Kraken заплатит $362k за нарушение санкций против Ирана
- Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило штраф в размере около $362 000 на крупную криптовалютную биржу Kraken за явное нарушение санкций, введенных против иранского народа.
- Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
- У OFAC есть основания полагать, что в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. биржа обработала 826 транзакций на общую сумму примерно $1 680 577,10.
Крупнейшая криптобиржа Kraken наконец-то вышла из-под регуляторных проблем, связанных с нарушением санкций, наложенных на граждан Ирана. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) остается непоколебимым в своем решении оштрафовать криптовалютные биржи за нарушение санкций, введенных по всему миру, и теперь криптобиржа, занимающая третье место по объему торгов, должна заплатить.
Наложен штраф в размере около $362 000. навязанный on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.
The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”
По данным агентства, Kraken разместил удовлетворительную программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций. Это включало проверку клиентов при регистрации и ежедневно после этого, а также просмотр информации об IP-адресах, сгенерированной во время регистрации, чтобы пользователи в санкционированных юрисдикциях не могли открывать счета.
Но у OFAC есть основания полагать, что в период с 14 октября 2015 г. по 29 июня 2019 г. биржа обработала 826 транзакций на общую сумму около 1 трлн.
По имеющимся данным, investigation into Kraken’s potential sanction violations началась в июле, и это сделало компанию из Делвара крупнейшей криптобиржей, которая когда-либо сталкивалась с принудительными мерами OFAC.
Расширение Kraken Eyes после ухода генерального директора
As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, решил прекратить сотрудничество в начале этого года и в результате его сменил главный операционный директор Дэйв Рипли, который работает с фирмой с 2016 года. Рипли говорит, что у него огромные возможности, а также добавил, что биржа стремится обойти регуляторные препятствия и пробиться к массовое внедрение криптографии. Фирма планирует сместить акцент, чтобы увеличить свою команду и расширить свои услуги по всему миру для увеличения клиентской базы.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
