DoJ vidtar åtgärder mot Exec för bedrägeri som involverar kryptoterminer
- DoJ har vidtagit rättsliga åtgärder mot Peter Kambolin, som erkände sig skyldig till att ha vilselett investerare.
- Kambolin ägde och var VD för värdepappersföretaget Systematic Alpha Management LLC (SAM).
- Han använde sina klienters medel för personlig vinning, hävdar justitiedepartementet, och var inblandad i ett "cherry-picking"-system.
- Han riskerar ett fem års fängelse, men domstolen har ännu inte meddelat något datum för den tilltalade.
Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har vidtagit åtgärder mot verkställande direktören (VD) för ett investeringsföretag som den 12 oktober erkände sig skyldig till ett "cherry-picking"-system som involverade kryptovalutaterminer. Myndigheten hävdar att chefen "bedrägligt förskingrade lönsamma affärer för sig själv och belastade sina investerare med förluster".“
Enligt beskedet släppte Den 12 oktober, av justitiedepartementet, ägde och ledde den 48-årige Peter Kambolin, en amerikansk-rysk medborgare från Sunny Isles Beach, Florida, Systematic Alpha Management LLC (SAM), ett investeringsföretag. Företaget marknadsfördes till investerare som att erbjuda algoritmiska handelsstrategier som involverade terminskontrakt.
Den tillförordnade biträdande justitieministern Nicole M. Argentieri från justitiedepartementets brottmålsavdelning uppgav att “svaranden bröt mot klienters förtroende för personlig vinning”. Myndigheten hävdar att Kambolin, som var rådgivare till råvaruhandel och operatör av en råvarupool, ägnade sig åt ett ‘plockningsschema’ mellan januari 2019 och november 2021 där “han bedrägligt fördelade vinster och förluster från terminsaffärer på ett sätt som var utformat för att gynna hans egna konton orättvist på bekostnad av hans klienter”.”
“Detta beteende undergräver investerarnas förtroende för råvarumarknaderna. Denna vädjan visar att justitiedepartementet inte kommer att tillåta finansiella rådgivare att sätta sitt egenintresse före kundernas, inklusive genom att plocka ut affärer från början till slut. Det understryker också justitiedepartementets engagemang för att använda dataanalys för att beivra felaktigheter på finansmarknaderna”, sa Argentieri.
Justitiedepartementet hävdar att Kambolin ljög för folk om sitt företag genom att använda handelsstrategier inriktade på kryptovalutaterminskontrakt och valutaterminskontrakt, medan i verkligheten nästan hälften av bedragarens handel i varje pool involverade aktieindexterminskontrakt. Myndigheten noterade också att intäkterna från bedrägeriet användes för personliga saker som att hyra en lägenhet vid stranden.
Dessutom uppgav DoJ att Kambolin överförde en del av intäkterna till utländska bankkonton som hans medkonspirator kontrollerade i Vitryssland och Dominica. Samtidigt riskerar Kambolin fem års fängelse, och ett datum har ännu inte släppts.
Biträdande generalinspektör för utredningar Shimon R. Richmond från Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General (FDIC-OIG) sa att “vädjan erkänner vikten av att hålla svaranden ansvarig för hans handlingar att vilseleda och bedra investerare genom ett urvalssystem och använda intäkterna från systemet för att finansiera sin egen personliga livsstil.”
Som rapporterats tidigare av Bitnation, DoJ beslagtog kryptovalutor värda $3,36 miljarder från en man som “olagligen erhöll” mer än 50 000 bitcoins från den numera utdöda mörka webbmarknaden Silk Road.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
Senaste nytt
