Kraken zahlt $362k, um Verstöße gegen Iran-Sanktionen beizulegen
- Das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat der großen Krypto-Börse Kraken eine Geldstrafe von rund $362.000 wegen offensichtlicher Verletzung von Sanktionen auferlegt, die gegen das iranische Volk verhängt wurden.
- Kraken hat außerdem zugestimmt, $100.000 in einige zusätzliche Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen zu „investieren“, zusammen mit der Schulung seiner Mitarbeiter und der Implementierung technischer Kontrollen, um die Aufdeckung von Sanktionen zu unterstützen.
- Das OFAC hat Grund zu der Annahme, dass die Börse zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen verarbeitet hat, was insgesamt etwa $1.680.577,10 entspricht.
Große Krypto-Börse Kraken ist endlich aus regulatorischen Problemen im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen herausgekommen, die gegen die Bürger des Iran verhängt wurden. Das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) bleibt unbeirrt in seiner Entscheidung, Krypto-Börsen wegen Verstößen gegen weltweit verhängte Sanktionen zu bestrafen, und jetzt ist die Krypto-Börse, die als drittgrößte Börse nach Handelsvolumen eingestuft wird, zu zahlen.
Eine Geldstrafe von rund $362.000 wurde verhängt auferlegt über die prominente amerikanische Krypto-Börse Kraken durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums wegen der offensichtlichen Verletzung von US-Sanktionen, die gegen das iranische Volk verhängt wurden. Darüber hinaus hat die Börse zugestimmt, „ihre potenzielle zivilrechtliche Haftung zu regeln“, was mit möglichen Verstößen gegen die iranischen Transaktions- und Sanktionsvorschriften einhergeht.
Darüber hinaus hat Kraken auch zugestimmt, $100.000 in einige zusätzliche Sanktions-Compliance-Kontrollen zu „investieren“, zusammen mit der Schulung seiner Mitarbeiter und der Implementierung technischer Kontrollen, um die Aufdeckung von Sanktionen zu unterstützen.
„Aufgrund des Versäumnisses von Kraken, rechtzeitig geeignete Geolokalisierungstools zu implementieren, einschließlich eines automatisierten Systems zum Blockieren von Internetprotokollen (IP-Adressen), exportierte Kraken Dienste an Benutzer, die sich anscheinend im Iran aufhielten, als sie virtuelle Währungstransaktionen auf Krakens Plattform durchführten“, erklärte das OFAC .
Die Financial Intelligence and Enforcement Agency der USA fügte hinzu, dass „der Vergleichsbetrag die Feststellung von OFAC widerspiegelt, dass Krakens offensichtliche Verstöße nicht ungeheuerlich waren und freiwillig selbst offengelegt wurden“.
Laut der Agentur hat Kraken ein zufriedenstellendes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeführt. Dazu gehörte das Screening von Kunden beim Onboarding und täglich danach sowie die Überprüfung der beim Onboarding generierten IP-Adressinformationen, um zu verhindern, dass Benutzer in sanktionierten Gerichtsbarkeiten Konten eröffnen.
Das OFAC hat jedoch Grund zu der Annahme, dass die Börse zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen mit insgesamt etwa $1.680.577,10 für im Iran ansässige Personen verarbeitet hatte, was gegen die verhängten Sanktionen verstieß.
Berichten zufolge die Untersuchung der potenziellen Sanktionsverstöße von Kraken begann im Juli und machte das in Delware ansässige Unternehmen zur größten Krypto-Börse, die jemals mit OFAC-Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert wurde.
Erweiterung von Kraken Eyes nach Rücktritt des CEO
Wie aus früheren Berichten hervorgeht, hat Krakens ehemaliger CEO Jesse Powell, der über 11 Jahre lang als Chief Executive bei der Firma tätig war, beschlossen, es früher in diesem Jahr zu beenden und wurde infolgedessen von Chief Operating Officer Dave Ripley abgelöst, der seit 2016 für das Unternehmen tätig ist. Ripley sagt, dass er große Fußstapfen zu füllen hat, und fügte hinzu, dass die Börse darauf abzielt, regulatorische Hindernisse zu umgehen und sich ihren Weg in die zu erarbeiten Mainstream-Krypto-Akzeptanz. Die Firma plant, ihren Fokus zu verlagern, um ihr Team zu vergrößern und erweitert seine Dienstleistungen rund um den Globus um seinen Kundenstamm zu erweitern.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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