Кэролайн Эллисон подтверждает, что SBF ввел инвесторов в заблуждение
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинили Эллисона и Ванга в мошенничестве.
- Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в четверг, но недавние иски против него могут поставить его в более жесткое положение с прокуратурой.
Близкий соратник Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон утверждает, что она и борющийся за криптовалюту бизнесмен согласились обмануть инвесторов, кредиторов и клиентов биржи. Претензии наносят новый удар по бывшему миллиардеру, которому в настоящее время предъявлен ряд уголовных обвинений, связанных с заявлениями о незаконном присвоении миллиардов долларов у клиентов FTX.
Эллисон подтвердил финансовые отношения между FTX и Alameda, которые лежат в основе дела прокуратуры против Сэма Бэнкман-Фрида. Бывший генеральный директор Alameda заявил, что с 2019 по 2022 год FTX предоставляла Alameda доступ к «кредитной программе».
Эллисон сказал в федеральном суде Нью-Йорка,
Я понял, что руководители FTX внедрили специальные настройки в учетную запись Alameda на FTX.com, которые позволили Alameda поддерживать отрицательный баланс в различных фиатных валютах и криптовалютах. С практической точки зрения, эта договоренность позволила Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости внесения залога, без необходимости платить проценты по отрицательным балансам и без требования маржи или протоколов ликвидации FTX.com.
Эллисон также предъявил претензии к Bankman-Fried и другим должностным лицам FTX, заявив, что они заняли деньги у Alameda и использовали их для выплаты кредитов на общую сумму в несколько миллиардов долларов. Эллисон добавил, что Bankman-Fried одобрила вводящие в заблуждение финансовые отчеты для кредиторов Alameda, несмотря на то, что знала, что это противоречит закону. Бывший генеральный директор Alameda Research сказал, что клиенты FTX «не ожидали, что FTX будет ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатной валюте Alameda таким образом».
Обвинения Эллисон прозвучали всего через несколько дней после того, как прокуратура в Соединенных Штатах сообщила, что она и соучредитель FTX Гэри Ванг признались в обмане клиентов FTX, разработав схему для перенаправления и незаконного присвоения их средств. Прокуратура добавила, что обе стороны помогали правоохранительным органам в расследовании дела Bankman-Fried и внезапного краха FTX.
Эллисон извинился перед законодателями, сказав: «Я искренне сожалею о том, что сделал. Я знал, что это неправильно». Ее сотрудничество с властями и ее мольба сделка в значительной степени избавила ее от многих уголовных обвинений, предъявленных ее бывшему боссу и партнеру Бэнкман-Фрид. Однако ей все еще может грозить уголовное преследование за налоговые правонарушения.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
