Kraken pagará $362k para resolver violaciones de sanciones de Irán
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos impuso una multa de alrededor de $362,000 al importante criptointercambio Kraken por la aparente violación de las sanciones que se impusieron contra el pueblo iraní.
- Kraken también acordó "invertir" $100,000 en algunos controles de cumplimiento de sanciones adicionales junto con la capacitación de su personal y la implementación de controles técnicos para ayudar en la detección de sanciones.
- La OFAC tiene razones para creer que entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, la bolsa procesó 826 transacciones, por un total aproximado de $1,680,577.10.
Importante criptointercambio Kraken finalmente ha salido de los problemas regulatorios relacionados con las violaciones de las sanciones impuestas a los ciudadanos de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) no se inmuta en su decisión de multar a los intercambios de criptomonedas por violaciones de las sanciones impuestas en todo el mundo, y ahora el intercambio de criptomonedas clasificado como el tercero más grande por volumen de transacciones es el que debe pagar.
Se ha impuesto una multa de alrededor de $362,000 impuso en el prominente criptointercambio estadounidense Kraken por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por la aparente violación de las sanciones estadounidenses impuestas contra el pueblo de Irán. Además, el intercambio acordó "resolver su posible responsabilidad civil", que se ha asociado con posibles violaciones de las Regulaciones de transacciones y sanciones iraníes.
Además, Kraken también acordó "invertir" $100,000 en algunos controles de cumplimiento de sanciones adicionales junto con la capacitación de su personal y la implementación de controles técnicos para ayudar en la detección de sanciones.
“Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP) automatizado, Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken”, declaró la OFAC. .
La agencia de inteligencia financiera y cumplimiento de los EE. UU. agregó además que "el monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las aparentes violaciones de Kraken no fueron atroces y se revelaron voluntariamente".
Según la agencia, Kraken había implementado un programa satisfactorio contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones. Esto incluyó la detección de clientes en el momento de la incorporación y diariamente a partir de entonces, así como la revisión de la información de la dirección IP generada en el momento de la incorporación para evitar que los usuarios en jurisdicciones sancionadas abran cuentas.
Sin embargo, la OFAC tiene razones para creer que entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, el intercambio procesó 826 transacciones, por un total aproximado de $1,680,577.10, para personas ubicadas en Irán, lo cual estaba en contra de las sanciones impuestas.
Según informes, la investigación sobre posibles violaciones de sanciones de Kraken comenzó en julio y esto convirtió a la entidad con sede en Delware en el intercambio de cifrado más grande que jamás haya enfrentado la acción de cumplimiento de la OFAC.
Expansión de Kraken Eyes después de que el CEO renuncie
Según informes anteriores, el ex director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, quien se desempeñó como director ejecutivo durante más de 11 años en la empresa, decidió dejarlo a principios de este año y, como resultado, fue reemplazado por el director de operaciones Dave Ripley, quien ha trabajado con la firma desde 2016. Ripley dice que tiene mucho que llenar y también agregó que el intercambio tiene como objetivo sortear los obstáculos regulatorios y abrirse camino en el adopción de criptografía convencional. La firma tiene planes de cambiar su enfoque para aumentar su equipo y ampliar sus servicios en todo el mundo con el fin de aumentar su base de clientes.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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