Mutant Ape Knockoff NFT Collection Creator arrested för $3B Bedrägeri

Tidigare Coinbase Manager Bags Fängelse

  • Ishan utnyttjade företagsinformation när han arbetade på Coinbase och hjälpte sin bror tjäna mer än $1 miljoner mellan 2021 och 2022.
  • Ishan Wahis advokat uppmanade domaren att överväga hans immigrationsstatus och hävdade att hans brott var ett icke-våldsbrott och att han inte hade någon kriminell historia innan han greps.
  • Ishans mamma och andra nära släktingar, såväl som vänner, deltog personligen vid domen.

USA:s distriktsdomare Loretta Preska har dömt en tidigare produktchef på Coinbase, Ishan Wahi, 32, till 24 månaders fängelse för insiderhandel. Ishan greps och anklagades 2022 för bedrägeri och för att ge insiderinformation till sin bror Nikhil Wahi och deras vän Sameer Ramani om kommande listor över digitala tillgångar på Coinbase Global. Rapporter hävdar att gruppen tjänade över 1 TP4T1 miljoner i vinsthandel på Ishans information mellan 2021 och 2022.

Myntbas
Myntbas

Fallet är ett av de mest uppmärksammade kryptorelaterade brotten och det andra fallet med kryptoinsiderhandel förföljs av justitiedepartementet (DOJ). Nikhil anklagades för att ha konspirerat för att begå bedrägeri i september och angav en skyldig. Han fick tio månaders fängelse i januari. Ramani har dock inte hittats.

USA:s advokat Damian Williams sa i en påstående,

Ishan Wahi, en före detta Coinbase-produktchef, kränkte det förtroende som hans arbetsgivare gav honom genom att tipsa andra med värdefull konfidentiell information om Coinbases planerade tokenlistor. Dagens dom borde sända en stark signal till alla deltagare på kryptovalutamarknaderna att lagarna definitivt gäller dem. Southern District of New York kommer att hålla dem som ägnar sig åt insiderhandel till full konto, oavsett om deras olagliga beteende sker på aktiemarknaderna eller på marknaden för kryptotillgångar.

Ishans fall att tjäna som ett exempel

Domare Preska beordrade Ishan att lämna in sig senast den 21 juni för att avtjäna sin mandatperiod vid det New Jersey-baserade Fort Dix Federal Correctional Institution. Ishan hade begärt ett straff som inte var längre än hans brors, vilket pekade på tidigare fall av insiderhandel som slutade med minimal eller ingen fängelse.

Ishans advokat uppmanade domaren att överväga hans klients immigrationsstatus och ge honom ett lägre straff. Han sa: "Jag hävdar att det inte finns något behov för den här domstolen att utdöma ytterligare straff. Han har förlorat sitt jobb. Han har tappat sitt rykte. Han har drabbats av en enorm mängd negativ publicitet både här i USA och i Indien.”

Intressant nog krävde åklagare att Ishans fall skulle användas som ett exempel för att avskräcka andra kryptoinsiders från att utnyttja konfidentiell information. Vissa åklagare trodde att ett fängelsestraff på tre år eller mer skulle skicka ett starkt budskap till andra.

"Detta var inte ett engångsmisstag - det här var över en tiomånadersperiod […] Att ha tillgång till den typ av information som den här åtalade hade tillgång till var som att kunna läsa tidningen en dag i förväg", sa åklagare. .

Oavsett vilken typ av tillgång det handlar om har åklagare rätt att väcka åtal för bedrägeri i fall där oärlighet använts för att uppnå ekonomiska fördelar. På så sätt har det amerikanska justitiedepartementet mer flexibilitet än sin civila motsvarighet, US Securities and Exchange Commission (SEC), att utöva kryptorelaterade brott. SEC är begränsad till att övervaka värdepappersmarknaderna men har utvidgat sin jurisdiktion till kryptoindustrin genom att hävda att de flesta tokens är oregistrerade värdepapper.

SEC lämnade också in en åtal mot Ishan och Nikhil Wahi och hävdade att deras affärer involverade värdepapper. Rättshandlingar visade dock att bröderna nått en överenskommelse med tillsynsmyndigheten för att lösa anspråken.

Lawrence Weriji
Lawrence Weriji Verifierad författare

Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.

Senaste nytt