Caroline Ellison conferma che SBF ha ingannato gli investitori
- La Securities and Exchange Commission statunitense e la Commodity Futures Trading Commission hanno accusato Ellison e Wang di frode.
- Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione giovedì, ma le recenti accuse contro di lui potrebbero metterlo in una posizione più dura con i pubblici ministeri.
La stretta collaboratrice di Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, afferma che lei e il commerciante di criptovalute hanno acconsentito a frodare gli investitori, i finanziatori e i clienti dell'exchange. Le affermazioni infliggono un nuovo colpo all'ex miliardario, che attualmente sta affrontando una serie di accuse penali relative alle affermazioni secondo cui si sarebbe appropriato indebitamente di miliardi di dollari dai clienti FTX.
Ellison ha confermato i rapporti finanziari tra FTX e Alameda, che sono stati al centro del caso dei pubblici ministeri contro Sam Bankman-Fried. L'ex CEO di Alameda ha affermato che dal 2019 al 2022 FTX ha fornito ad Alameda l'accesso a una "struttura di prestito".
Ellison ha detto in un tribunale federale di New York,
Ho capito che i dirigenti di FTX avevano implementato impostazioni speciali sull'account FTX.com di Alameda che consentivano ad Alameda di mantenere saldi negativi in varie valute fiat e criptovalute. In termini pratici, questo accordo ha permesso ad Alameda di accedere a una linea di credito illimitata senza essere obbligata a depositare garanzie, senza dover pagare interessi su saldi negativi e senza essere soggetta a chiamate di margine o ai protocolli di liquidazione di FTX.com.
Ellison ha anche fatto affermazioni su Bankman-Fried e altri funzionari FTX, affermando di aver preso in prestito denaro da Alameda e di averlo utilizzato per rimborsare prestiti per un totale di diversi miliardi di dollari. Ellison ha aggiunto che Bankman-Fried ha approvato rendiconti finanziari materialmente ingannevoli per i finanziatori di Alameda nonostante sapesse che farlo era contro la legge. L'ex CEO di Alameda Research ha affermato che i clienti di FTX "non si aspettavano che FTX prestasse le proprie partecipazioni in asset digitali e depositi in valuta fiat ad Alameda in questo modo".
Le accuse di Ellison arrivano pochi giorni dopo che i pubblici ministeri negli Stati Uniti hanno rivelato che lei e il co-fondatore di FTX Gary Wang hanno ammesso di aver frodato i clienti di FTX escogitando un piano per deviare e appropriarsi indebitamente dei loro fondi. I pubblici ministeri hanno aggiunto che entrambe le parti stavano assistendo le forze dell'ordine nelle loro indagini su Bankman-Fried e sull'improvvisa caduta di FTX.
Ellison si è scusato con i legislatori, dicendo: “Sono davvero dispiaciuto per quello che ho fatto. Sapevo che era sbagliato. La sua collaborazione con le autorità e lei motivo l'accordo l'ha in gran parte risparmiata da molte delle accuse penali mosse contro il suo ex capo e partner, Bankman-Fried. Tuttavia, potrebbe ancora essere perseguita per violazioni fiscali.
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