Kraken pagará $362k para resolver violações de sanções do Irã
- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) impôs uma multa de cerca de $362.000 à importante exchange de criptomoedas Kraken pela aparente violação das sanções impostas contra o povo iraniano.
- A Kraken também concordou em “investir” $100.000 em alguns controles de conformidade de sanções adicionais, juntamente com o treinamento de sua equipe e a implementação de controles técnicos para auxiliar na detecção de sanções.
- A OFAC tem motivos para acreditar que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a bolsa processou 826 transações, totalizando aproximadamente $1.680.577,10.
Principal exchange de criptomoedas Kraken finalmente saiu de problemas regulatórios relacionados a violações de sanções impostas aos cidadãos do Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) permanece implacável em sua decisão de multar as exchanges de criptomoedas por violações de sanções impostas em todo o mundo, e agora a exchange de criptomoedas classificada como a terceira maior em volume de negociação é a única a pagar.
Uma multa de cerca de $362.000 foi imposto na proeminente bolsa de criptomoedas americana Kraken pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro pela aparente violação das sanções dos EUA impostas contra o povo do Irã. Além disso, a bolsa concordou em “liquidar sua potencial responsabilidade civil”, que acompanhou possíveis violações dos regulamentos iranianos de transações e sanções.
Além disso, a Kraken também concordou em “investir” $100.000 em alguns controles de conformidade de sanções adicionais, juntamente com o treinamento de sua equipe e a implementação de controles técnicos para auxiliar na detecção de sanções.
“Devido à falha da Kraken em implementar ferramentas apropriadas de geolocalização, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereço de protocolo de Internet (IP), a Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar no Irã quando se envolveram em transações de moeda virtual na plataforma da Kraken”, afirmou o OFAC .
A inteligência financeira e a agência de execução dos EUA acrescentaram ainda que “o valor do acordo reflete a determinação da OFAC de que as aparentes violações de Kraken não foram flagrantes e foram autodivulgadas voluntariamente”.
De acordo com a agência, a Kraken implementou um programa de cumprimento de sanções e anti-lavagem de dinheiro satisfatório. Isso incluiu a triagem de clientes na integração e diariamente depois disso, bem como a revisão das informações de endereço IP geradas no momento da integração para impedir que usuários em jurisdições sancionadas abrissem contas.
Mas, a OFAC tem razões para acreditar que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a bolsa processou 826 transações, totalizando aproximadamente $1.680.577,10, para pessoas localizadas no Irã, o que foi contra as sanções impostas.
Segundo relatos, o investigação sobre as possíveis violações de sanções de Kraken começou em julho e isso tornou a entidade baseada em Delware a maior exchange de criptomoedas a enfrentar a ação de imposição da OFAC.
Expansão Kraken Eyes após saída do CEO
De acordo com relatórios anteriores, o ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, que atuou como executivo-chefe por mais de 11 anos na empresa, decidiu desistir no início deste ano e, como resultado, foi sucedido pelo diretor de operações Dave Ripley, que trabalha com a empresa desde 2016. Ripley diz que tem muito espaço para preencher e também acrescentou que a bolsa visa contornar os obstáculos regulatórios e abrir caminho para o adoção de criptografia convencional. A empresa tem planos de mudar seu foco para aumentar sua equipe e expandir seus serviços ao redor do mundo para aumentar sua base de clientes.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
