Voormalig Coinbase-manager zakt naar de gevangenis
- Ishan maakte misbruik van bedrijfsinformatie terwijl hij bij Coinbase werkte en hielp zijn broer tussen 2021 en 2022 meer dan $1 miljoen te verdienen.
- De advocaat van Ishan Wahi drong er bij de rechter op aan zijn immigratiestatus in overweging te nemen, met het argument dat zijn misdaad een niet-gewelddadig misdrijf was en dat hij geen strafblad had vóór zijn arrestatie.
- Ishans moeder en andere naaste familieleden, evenals vrienden, woonden de veroordeling persoonlijk bij.
De Amerikaanse districtsrechter Loretta Preska heeft een voormalige productmanager bij Coinbase, Ishan Wahi, 32, veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf wegens handel met voorkennis. Ishan werd in 2022 gearresteerd en aangeklaagd wegens telefraude en het verstrekken van voorkennis aan zijn broer Nikhil Wahi en hun vriend Sameer Ramani over aankomende digitale activalijsten bij Coinbase Global. Rapporten beweren dat de groep tussen 2021 en 2022 meer dan $1 miljoen aan winst heeft verdiend op basis van de informatie van Ishan.
De zaak is een van de meest spraakmakende cryptogerelateerde misdaden en de tweede cryptohandel met voorkennis achtervolgd door het Ministerie van Justitie (DOJ). Nikhil werd in september beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen en diende een schuldig pleidooi in. Hij kreeg in januari een gevangenisstraf van 10 maanden. Ramani is echter niet gelokaliseerd.
Dat zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams in een uitspraak,
Ishan Wahi, een voormalig productmanager van Coinbase, schonk het vertrouwen dat zijn werkgever in hem stelde door anderen waardevolle vertrouwelijke informatie te geven over de geplande tokenvermeldingen van Coinbase. De zin van vandaag zou een sterk signaal moeten zijn naar alle deelnemers aan de cryptocurrency-markten dat de wetten beslist op hen van toepassing zijn. Het zuidelijke district van New York houdt degenen die zich bezighouden met handel met voorkennis volledig ter verantwoording, ongeacht of hun illegale gedrag plaatsvindt op de aandelenmarkten of op de markt voor crypto-activa.
Ishan's zaak om als voorbeeld te dienen
Rechter Preska beval Ishan om zichzelf tegen 21 juni aan te geven om zijn ambtstermijn uit te zitten bij de in New Jersey gevestigde Fort Dix Federal Correctional Institution. Ishan had om een straf gevraagd die niet langer was dan die van zijn broer, verwijzend naar eerdere gevallen van handel met voorkennis die eindigden in minimale of geen gevangenisstraf.
De raadsman van Ishan drong er bij de rechter op aan om de immigratiestatus van zijn cliënt in overweging te nemen en hem een lagere straf toe te kennen. Hij zei: 'Ik ben van mening dat deze rechtbank geen extra straf hoeft op te leggen. Hij is zijn baan kwijt. Hij is zijn reputatie kwijt. Hij heeft enorm veel negatieve publiciteit gehad, zowel hier in de Verenigde Staten als in India.”
Interessant genoeg riepen openbare aanklagers op om de zaak van Ishan als voorbeeld te gebruiken om andere crypto-insiders ervan te weerhouden vertrouwelijke informatie te misbruiken. Sommige aanklagers waren van mening dat een gevangenisstraf van drie jaar of meer een sterk signaal zou afgeven aan anderen.
"Dit was geen eenmalige fout - dit was over een periode van tien maanden [...] Toegang hebben tot het soort informatie waar deze beklaagde toegang toe had, was alsof je de krant een dag van tevoren kon lezen", zeiden openbare aanklagers. .
Ongeacht het type activa dat erbij betrokken is, hebben aanklagers het recht om een aanklacht wegens fraude in te dienen in gevallen waarin oneerlijkheid werd gebruikt om financieel voordeel na te streven. Op deze manier heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie meer flexibiliteit dan zijn civiele tegenhanger, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), om cryptogerelateerde misdaden te vervolgen. De SEC is beperkt tot het toezicht op de effectenmarkten, maar heeft zijn jurisdictie uitgebreid naar de crypto-industrie door te beweren dat de meeste tokens niet-geregistreerde effecten zijn.
De SEC diende ook een aanklacht in tegen Ishan en Nikhil Wahi, met het argument dat hun transacties betrekking hadden op effecten. Uit gerechtelijke documenten bleek echter dat de broers tot overeenstemming waren gekomen met de toezichthouder om de claims op te lossen.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
