L'ex manager di Coinbase riceve una pena detentiva
- Ishan ha sfruttato le informazioni aziendali mentre lavorava in Coinbase e ha aiutato suo fratello a guadagnare più di $1 milione tra il 2021 e il 2022.
- L'avvocato di Ishan Wahi ha esortato il giudice a considerare il suo status di immigrato, sostenendo che il suo crimine era un reato non violento e che non aveva precedenti penali prima del suo arresto.
- La madre di Ishan e altri parenti stretti, così come gli amici, hanno assistito di persona alla sentenza.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Loretta Preska ha condannato un ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, 32 anni, a 24 mesi di carcere per insider trading. Ishan è stato arrestato e accusato nel 2022 per frode telematica e per aver fornito informazioni privilegiate a suo fratello Nikhil Wahi e al loro amico Sameer Ramani sui prossimi elenchi di asset digitali su Coinbase Global. I rapporti affermano che il gruppo ha guadagnato oltre $1 milione di profitti commerciali sulle informazioni di Ishan tra il 2021 e il 2022.
Il caso è uno dei crimini di più alto profilo legati alle criptovalute e il secondo caso di insider trading di criptovalute perseguito dal Dipartimento di Giustizia (DOJ). Nikhil è stato accusato di aver cospirato per commettere frode telematica a settembre e si è dichiarato colpevole. A gennaio gli è stata data una pena detentiva di 10 mesi. Tuttavia, Ramani non è stato localizzato.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha detto in a dichiarazione,
Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase, ha violato la fiducia riposta in lui dal suo datore di lavoro fornendo ad altri preziose informazioni riservate riguardanti gli elenchi di token pianificati di Coinbase. La sentenza di oggi dovrebbe inviare un segnale forte a tutti i partecipanti ai mercati delle criptovalute che le leggi si applicano decisamente a loro. Il distretto meridionale di New York terrà pienamente conto di coloro che si dedicano all'insider trading, indipendentemente dal fatto che la loro condotta illegale si verifichi nei mercati azionari o nel mercato delle criptovalute.
Il caso di Ishan serve da esempio
Il giudice Preska ha ordinato a Ishan di costituirsi entro il 21 giugno per scontare il suo mandato presso il Fort Dix Federal Correctional Institution con sede nel New Jersey. Ishan aveva richiesto una pena che non fosse più lunga di quella di suo fratello, indicando precedenti casi di insider trading che si sono conclusi con un periodo di detenzione minimo o nullo.
L'avvocato di Ishan ha esortato il giudice a considerare lo stato di immigrato del suo cliente ea concedergli una pena minore. Ha detto: “Ritengo che non sia necessario che questa corte imponga una punizione aggiuntiva. Ha perso il lavoro. Ha perso la sua reputazione. Ha subito un'enorme quantità di pubblicità negativa sia qui negli Stati Uniti che in India".
È interessante notare che i pubblici ministeri hanno chiesto che il caso di Ishan fosse utilizzato come esempio per dissuadere altri cripto insider dallo sfruttare informazioni riservate. Alcuni pubblici ministeri credevano che una pena detentiva di tre anni o più avrebbe inviato un messaggio forte agli altri.
"Questo non è stato un errore una tantum - è stato per un periodo di dieci mesi [...] Avere accesso al tipo di informazioni a cui aveva accesso questo imputato era come poter leggere il giornale con un giorno di anticipo", hanno detto i pubblici ministeri .
Indipendentemente dal tipo di bene coinvolto, i pubblici ministeri hanno il diritto di sporgere denuncia per frode nei casi in cui la disonestà è stata utilizzata per perseguire un vantaggio finanziario. In questo modo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha più flessibilità rispetto alla sua controparte civile, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, per perseguire i crimini legati alle criptovalute. La SEC si limita a supervisionare i mercati mobiliari, ma ha esteso la sua giurisdizione all'industria delle criptovalute affermando che la maggior parte dei token sono titoli non registrati.
La SEC ha anche sporto denuncia contro Ishan e Nikhil Wahi, sostenendo che le loro operazioni riguardavano titoli. Tuttavia, i documenti del tribunale hanno dimostrato che i fratelli hanno raggiunto un'intesa con l'autorità di regolamentazione per risolvere i reclami.
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