Twórca Mutant Ape Knockoff NFT Collection aresztowany za oszustwo $3B

Były menedżer Coinbase wsiada do więzienia

  • Ishan wykorzystywał informacje korporacyjne podczas pracy w Coinbase i pomógł swojemu bratu zarobić ponad $1 mln w latach 2021-2022.
  • Adwokat Ishana Wahi wezwał sędziego do rozważenia jego statusu imigracyjnego, argumentując, że jego przestępstwo było przestępstwem bez użycia przemocy, a on nie miał przeszłości kryminalnej przed aresztowaniem.
  • Matka Ishan i inni bliscy krewni, a także przyjaciele, osobiście uczestniczyli w ogłoszeniu wyroku.

Sędzia okręgowy USA Loretta Preska skazał byłego menedżera produktu w Coinbase, Ishan Wahi, lat 32, na 24 miesiące więzienia za wykorzystanie informacji poufnych. Ishan został aresztowany i oskarżony w 2022 r. za oszustwo elektroniczne i dostarczanie poufnych informacji swojemu bratu Nikhilowi Wahi i ich przyjacielowi Sameerowi Ramaniemu o nadchodzących notowaniach aktywów cyfrowych w Coinbase Global. Raporty twierdzą, że grupa zarobiła ponad $1 milionów na handlu zyskami na informacjach Ishana w latach 2021-2022.

Baza monet
Baza monet

Sprawa jest jednym z najbardziej głośnych przestępstw związanych z kryptografią i drugim przypadkiem handlu kryptowalutami kontynuowany przez Departament Sprawiedliwości (DOJ). Nikhil został oskarżony o spiskowanie w celu popełnienia oszustwa elektronicznego we wrześniu i przyznał się do winy. W styczniu został skazany na 10 miesięcy więzienia. Jednak Ramani nie został zlokalizowany.

– powiedział amerykański prokurator Damian Williams oświadczenie,

Ishan Wahi, były menedżer produktu Coinbase, naruszył zaufanie, jakim obdarzył go jego pracodawca, przekazując innym cenne poufne informacje dotyczące planowanych list tokenów Coinbase. Dzisiejszy wyrok powinien wysłać mocny sygnał wszystkim uczestnikom rynków kryptowalut, że przepisy zdecydowanie ich dotyczą. Południowy Dystrykt Nowego Jorku będzie w pełni rozliczał tych, którzy angażują się w wykorzystywanie informacji poufnych, niezależnie od tego, czy ich nielegalne zachowanie ma miejsce na rynkach akcji, czy na rynku aktywów kryptograficznych.

Przypadek Ishana jako przykład

Sędzia Preska nakazał Ishanowi oddać się do 21 czerwca, aby odbyć karę w Fort Dix Federal Correctional Institution z siedzibą w New Jersey. Ishan zażądał wyroku nie dłuższego niż jego brata, wskazując na wcześniejsze przypadki wykorzystywania informacji poufnych, które zakończyły się minimalnym wyrokiem więzienia lub jego brakiem.

Adwokat Ishana wezwał sędziego do rozważenia statusu imigracyjnego jego klienta i przyznania mu niższego wyroku. Powiedział: „Stwierdzam, że nie ma potrzeby, aby ten sąd nakładał dodatkową karę. Stracił pracę. Stracił reputację. Spotkał się z ogromną ilością negatywnego rozgłosu zarówno tutaj, w Stanach Zjednoczonych, jak iw Indiach”.

Co ciekawe, prokuratorzy wezwali do wykorzystania sprawy Ishana jako przykładu, aby odwieść innych kryptonimów od wykorzystywania poufnych informacji. Niektórzy prokuratorzy uważali, że kara pozbawienia wolności wynosząca trzy lata lub dłużej będzie mocnym sygnałem dla innych.

„To nie był jednorazowy błąd – to był okres ponad dziesięciu miesięcy […] Dostęp do tego rodzaju informacji, do których ten oskarżony miał dostęp, był jak możliwość przeczytania gazety dzień wcześniej” – powiedzieli prokuratorzy .

Niezależnie od rodzaju majątku prokuratorzy mają prawo wnieść oskarżenie o oszustwo w sprawach, w których nieuczciwość została wykorzystana w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W ten sposób Departament Sprawiedliwości USA ma większą elastyczność niż jego cywilny odpowiednik, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w ściganiu przestępstw związanych z kryptowalutami. SEC ogranicza się do nadzorowania rynków papierów wartościowych, ale rozszerza swoją jurysdykcję na przemysł kryptograficzny, twierdząc, że większość tokenów to niezarejestrowane papiery wartościowe.

SEC wniosła również oskarżenie przeciwko Ishanowi i Nikhilowi Wahi, argumentując, że ich transakcje dotyczyły papierów wartościowych. Z dokumentów sądowych wynika jednak, że bracia doszli do porozumienia z organem regulacyjnym w celu rozwiązania sporu.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości