Kraken zapłaci $362 tys. za uregulowanie naruszeń sankcji wobec Iranu
- Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło grzywnę w wysokości około $362 000 na główną giełdę kryptograficzną Kraken za oczywiste naruszenie sankcji nałożonych na Irańczyków.
- Kraken zgodził się również „zainwestować” $100 000 w dodatkowe kontrole zgodności z sankcjami, a także przeszkolić swój personel i wdrożyć kontrole techniczne, aby pomóc w wykrywaniu sankcji.
- OFAC ma powody sądzić, że między 14 października 2015 a 29 czerwca 2019 giełda przetworzyła 826 transakcji na łączną kwotę około 1 680 577,10 TP3T.
Główna giełda kryptowalut Kraken wreszcie wyszła z kłopotów regulacyjnych związanych z naruszeniem sankcji nałożonych na obywateli Iranu. Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) pozostaje niezłomne w swojej decyzji o nałożeniu grzywny na giełdy kryptograficzne za naruszenia sankcji nałożonych na całym świecie, a teraz giełda kryptograficzna, która jest trzecią co do wielkości giełdą pod względem wolumenu obrotu, jest tą, która musi zapłacić.
Nałożono grzywnę w wysokości około $362 000 narzucone na znanej amerykańskiej giełdzie kryptograficznej Kraken przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) za oczywiste naruszenie amerykańskich sankcji nałożonych na ludność Iranu. Ponadto giełda zgodziła się „uregulować swoją potencjalną odpowiedzialność cywilną”, co oznaczało możliwe naruszenia irańskich przepisów dotyczących transakcji i sankcji.
Ponadto Kraken zgodził się również „zainwestować” $100 000 w dodatkowe kontrole zgodności z sankcjami, a także przeszkolić swój personel i wdrożyć kontrole techniczne, aby pomóc w wykrywaniu sankcji.
„Ze względu na to, że Kraken nie wdrożył na czas odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, kiedy brali udział w transakcjach walutowych na platformie Kraken” – stwierdził OFAC .
Wywiad finansowy i agencja egzekwowania prawa w USA dodały ponadto, że „kwota ugody odzwierciedla determinację OFAC, że oczywiste naruszenia Krakena nie były rażące i dobrowolnie ujawnione”.
Według agencji Kraken wprowadził zadowalający program przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzeganiu sankcji. Obejmowało to sprawdzanie klientów podczas wdrażania i codziennie później, a także przegląd informacji o adresie IP generowanych podczas wdrażania, aby uniemożliwić użytkownikom w sankcjonowanych jurysdykcjach otwieranie kont.
Jednak OFAC ma powody sądzić, że między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. giełda przetworzyła 826 transakcji na łączną kwotę około 1 TP3T1 680 577,10 dla osób znajdujących się w Iranie, co było niezgodne z nałożonymi sankcjami.
Według doniesień, dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń sankcji przez firmę Kraken rozpoczęła się w lipcu, co sprawiło, że podmiot z siedzibą w Delware stał się największą giełdą kryptograficzną, jaka kiedykolwiek spotkała się z działaniami egzekucyjnymi OFAC.
Ekspansja Kraken Eyes po odejściu prezesa
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, były dyrektor generalny Kraken, Jesse Powell, który przez ponad 11 lat pełnił funkcję dyrektora generalnego w firmie, postanowił zakończyć to na początku tego roku w rezultacie został zastąpiony przez dyrektora operacyjnego Dave'a Ripleya, który pracuje w firmie od 2016 roku. Ripley mówi, że ma ogromne buty do wypełnienia, a także dodał, że giełda ma na celu ominięcie regulacyjnych blokad i wejście do mainstreamowa adopcja kryptowalut. Firma planuje zmienić punkt ciężkości, aby zwiększyć swój zespół i rozszerzyć swoje usługi na cały świat w celu zwiększenia bazy klientów.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
