El ex gerente de Coinbase busca pena de cárcel
- Ishan explotó información corporativa mientras trabajaba en Coinbase y ayudó a su hermano a ganar más de $1 millones entre 2021 y 2022.
- El abogado de Ishan Wahi instó al juez a considerar su estatus migratorio, argumentando que su delito fue un delito no violento y que no tenía antecedentes penales antes de su arresto.
- La madre de Ishan y otros parientes cercanos, así como amigos, asistieron personalmente a la sentencia.
La jueza de distrito de EE. UU., Loretta Preska, condenó a un ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, de 32 años, a 24 meses de prisión por uso de información privilegiada. Ishan fue arrestado y acusado en 2022 por fraude electrónico y proporcionar información privilegiada a su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani sobre las próximas listas de activos digitales en Coinbase Global. Los informes afirman que el grupo obtuvo más de $1 millones en ganancias comerciales con la información de Ishan entre 2021 y 2022.
El caso es uno de los delitos relacionados con las criptomonedas de más alto perfil y el segundo caso de uso de información privilegiada sobre criptomonedas. perseguido por el Departamento de Justicia (DOJ). Nikhil fue acusado de conspirar para cometer fraude electrónico en septiembre y se declaró culpable. Le dieron una pena de prisión de 10 meses en enero. Sin embargo, Ramani no ha sido localizado.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un declaración,
Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase, violó la confianza depositada en él por su empleador al dar a otros información confidencial valiosa sobre las listas de tokens planificadas de Coinbase. La sentencia de hoy debería enviar una fuerte señal a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes definitivamente se aplican a ellos. El Distrito Sur de Nueva York responsabilizará por completo a quienes participen en el uso de información privilegiada, independientemente de si su conducta ilegal ocurre en los mercados de valores o en el mercado de criptoactivos.
El caso de Ishan para que sirva de ejemplo
El juez Preska ordenó a Ishan que se entregara antes del 21 de junio para cumplir su mandato en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, con sede en Nueva Jersey. Ishan había solicitado una sentencia que no fuera más larga que la de su hermano, señalando casos anteriores de tráfico de información privilegiada que terminaron en un tiempo mínimo o nulo en prisión.
El abogado de Ishan instó al juez a considerar el estatus migratorio de su cliente y otorgarle una sentencia menor. Él dijo: “Supongo que no hay necesidad de que este tribunal imponga un castigo adicional. Ha perdido su trabajo. Ha perdido su reputación. Ha sufrido una enorme cantidad de publicidad negativa tanto aquí en Estados Unidos como en India”.
Curiosamente, los fiscales pidieron que el caso de Ishan se usara como ejemplo para disuadir a otros expertos en criptomonedas de explotar información confidencial. Algunos fiscales creían que una pena de cárcel de tres años o más enviaría un fuerte mensaje a los demás.
“Este no fue un error único, fue durante un período de diez meses […] Tener acceso al tipo de información a la que tuvo acceso este acusado fue como poder leer el periódico con un día de anticipación”, dijeron los fiscales. .
Independientemente del tipo de activo involucrado, los fiscales tienen derecho a presentar una acusación de fraude en los casos en que se utilizó la deshonestidad para obtener un beneficio económico. De esta manera, el Departamento de Justicia de los EE. UU. tiene más flexibilidad que su contraparte civil, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC), para perseguir delitos relacionados con las criptomonedas. La SEC está restringida a supervisar los mercados de valores, pero ha estado ampliando su jurisdicción a la industria de la criptografía al afirmar que la mayoría de los tokens son valores no registrados.
La SEC también presentó un cargo contra Ishan y Nikhil Wahi, argumentando que sus operaciones involucraban valores. Sin embargo, los documentos judiciales mostraron que los hermanos llegaron a un entendimiento con el regulador para resolver los reclamos.
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