Kraken betaalt $362k om schendingen van sancties tegen Iran te schikken
- Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft een boete van ongeveer $362.000 opgelegd aan de grote crypto-uitwisseling Kraken voor de kennelijke schending van sancties die tegen Iraanse mensen zijn opgelegd.
- Kraken heeft ook ingestemd om $100.000 te "investeren" in enkele aanvullende controles op de naleving van sancties, samen met het opleiden van zijn personeel en het implementeren van technische controles om te helpen bij het opsporen van sancties.
- De OFAC heeft redenen om aan te nemen dat de beurs tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties had verwerkt, in totaal ongeveer $1.680.577,10.
Grote crypto-uitwisseling Kraken is eindelijk uit de regelgevingsproblemen gekomen die verband houden met schendingen van sancties die zijn opgelegd aan de burgers van Iran. Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) blijft onverschrokken in zijn beslissing om crypto-uitwisselingen te beboeten voor schendingen van sancties die over de hele wereld zijn opgelegd, en nu is de crypto-uitwisseling gerangschikt als de op twee na grootste beurs qua handelsvolume, degene die moet betalen.
Er is een boete opgelegd van rond de $362.000 opgelegd op de prominente Amerikaanse crypto-uitwisseling Kraken door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën voor de klaarblijkelijke schending van Amerikaanse sancties die zijn opgelegd aan het volk van Iran. Bovendien heeft de beurs ermee ingestemd om "zijn potentiële civielrechtelijke aansprakelijkheid te schikken", die gepaard ging met mogelijke schendingen van de Iraanse transactie- en sanctievoorschriften.
Bovendien heeft Kraken er ook mee ingestemd om $100.000 te "investeren" in enkele aanvullende controles op de naleving van sancties, samen met het opleiden van zijn personeel en het implementeren van technische controles om te helpen bij het opsporen van sancties.
"Omdat Kraken er niet in slaagde om tijdig geschikte geolocatietools te implementeren, waaronder een geautomatiseerd internetprotocol (IP) adresblokkeersysteem, exporteerde Kraken diensten naar gebruikers die in Iran leken te zijn toen ze virtuele valutatransacties uitvoerden op het platform van Kraken", aldus de OFAC .
De financiële inlichtingen- en handhavingsinstantie van de VS voegde er verder aan toe dat "het schikkingsbedrag de vastberadenheid van OFAC weergeeft dat de schijnbare schendingen van Kraken niet-ernstig waren en vrijwillig zelf openbaar maakten."
Volgens het bureau had Kraken een bevredigend programma voor de bestrijding van witwassen en sancties opgesteld. Dit omvatte het screenen van klanten bij het onboarden en dagelijks daarna, evenals het beoordelen van IP-adresinformatie die werd gegenereerd op het moment van onboarden om te voorkomen dat gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden accounts openen.
Maar de OFAC heeft redenen om aan te nemen dat de beurs tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties had verwerkt, in totaal ongeveer $1.680.577,10, voor mensen in Iran, wat tegen de opgelegde maatregelen was.
Volgens rapporten zou de onderzoek naar Kraken's mogelijke sanctieovertredingen begon in juli en dit maakte de op Delware gebaseerde entiteit tot de grootste crypto-uitwisseling die ooit te maken kreeg met OFAC-handhavingsmaatregelen.
Uitbreiding Kraken Eyes nadat CEO stopt
Volgens eerdere rapporten, de voormalige CEO van Kraken, Jesse Powell, die meer dan 11 jaar als CEO bij het bedrijf heeft gediend, besloot er eerder dit jaar mee te stoppen en werd als gevolg daarvan opgevolgd door chief operating officer Dave Ripley, die sinds 2016 bij het bedrijf werkt. Ripley zegt dat hij enorme schoenen te vullen heeft en voegde er ook aan toe dat de uitwisseling tot doel heeft om regelgevende wegversperringen te omzeilen en zich een weg te banen naar de reguliere crypto-adoptie. Het bedrijf heeft plannen om zijn focus te verleggen en zijn team uit te breiden haar diensten over de hele wereld uit te breiden om het klantenbestand uit te breiden.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
