Caroline Ellison confirma que SBF engañó a los inversores
- La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusaron a Ellison y Wang de fraude.
- Bankman-Fried fue liberado bajo fianza el jueves, pero los recientes reclamos en su contra podrían ponerlo en una posición más difícil con los fiscales.
La colaboradora cercana de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, afirma que ella y el asediado empresario de criptomonedas dieron su consentimiento para defraudar a los inversores, prestamistas y clientes de la bolsa. Los reclamos dan un nuevo golpe al ex multimillonario, quien actualmente enfrenta una serie de cargos penales relacionados con reclamos de malversación de miles de millones de dólares de clientes de FTX.
Ellison confirmó las relaciones financieras entre FTX y Alameda, que han estado en el centro del caso de los fiscales contra Sam Bankman-Fried. El ex director ejecutivo de Alameda afirmó que desde 2019 hasta 2022, FTX proporcionó a Alameda acceso a una "facilidad de préstamo".
Ellison dijo en un tribunal federal de Nueva York,
Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas. En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías, sin tener que pagar intereses sobre saldos negativos y sin estar sujeta a llamadas de margen oa los protocolos de liquidación de FTX.com.
Ellison también hizo afirmaciones sobre Bankman-Fried y otros funcionarios de FTX, afirmando que tomaron prestado dinero de Alameda y lo usaron para pagar préstamos por un total de varios miles de millones de dólares. Ellison agregó que Bankman-Fried aprobó estados financieros materialmente engañosos para los prestamistas de Alameda a pesar de saber que hacerlo era ilegal. El ex director ejecutivo de Alameda Research dijo que los clientes de FTX "no esperaban que FTX prestara sus tenencias de activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria a Alameda de esta manera".
Las acusaciones de Ellison se producen pocos días después de que los fiscales de los Estados Unidos revelaran que ella y el cofundador de FTX, Gary Wang, admitieron haber defraudado a los clientes de FTX al idear un plan para desviar y apropiarse indebidamente de sus fondos. Los fiscales agregaron que ambas partes estaban ayudando a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en su investigación sobre la caída repentina de Bankman-Fried y FTX.
Ellison se disculpó con los legisladores y dijo: “Realmente lamento lo que hice. Sabía que estaba mal”. Su cooperación con las autoridades y su petición El trato la salvó en gran medida de muchos de los cargos penales impuestos contra su ex jefe y socio, Bankman-Fried. Sin embargo, aún podría enfrentar un proceso judicial por infracciones fiscales.
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