Kraken betaalt $362k om schendingen van sancties tegen Iran te schikken

• Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft een boete van ongeveer $362.000 opgelegd aan de grote crypto-uitwisseling Kraken voor de kennelijke schending van sancties die tegen Iraanse mensen zijn opgelegd.
• Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
• De OFAC heeft redenen om aan te nemen dat de beurs tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties had verwerkt, in totaal ongeveer $1.680.577,10.

---

Grote crypto-uitwisseling Kraken is eindelijk uit de regelgevingsproblemen gekomen die verband houden met schendingen van sancties die zijn opgelegd aan de burgers van Iran. Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) blijft onverschrokken in zijn beslissing om crypto-uitwisselingen te beboeten voor schendingen van sancties die over de hele wereld zijn opgelegd, en nu is de crypto-uitwisseling gerangschikt als de op twee na grootste beurs qua handelsvolume, degene die moet betalen.

Er is een boete opgelegd van rond de $362.000 opgelegd on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.

Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.

“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.

The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”

Volgens het bureau had Kraken een bevredigend programma voor de bestrijding van witwassen en sancties opgesteld. Dit omvatte het screenen van klanten bij het onboarden en dagelijks daarna, evenals het beoordelen van IP-adresinformatie die werd gegenereerd op het moment van onboarden om te voorkomen dat gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden accounts openen.

Maar de OFAC heeft redenen om aan te nemen dat de beurs tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties had verwerkt, in totaal ongeveer $1.680.577,10, voor mensen in Iran, wat tegen de opgelegde maatregelen was.

Volgens rapporten zou de investigation into Kraken’s potential sanction violations begon in juli en dit maakte de op Delware gebaseerde entiteit tot de grootste crypto-uitwisseling die ooit te maken kreeg met OFAC-handhavingsmaatregelen.

Uitbreiding Kraken Eyes nadat CEO stopt

As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, besloot er eerder dit jaar mee te stoppen en werd als gevolg daarvan opgevolgd door chief operating officer Dave Ripley, die sinds 2016 bij het bedrijf werkt. Ripley zegt dat hij enorme schoenen te vullen heeft en voegde er ook aan toe dat de uitwisseling tot doel heeft om regelgevende wegversperringen te omzeilen en zich een weg te banen naar de reguliere crypto-adoptie. Het bedrijf heeft plannen om zijn focus te verleggen en zijn team uit te breiden haar diensten over de hele wereld uit te breiden om het klantenbestand uit te breiden.

Laatste nieuws