Kraken pagherà $362k per risolvere le violazioni delle sanzioni iraniane
- L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha imposto una multa di circa $362.000 al principale exchange di criptovalute Kraken per l'apparente violazione delle sanzioni imposte al popolo iraniano.
- Kraken ha anche accettato di "investire" $100.000 in alcuni ulteriori controlli di conformità alle sanzioni, oltre a formare il proprio personale e implementare controlli tecnici per assistere nel rilevamento delle sanzioni.
- L'OFAC ha motivo di ritenere che tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019 l'exchange abbia elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $1.680.577,10.
Il principale scambio di criptovalute Kraken è finalmente uscito dai guai normativi legati alle violazioni delle sanzioni imposte ai cittadini iraniani. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti rimane imperterrito nella sua decisione di multare gli scambi di criptovalute per violazioni delle sanzioni imposte in tutto il mondo, e ora l'exchange di criptovalute classificato come il terzo più grande scambio per volume di scambi, è quello da pagare.
È stata inflitta una multa di circa $362.000 imposto sull'importante scambio di criptovalute americano Kraken dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro per l'apparente violazione delle sanzioni statunitensi imposte contro il popolo iraniano. Inoltre, l'exchange ha accettato di "salvare la sua potenziale responsabilità civile", che è stata accompagnata da possibili violazioni delle normative iraniane sulle transazioni e sulle sanzioni.
Inoltre, Kraken ha anche accettato di "investire" $100.000 in alcuni ulteriori controlli di conformità alle sanzioni, oltre a formare il proprio personale e implementare controlli tecnici per assistere nel rilevamento delle sanzioni.
"A causa dell'incapacità di Kraken di implementare tempestivamente strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema automatizzato di blocco degli indirizzi IP (Internet Protocol), Kraken ha esportato servizi a utenti che sembravano essere in Iran quando si sono impegnati in transazioni di valuta virtuale sulla piattaforma di Kraken", ha affermato l'OFAC .
L'agenzia di intelligence finanziaria e di applicazione degli Stati Uniti ha inoltre aggiunto che "l'importo della transazione riflette la determinazione dell'OFAC secondo cui le apparenti violazioni di Kraken non erano gravi e si sono rivelate volontariamente".
Secondo l'agenzia, Kraken aveva predisposto un soddisfacente programma antiriciclaggio e rispetto delle sanzioni. Ciò includeva lo screening dei clienti all'onboarding e successivamente ogni giorno, nonché la revisione delle informazioni sull'indirizzo IP generate al momento dell'onboarding per impedire agli utenti nelle giurisdizioni sanzionate di aprire account.
Tuttavia, l'OFAC ha motivo di ritenere che tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019, l'exchange abbia elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $1.680.577,10, per persone situate in Iran, contrarie alle sanzioni imposte.
Secondo quanto riferito, il indagine sulle potenziali violazioni delle sanzioni da parte di Kraken è iniziato a luglio e questo ha reso l'entità con sede a Delware il più grande scambio di criptovalute che abbia mai dovuto affrontare un'azione di applicazione dell'OFAC.
Kraken Eyes Expansion dopo le dimissioni del CEO
Come riportato in precedenza, l'ex CEO di Kraken, Jesse Powell, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato per oltre 11 anni presso l'azienda, ha deciso di farla finita all'inizio di quest'anno e, di conseguenza, è stato sostituito dal direttore operativo Dave Ripley, che ha lavorato con l'azienda dal 2016. Ripley afferma di avere enormi scarpe da riempire e ha anche aggiunto che lo scambio mira a superare gli ostacoli normativi e farsi strada nel adozione mainstream delle criptovalute. L'azienda ha in programma di spostare la propria attenzione per aumentare il proprio team e espandere i propri servizi in tutto il mondo al fine di aumentare la propria clientela.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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