Caroline Ellison confirma que a SBF enganou os investidores
- A Securities and Exchange Commission dos EUA e a Commodity Futures Trading Commission acusaram Ellison e Wang de fraude.
- Bankman-Fried foi libertado sob fiança na quinta-feira, mas as recentes acusações contra ele podem colocá-lo em uma posição mais difícil com os promotores.
A associada próxima de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, afirma que ela e o conflituoso empresário de cripto consentiram em fraudar os investidores, credores e clientes da bolsa. As reivindicações representam um novo golpe para o ex-bilionário, que atualmente enfrenta uma série de acusações criminais relacionadas a alegações de que ele se apropriou indevidamente de bilhões de dólares de clientes da FTX.
Ellison confirmou as relações financeiras entre a FTX e a Alameda, que estão no cerne do caso dos promotores contra Sam Bankman-Fried. O ex-CEO da Alameda afirmou que, de 2019 a 2022, a FTX forneceu à Alameda acesso a uma “facilidade de empréstimo”.
Ellison disse em um tribunal federal de Nova York,
Eu entendi que os executivos da FTX haviam implementado configurações especiais na conta FTX.com da Alameda que permitiam à Alameda manter saldos negativos em várias moedas fiduciárias e criptomoedas. Em termos práticos, esse arranjo permitiu à Alameda o acesso a uma linha de crédito ilimitada sem a necessidade de depósito de garantias, sem o pagamento de juros sobre saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem ou aos protocolos de liquidação da FTX.com.
Ellison também fez reclamações sobre Bankman-Fried e outros funcionários da FTX, afirmando que eles pegaram dinheiro emprestado da Alameda e o usaram para pagar empréstimos no valor de vários bilhões de dólares. Ellison acrescentou que o Bankman-Fried aprovou demonstrações financeiras materialmente enganosas para os credores da Alameda, apesar de saber que isso era contra a lei. O ex-CEO da Alameda Research disse que os clientes da FTX “não esperavam que a FTX emprestasse seus ativos digitais e depósitos em moeda fiduciária para a Alameda dessa maneira”.
As acusações de Ellison vêm poucos dias depois que promotores nos Estados Unidos revelaram que ela e o co-fundador da FTX, Gary Wang, admitiram ter fraudado clientes da FTX ao planejar um esquema para desviar e apropriar-se indevidamente de seus fundos. Os promotores acrescentaram que ambas as partes estavam auxiliando as autoridades policiais em sua investigação sobre a queda repentina da Bankman-Fried e da FTX.
Ellison pediu desculpas aos legisladores, dizendo: “Sinto muito pelo que fiz. Eu sabia que era errado.” Sua cooperação com as autoridades e sua declarar o acordo a poupou em grande parte de muitas das acusações criminais feitas contra seu ex-chefe e parceiro, Bankman-Fried. No entanto, ela ainda pode enfrentar um processo por violações fiscais.
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