Kraken zahlt $362k, um Verstöße gegen Iran-Sanktionen beizulegen

• Das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat der großen Krypto-Börse Kraken eine Geldstrafe von rund $362.000 wegen offensichtlicher Verletzung von Sanktionen auferlegt, die gegen das iranische Volk verhängt wurden.
• Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
• Das OFAC hat Grund zu der Annahme, dass die Börse zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen verarbeitet hat, was insgesamt etwa $1.680.577,10 entspricht.

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Große Krypto-Börse Kraken ist endlich aus regulatorischen Problemen im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen herausgekommen, die gegen die Bürger des Iran verhängt wurden. Das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) bleibt unbeirrt in seiner Entscheidung, Krypto-Börsen wegen Verstößen gegen weltweit verhängte Sanktionen zu bestrafen, und jetzt ist die Krypto-Börse, die als drittgrößte Börse nach Handelsvolumen eingestuft wird, zu zahlen.

Eine Geldstrafe von rund $362.000 wurde verhängt auferlegt on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.

Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.

“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.

The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”

Laut der Agentur hat Kraken ein zufriedenstellendes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeführt. Dazu gehörte das Screening von Kunden beim Onboarding und täglich danach sowie die Überprüfung der beim Onboarding generierten IP-Adressinformationen, um zu verhindern, dass Benutzer in sanktionierten Gerichtsbarkeiten Konten eröffnen.

Das OFAC hat jedoch Grund zu der Annahme, dass die Börse zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen mit insgesamt etwa $1.680.577,10 für im Iran ansässige Personen verarbeitet hatte, was gegen die verhängten Sanktionen verstieß.

Berichten zufolge die investigation into Kraken’s potential sanction violations begann im Juli und machte das in Delware ansässige Unternehmen zur größten Krypto-Börse, die jemals mit OFAC-Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert wurde.

Erweiterung von Kraken Eyes nach Rücktritt des CEO

As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, beschlossen, es früher in diesem Jahr zu beenden und wurde infolgedessen von Chief Operating Officer Dave Ripley abgelöst, der seit 2016 für das Unternehmen tätig ist. Ripley sagt, dass er große Fußstapfen zu füllen hat, und fügte hinzu, dass die Börse darauf abzielt, regulatorische Hindernisse zu umgehen und sich ihren Weg in die zu erarbeiten Mainstream-Krypto-Akzeptanz. Die Firma plant, ihren Fokus zu verlagern, um ihr Team zu vergrößern und erweitert seine Dienstleistungen rund um den Globus um seinen Kundenstamm zu erweitern.

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