Kraken betalar $362k för att reglera överträdelser av sanktioner mot Iran

• United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) har utdömt böter på cirka $362 000 på den stora kryptobörsen Kraken för den uppenbara överträdelsen av sanktioner som infördes mot det iranska folket.
• Kraken har också gått med på att "investera" $100 000 i några ytterligare kontroller av efterlevnad av sanktioner tillsammans med utbildning av personalen och implementering av tekniska kontroller för att hjälpa till med att upptäcka sanktioner.
• OFAC har skäl att tro att börsen mellan 14 oktober 2015 och 29 juni 2019 hade behandlat 826 transaktioner, totalt cirka $1 680 577,10.

---

Stor kryptobörs Kraken har äntligen kommit ut ur regulatoriska problem relaterade till kränkningar av sanktioner som ålagts Irans medborgare. United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) är fortfarande oförskräckt i sitt beslut att bötfälla kryptobörser för brott mot sanktioner som införts runt om i världen, och nu är det kryptobörsen som rankas som den tredje största börsen efter handelsvolym, som ska betala.

Böter på cirka $362 000 har blivit ålagts på den framstående amerikanska kryptobörsen Kraken av finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) för den uppenbara överträdelsen av amerikanska sanktioner som införts mot det iranska folket. Dessutom har börsen gått med på att "reglera sitt potentiella civilrättsliga ansvar", vilket har märkts med möjliga brott mot de iranska transaktions- och sanktionsbestämmelserna.

Dessutom har Kraken också gått med på att "investera" $100 000 i några ytterligare kontroller av efterlevnad av sanktioner tillsammans med utbildning av sin personal och implementering av tekniska kontroller för att hjälpa till med att upptäcka sanktioner.

"På grund av Krakens misslyckande med att i tid implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiskt blockeringssystem för internetprotokoll (IP)-adresser, exporterade Kraken tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform," sade OFAC .

USA:s finansiella underrättelse- och tillsynsmyndighet tillade vidare att "förlikningsbeloppet återspeglar OFAC:s beslut om att Krakens uppenbara kränkningar var icke allvarliga och frivilligt avslöjade själv."

Enligt byrån hade Kraken lagt ett tillfredsställande program mot penningtvätt och efterlevnad av sanktioner. Detta inkluderade screening av kunder vid onboarding och dagligen därefter, samt granskning av IP-adressinformation som genererades vid tidpunkten för onboarding för att förhindra användare i sanktionerade jurisdiktioner från att öppna konton.

Men OFAC har skäl att tro att mellan den 14 oktober 2015 och den 29 juni 2019 hade börsen behandlat 826 transaktioner, totalt cirka $1 680 577,10, för personer som befinner sig i Iran, vilket var emot de ålagda åtgärderna.

Enligt rapporter har utredning av Krakens potentiella sanktionsöverträdelser började i juli och detta gjorde den Delware-baserade enheten till den största kryptobörsen som någonsin ställts inför OFAC-åtgärder.

Kraken Eyes Expansion efter att VD slutar

Enligt tidigare rapporter, Krakens tidigare VD Jesse Powell, som varit verkställande direktör i över 11 år på företaget, beslutade att avsluta det tidigare i år och som ett resultat, efterträddes av operativ chef Dave Ripley, som har arbetat med företaget sedan 2016. Ripley säger att han har enorma skor att fylla och tillade också att börsen syftar till att navigera runt regulatoriska vägspärrar och arbeta sig in i mainstream kryptoantagande. Företaget har planer på att flytta fokus för att utöka sitt team och utöka sina tjänster över hela världen för att öka sin kundbas.

Senaste nytt