Celsius e o ex-CEO Mashinsky violaram as leis dos EUA: investigadores da CFTC
- Investigadores da CFTC afirmam que a Celsius Network e o ex-CEO Alex Mashinsky violaram as leis dos EUA.
- Se a maioria dos governadores da CFTC concordar com as alegações, um processo poderá ser aberto ainda neste mês.
- Em janeiro, Mashinsky foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por enganar investidores.
- Um examinador independente do caso de falência alegou que a empresa estava operando como um esquema Ponzi.
Os investigadores do regulador dos mercados de derivativos dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afirmam que a falida plataforma de empréstimos cripto Celsius Network e seu ex-CEO Alex Mashinsky violaram as leis dos Estados Unidos antes de entrar com pedido de proteção dos credores sob o Capítulo 11. É crucial observar que Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da empresa falida em setembro de 2022.
De acordo com um relatório da Bloomberg datado Em 5 de julho, os investigadores da divisão de execução da CFTC concluíram que a Celsius Network enganou os investidores, não conseguiu se registrar no regulador e também acrescentou que o ex-CEO Mashinsky quebrou uma série de regulamentos nos Estados Unidos. O relatório citou pessoas com conhecimento do assunto como fontes.
Um ponto importante a ser observado aqui é que, se a maioria dos governadores da CFTC concordar com as alegações apresentadas pelos investigadores, a agência dos EUA pode entrar com uma ação contra a plataforma de empréstimo de criptomoedas falida e seu ex-CEO, Mashinsky, em um tribunal federal dos EUA o mais cedo possível. como este mês. Este relatório surge em meio às tentativas da Celsius Network de reiniciar as operações pagando os credores.
Curiosamente, esta não é a primeira vez que a Mashinskly será processada por um regulador dos EUA. Em janeiro, o empresário de cripto foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que alegou que o fundador da Celsius Network foi responsável por perdas no valor de bilhões por investidores enganosos. James afirmou que Mashinsky "prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os levou a um caminho de ruína financeira".
Além disso, o examinador independente do caso de falência da Celsius, Shoba Pillay, afirmou em fevereiro que a empresa “conduziu seus negócios de uma maneira totalmente diferente de como se comercializava para seus clientes”, acrescentando que a plataforma de empréstimo de cripto era mais um esquema Ponzi para atrair investidores.
Por outro lado, de acordo com um relatório anterior da Bitnation, em setembro de 2022, Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da Celsius Network e foi substituído por Cris Ferraro, o atual diretor financeiro, CEO e diretor de reestruturação. Mais importante, após a falência da empresa, Mashinsky tentou transformar a dívida da empresa em uma nova criptomoeda, uma ideia que falhou.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
