Kraken zapłaci $362 tys. za uregulowanie naruszeń sankcji wobec Iranu
- Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło grzywnę w wysokości około $362 000 na główną giełdę kryptograficzną Kraken za oczywiste naruszenie sankcji nałożonych na Irańczyków.
- Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
- OFAC ma powody sądzić, że między 14 października 2015 a 29 czerwca 2019 giełda przetworzyła 826 transakcji na łączną kwotę około 1 680 577,10 TP3T.
Główna giełda kryptowalut Kraken wreszcie wyszła z kłopotów regulacyjnych związanych z naruszeniem sankcji nałożonych na obywateli Iranu. Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) pozostaje niezłomne w swojej decyzji o nałożeniu grzywny na giełdy kryptograficzne za naruszenia sankcji nałożonych na całym świecie, a teraz giełda kryptograficzna, która jest trzecią co do wielkości giełdą pod względem wolumenu obrotu, jest tą, która musi zapłacić.
Nałożono grzywnę w wysokości około $362 000 narzucone on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.
The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”
Według agencji Kraken wprowadził zadowalający program przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzeganiu sankcji. Obejmowało to sprawdzanie klientów podczas wdrażania i codziennie później, a także przegląd informacji o adresie IP generowanych podczas wdrażania, aby uniemożliwić użytkownikom w sankcjonowanych jurysdykcjach otwieranie kont.
Jednak OFAC ma powody sądzić, że między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. giełda przetworzyła 826 transakcji na łączną kwotę około 1 TP3T1 680 577,10 dla osób znajdujących się w Iranie, co było niezgodne z nałożonymi sankcjami.
Według doniesień, investigation into Kraken’s potential sanction violations rozpoczęła się w lipcu, co sprawiło, że podmiot z siedzibą w Delware stał się największą giełdą kryptograficzną, jaka kiedykolwiek spotkała się z działaniami egzekucyjnymi OFAC.
Ekspansja Kraken Eyes po odejściu prezesa
As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, postanowił zakończyć to na początku tego roku w rezultacie został zastąpiony przez dyrektora operacyjnego Dave'a Ripleya, który pracuje w firmie od 2016 roku. Ripley mówi, że ma ogromne buty do wypełnienia, a także dodał, że giełda ma na celu ominięcie regulacyjnych blokad i wejście do mainstreamowa adopcja kryptowalut. Firma planuje zmienić punkt ciężkości, aby zwiększyć swój zespół i rozszerzyć swoje usługi na cały świat w celu zwiększenia bazy klientów.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
