Kraken pagherà $362k per risolvere le violazioni delle sanzioni iraniane

• L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha imposto una multa di circa $362.000 al principale exchange di criptovalute Kraken per l'apparente violazione delle sanzioni imposte al popolo iraniano.
• Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
• L'OFAC ha motivo di ritenere che tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019 l'exchange abbia elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $1.680.577,10.

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Il principale scambio di criptovalute Kraken è finalmente uscito dai guai normativi legati alle violazioni delle sanzioni imposte ai cittadini iraniani. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti rimane imperterrito nella sua decisione di multare gli scambi di criptovalute per violazioni delle sanzioni imposte in tutto il mondo, e ora l'exchange di criptovalute classificato come il terzo più grande scambio per volume di scambi, è quello da pagare.

È stata inflitta una multa di circa $362.000 imposto on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.

Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.

“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.

The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”

Secondo l'agenzia, Kraken aveva predisposto un soddisfacente programma antiriciclaggio e rispetto delle sanzioni. Ciò includeva lo screening dei clienti all'onboarding e successivamente ogni giorno, nonché la revisione delle informazioni sull'indirizzo IP generate al momento dell'onboarding per impedire agli utenti nelle giurisdizioni sanzionate di aprire account.

Tuttavia, l'OFAC ha motivo di ritenere che tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019, l'exchange abbia elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $1.680.577,10, per persone situate in Iran, contrarie alle sanzioni imposte.

Secondo quanto riferito, il investigation into Kraken’s potential sanction violations è iniziato a luglio e questo ha reso l'entità con sede a Delware il più grande scambio di criptovalute che abbia mai dovuto affrontare un'azione di applicazione dell'OFAC.

Kraken Eyes Expansion dopo le dimissioni del CEO

As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, ha deciso di farla finita all'inizio di quest'anno e, di conseguenza, è stato sostituito dal direttore operativo Dave Ripley, che ha lavorato con l'azienda dal 2016. Ripley afferma di avere enormi scarpe da riempire e ha anche aggiunto che lo scambio mira a superare gli ostacoli normativi e farsi strada nel adozione mainstream delle criptovalute. L'azienda ha in programma di spostare la propria attenzione per aumentare il proprio team e espandere i propri servizi in tutto il mondo al fine di aumentare la propria clientela.

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