Kraken pagará $362k para resolver violações de sanções do Irã
- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) impôs uma multa de cerca de $362.000 à importante exchange de criptomoedas Kraken pela aparente violação das sanções impostas contra o povo iraniano.
- Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
- A OFAC tem motivos para acreditar que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a bolsa processou 826 transações, totalizando aproximadamente $1.680.577,10.
Principal exchange de criptomoedas Kraken finalmente saiu de problemas regulatórios relacionados a violações de sanções impostas aos cidadãos do Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) permanece implacável em sua decisão de multar as exchanges de criptomoedas por violações de sanções impostas em todo o mundo, e agora a exchange de criptomoedas classificada como a terceira maior em volume de negociação é a única a pagar.
Uma multa de cerca de $362.000 foi imposto on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.
The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”
De acordo com a agência, a Kraken implementou um programa de cumprimento de sanções e anti-lavagem de dinheiro satisfatório. Isso incluiu a triagem de clientes na integração e diariamente depois disso, bem como a revisão das informações de endereço IP geradas no momento da integração para impedir que usuários em jurisdições sancionadas abrissem contas.
Mas, a OFAC tem razões para acreditar que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a bolsa processou 826 transações, totalizando aproximadamente $1.680.577,10, para pessoas localizadas no Irã, o que foi contra as sanções impostas.
Segundo relatos, o investigation into Kraken’s potential sanction violations começou em julho e isso tornou a entidade baseada em Delware a maior exchange de criptomoedas a enfrentar a ação de imposição da OFAC.
Expansão Kraken Eyes após saída do CEO
As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, decidiu desistir no início deste ano e, como resultado, foi sucedido pelo diretor de operações Dave Ripley, que trabalha com a empresa desde 2016. Ripley diz que tem muito espaço para preencher e também acrescentou que a bolsa visa contornar os obstáculos regulatórios e abrir caminho para o adoção de criptografia convencional. A empresa tem planos de mudar seu foco para aumentar sua equipe e expandir seus serviços ao redor do mundo para aumentar sua base de clientes.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
