och Web3-antagande så nyligen, en rapport avslöjade att det asiatiska landet har world’s third-largest Web3 workforce.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
Senaste nytt
