Kraken заплатит $362k за нарушение санкций против Ирана
- Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило штраф в размере около $362 000 на крупную криптовалютную биржу Kraken за явное нарушение санкций, введенных против иранского народа.
- Kraken также согласился «инвестировать» $100 000 в некоторые дополнительные средства контроля за соблюдением санкций, а также в обучение своего персонала и внедрение технических средств контроля для помощи в обнаружении санкций.
- У OFAC есть основания полагать, что в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. биржа обработала 826 транзакций на общую сумму примерно $1 680 577,10.
Крупнейшая криптобиржа Kraken наконец-то вышла из-под регуляторных проблем, связанных с нарушением санкций, наложенных на граждан Ирана. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) остается непоколебимым в своем решении оштрафовать криптовалютные биржи за нарушение санкций, введенных по всему миру, и теперь криптобиржа, занимающая третье место по объему торгов, должна заплатить.
Наложен штраф в размере около $362 000. навязанный на известную американскую криптобиржу Kraken Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) за явное нарушение санкций США, введенных против народа Ирана. Кроме того, биржа согласилась «урегулировать свою потенциальную гражданско-правовую ответственность», которая была отмечена наряду с возможными нарушениями иранских положений о транзакциях и санкциях.
Кроме того, Kraken также согласился «инвестировать» $100 000 в некоторые дополнительные средства контроля за соблюдением санкций, а также в обучение своего персонала и внедрение технических средств контроля для помощи в обнаружении санкций.
«Из-за того, что Kraken не смогла своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, в том числе автоматизированную систему блокировки адресов интернет-протокола (IP), Kraken экспортировала услуги пользователям, которые находились в Иране, когда совершали транзакции с виртуальной валютой на платформе Kraken», — заявило OFAC. .
Агентство финансовой разведки и правоприменения США также добавило, что «сумма урегулирования отражает определение OFAC о том, что очевидные нарушения Kraken не были вопиющими и были раскрыты добровольно».
По данным агентства, Kraken разместил удовлетворительную программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций. Это включало проверку клиентов при регистрации и ежедневно после этого, а также просмотр информации об IP-адресах, сгенерированной во время регистрации, чтобы пользователи в санкционированных юрисдикциях не могли открывать счета.
Но у OFAC есть основания полагать, что в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. биржа обработала 826 транзакций на общую сумму около 1 трлн.
По имеющимся данным, расследование потенциальных нарушений санкций Kraken началась в июле, и это сделало компанию из Делвара крупнейшей криптобиржей, которая когда-либо сталкивалась с принудительными мерами OFAC.
Расширение Kraken Eyes после ухода генерального директора
Согласно более ранним сообщениям, бывший генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл, который занимал пост генерального директора более 11 лет в фирме, решил прекратить сотрудничество в начале этого года и в результате его сменил главный операционный директор Дэйв Рипли, который работает с фирмой с 2016 года. Рипли говорит, что у него огромные возможности, а также добавил, что биржа стремится обойти регуляторные препятствия и пробиться к массовое внедрение криптографии. Фирма планирует сместить акцент, чтобы увеличить свою команду и расширить свои услуги по всему миру для увеличения клиентской базы.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
