Caroline Ellison confirme que SBF a trompé les investisseurs
- La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont accusé Ellison et Wang de fraude.
- Bankman-Fried a été libéré sous caution jeudi, mais les récentes plaintes contre lui pourraient le placer dans une position plus difficile avec les procureurs.
La proche associée de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, affirme qu'elle et l'homme d'affaires de la cryptographie en difficulté ont consenti à frauder les investisseurs, les prêteurs et les clients de la bourse. Les réclamations portent un nouveau coup à l'ancien milliardaire, qui fait actuellement face à un certain nombre d'accusations criminelles liées à des allégations selon lesquelles il aurait détourné des milliards de dollars de clients FTX.
Ellison a confirmé les relations financières entre FTX et Alameda, qui ont été au cœur de l'affaire des procureurs contre Sam Bankman-Fried. L'ancien PDG d'Alameda a affirmé que de 2019 à 2022, FTX avait fourni à Alameda l'accès à une "facilité d'emprunt".
Ellison a déclaré devant un tribunal fédéral de New York,
J'ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d'Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiduciaires et crypto-monnaies. Concrètement, cet arrangement a permis à Alameda d'accéder à une ligne de crédit illimitée sans avoir à déposer de garantie, sans avoir à payer d'intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumis à des appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com.
Ellison a également fait des déclarations au sujet de Bankman-Fried et d'autres responsables de FTX, déclarant qu'ils avaient emprunté de l'argent à Alameda et l'avaient utilisé pour rembourser des prêts totalisant plusieurs milliards de dollars. Ellison a ajouté que Bankman-Fried avait approuvé des états financiers matériellement trompeurs pour les prêteurs d'Alameda, tout en sachant que cela était contraire à la loi. L'ancien PDG d'Alameda Research a déclaré que les clients de FTX "ne s'attendaient pas à ce que FTX prête leurs actifs numériques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière".
Les accusations d'Ellison surviennent quelques jours seulement après que les procureurs aux États-Unis ont révélé qu'elle et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, avaient reconnu avoir fraudé les clients de FTX en concevant un stratagème pour détourner et détourner leurs fonds. Les procureurs ont ajouté que les deux parties aidaient les autorités chargées de l'application des lois dans leur enquête sur la chute soudaine de Bankman-Fried et FTX.
Ellison s'est excusé auprès des législateurs en disant: «Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je savais que c'était mal. Sa coopération avec les autorités et sa plaidoyer accord lui a largement épargné de nombreuses accusations criminelles portées contre son ancien patron et partenaire, Bankman-Fried. Cependant, elle pourrait toujours faire face à des poursuites pour infraction fiscale.
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