Policja bada tajwańską giełdę kryptowalut pod kątem oszustw
- Tajwan ma rosnący rynek kryptowalut. Nie ma jednak żadnych formalnych wymagań licencyjnych.
- W październiku Tajwan przedstawił projekt ustawy mający na celu zdefiniowanie aktywów cyfrowych.
Agenci organów ścigania na Tajwanie podobno prowadzą śledztwo w sprawie tajwańskiej giełdy kryptowalut Bitgin pod kątem ewentualnego prania pieniędzy. Lokalne źródła ujawniły, że tajwańskie władze zatrzymały Yutinga Zhanga, dyrektora operacyjnego firmy, pod zarzutem udziału w skandalu prania pieniędzy w “Eighty-Eight Guild Hall”.
Władze wymieniły także dwóch wybitnych przedsiębiorców, Zhemina Guo i Chengwen Tu, jako osoby interesujące. Tajwańska policja oskarżyła już obie osoby o prowadzenie wielomiliardowego programu prania pieniędzy. Policja stwierdziła, że obaj biznesmeni korzystali z kont wymiany kryptowalut, aby otrzymywać nieuczciwie zdobyte środki z kont zagranicznych. Władze oskarżyły również Chengwen Tu o uchylanie się od płacenia podatków.
Tajwan ma rosnącą społeczność kryptowalut. Jednak kraj nie ma jeszcze formalnych wymogów licencyjnych dla giełd kryptowalut. Co ciekawe, Bitgin i inni uczestnicy branży utworzyli we wrześniu Biuro Przygotowawcze Dostawców Usług Wirtualnych (VASP), aby opowiadać się za przyjazną polityką.
Bitget, w oświadczeniu z poniedziałku, stwierdził, że jego działalność “przebiega normalnie, a prawa użytkowników nie zostaną naruszone”. Giełda kryptowalut wyjaśniła, że jej dyrektor operacyjny, Yutian Zhang, współpracował z firmami powiązanymi ze skandalem prania pieniędzy w Eighty-Eight Guild Hall. Bitgin twierdzi jednak, że Zhang zerwał wszelkie kontakty z kontrahentami po oskarżeniach o pranie pieniędzy.
W wymianie powiedziano:
Obecnie Bitgin w pełni współpracuje z jednostką dochodzeniową i aktywnie zapewnia wszelką niezbędną pomoc w celu zapewnienia sprawnego przebiegu śledztwa. Ma także nadzieję, że fakty zostaną wyjaśnione tak szybko, jak to możliwe.
Grupa przygotowawcza Tajwańskiego Stowarzyszenia Platform Aktywów Wirtualnych i Biznesu Transakcyjnego (VASP) zorganizowała tymczasowe spotkanie w odpowiedzi na dochodzenie Bitgina. Tajwańskie Stowarzyszenie VASP nie jest prawnie uznane. Zatem grupa przygotowawcza jest podmiotem dobrowolnie utworzonym przez branżę w celu pomocy w organizacji i zakończeniu prac przygotowawczych niezbędnych do utworzenia stowarzyszenia.
Yuling Tsai, główna radczyni prawna stowarzyszenia Taiwan VASP Association, ogłosiła, że grupa przygotowawcza “podjęła inicjatywę zawieszenia swojego [Bitget] udziału w pracach grupy przygotowawczej”.”
Tajwan pracuje nad regulacją swojego rynku kryptowalut
Tajwańscy prawodawcy pracują nad wydaniem zasad definiujących działanie giełd kryptowalut. Pod koniec października Tajwan wykonał pierwszy krok w kierunku regulacji aktywów cyfrowych. Kraj wprowadził kryptowalutę rachunek do Legislative Yuan w pierwszym czytaniu.
Projekt ustawy, zwany rozporządzeniem o zarządzaniu aktywami wirtualnymi, ma na celu zdefiniowanie aktywów wirtualnych i dostarczenie wytycznych dla operatorów aktywów w zakresie operacji. Ma również na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa klientów i nakłada na dostawców usług cyfrowych obowiązek ubiegania się o zezwolenie.
Tajwan pośpieszony swój proces regulacyjny po upadku giełdy kryptowalut FTX rok temu. Raporty twierdzą, że FTX miał ogromną bazę użytkowników na Tajwanie ze względu na atrakcyjne stopy procentowe w dolarach amerykańskich.
Nowe tajwańskie projekty ustaw dotyczące kryptowalut różnią się od tych proponowanych w Hongkongu i Japonii. W przeciwieństwie do Hongkongu, tajwański projekt ustawy nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w sprawie instrumentów pochodnych ani stablecoinów. Co więcej, nie ogranicza on handlu aktywami cyfrowymi do inwestorów profesjonalnych.
Tajwańska ustawa o kryptowalutach nakłada na operatorów giełd obowiązek wyznaczania księgowych do regularnego przedstawiania raportów dotyczących ich operacji i nadzorowanych przez nich aktywów. Wymaga również, aby umożliwiały częste audyty i inspekcje systemów kontroli wewnętrznej przeprowadzane przez organy regulacyjne, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego (FSC).
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
