Binance förnekar påståenden om penningtvättsutredningar
- Reuters hävdar att justitiedepartementets utredning involverar åklagare vid avdelningen för penningtvätt och återvinning av tillgångar, den amerikanska åklagarmyndigheten för västra distriktet i Washington i Seattle och den nationella teamet för tillsyn av kryptovalutor.
- Binance, som motbevisar rapporter om möjliga brottsanklagelser, sa att det har ett team på nästan 300 cyberutredare som samarbetar med myndigheter runt om i världen.
Tidigare idag rapporterade Reuters att en möjlig splittring bland åklagare i det amerikanska justitiedepartementet försenar slutförandet av en långvarig brottsutredning mot Binance, den största kryptovalutabörsen. Plattformen hävdade att källor med kännedom om ärendet sa att åklagarna har olika åsikter om huruvida de nuvarande bevisen är tillräckliga för att väcka åtal mot börsen och dess chefer.
Binance gick dock till Twitter för att avfärda rapporten och hävdade att nyhetssajten hade fel den här gången. Handelsplattformen anklagade Reuters för att "attackera vårt otroliga brottsbekämpande team. Ett team som vi är otroligt stolta över – de har gjort krypto säkrare för oss alla."“
Binance delade ett uttalande och ett blogginlägg som beskriver dess kamp mot brottslighet. Handelsföretaget sa via en talesman att det inte har någon inblick i det amerikanska justitiedepartementets inre arbete och tillade att det skulle vara olämpligt att kommentera om det gjorde det.
Binance avslöjade att de hade några av de mest välrenommerade cyberutredarna i sina led som representerar stora brottsbekämpande myndigheter runt om i världen. Den populära börsen sa vidare att de har ett team på nästan 300 utredare av ekonomisk brottslighet som arbetar för att hålla användarna säkra, och tillade att "deras hårda arbete direkt har resulterat i ett kryptoekosystem som i genomsnitt har betydligt mindre kriminell aktivitet än det traditionella kontantsystemet."“
Binance noterade också att teamet samarbetade med brottsbekämpande myndigheter runt om i världen för att lösa fall som involverade hacks, bedrägerier, investeringsbedrägerier, penningtvätt, nationalstatssponsrade attacker och andra brott. Dessutom avslöjade kryptobörsen att teamet har haft sessioner med Interpol, Europol och tillsynsmyndigheter i Brasilien, Argentina och andra länder.
Binance delade mer information i en blogg posta, ordspråk,
Under det senaste året har detta program lett till att vi har delat med oss av vår insiderkunskap och expertis under mer än 70 workshops och utbildningar med brottsbekämpande myndigheter och åklagare i en mängd olika länder – från Asien till Europa och Nord- och Sydamerika. Listan inkluderar Argentina, Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Israel, Nederländerna, Filippinerna, Sverige, Sydkorea, Thailand och Storbritannien – för att bara nämna några.
Binance och DOJ
Fokus för DOJ‘s utredning, som inleddes 2018, gällde Binances efterlevnad av AML-regler och sanktioner i USA. Amerikanska myndigheter undersökte anklagelser om konspiration för att tvätta pengar, obehörig penningöverföring och brott mot straffrättsliga sanktioner.
Enligt två källor till Reuters anser flera av de minst sex federala åklagarna som arbetar med fallet att den information som tidigare inhämtats stöder att man vidtar allvarliga åtgärder mot börsen och åtala vissa tjänstemän, inklusive grundaren Changpeng Zhao, för brott. Källorna hävdade att andra har uppmanat till att ta sig tid att överväga ytterligare bevis.
Enligt artikeln träffade Binances försvarsadvokater nyligen representanter för justitiedepartementet och förespråkade mot att vidta rättsliga åtgärder. Kryptobörsen varnade för att alla rättsliga åtgärder som vidtas mot dem skulle kunna få en katastrofal effekt på kryptovalutaindustrin. Förhandlingarna påstås ha omfattat potentiella överenskommelser, enligt rapporten.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
